公司基本信息 - 公司于2024年2月26日经中国证监会同意注册，7月22日在深交所上市，首次发行1700万股[8] - 公司注册资本为9520万元，已发行股份数为9520万股，均为普通股[13][19] - 发起人张万武、张子恒、郭艳芝分别认购2920万、2000万、1880万股，占比38.60%、26.44%、24.85%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[20] - 公司收购股份在不同情形下有不同的转让或注销时间要求[25] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回收益[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[51] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[78] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[112] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[124] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[125] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[165] - 公司现金股利政策目标为以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[170] - 董事会制定利润分配预案需全体成员过半数表决通过，并经2/3以上独立董事表决通过[173] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[184][185] - 公司指定巨潮咨询网及中国证监会和深交所指定报刊媒体披露信息[194] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[195][196]

董事会换届 - 公司第三届董事会将由9名董事组成，任期三年[2][4] - 2025年6月12日第二届董事会十九次会议审议换届议案[2] 股东持股 - 张万武合计持股比例30%[7][14] - 郭艳芝持股比例18.64%[7][14] - 张子恒持股比例19.83%[7][14] - 于德江持股比例0.58%[9] - 张静持股比例0.25%[11] - 张志青持股比例0.49%[13] - 张丕杰、郝世坤、孙永洪未持股[17][18][20]

独立董事提名 - 郝世坤被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[8][9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[10] 承诺与履职 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

股本变动 - 公司2024年度以资本公积金向全体股东每10股转增4股[1] - 公司注册资本从6800万元增至9520万元，增加比例约为40%[1][2] - 公司股份总数从6800万股增至9520万股，增加比例约为40%[2] 股份管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[3] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 股东有权在规定情形下请求法院撤销、认定无效或起诉股东会、董事会决议[5][6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在特定情况书面请求或直接起诉[6] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[9] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[10] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东大会审议[10] - 董事会审议担保事项须经出席会议的2/3以上董事同意，股东大会特定担保事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] 股东大会 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[11] - 股东大会和股东会会议记录保存期限为10年，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[17] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[22] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，董事长由全体董事过半数选举产生[25] 财务资助 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意，特定情形应提交股东会审议[27] 独立董事 - 担任独立董事有持股、工作经验等限制条件，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[28][29][30] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开1次会议，决议需成员过半数通过[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 利润分配方案由董事会制定及审议通过后报股东会批准，政策修改需经特定表决通过[35][40] 其他 - 《公司章程》修订事项经第二届董事会第十九次会议审议通过，待股东大会审议[45] - 修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网[46]

人员提名 - 张丕杰被提名为河北科力汽车装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 担任独立董事期间严格遵守规定，确保有精力履职[11] - 出现不符资格情形及时报告并辞任[11] - 因辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审议第三届董事会独立董事候选人议案[1] - 提名张丕杰、郝世坤、孙永洪为候选人，其具备任职条件等[1][2] - 相关议案将提交董事会审议[2] 审查日期 - 审查意见日期为2025年6月12日[3]

募资情况 - 首次公开发行1700万股，每股30元，募资51000万元，净额45857.19万元[2] - 截至2025年5月31日，募集资金余额20074.45万元[5] 资金使用 - 2024年9月2日同意用不超30000万元闲置募资和不超50000万元自有资金现金管理[6] - 本次拟用不超20000万元闲置募资和不超120000万元自有资金现金管理，期限12个月[10] 项目投入 - 汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目承诺投资25660.01万元，累计投入15301.16万元[8] - 新能源汽车零部件研发中心建设项目承诺投资4423.86万元，累计投入3245.78万元[8] - 补充流动资金承诺投资4000万元，累计投入4000万元[8] - 超募资金承诺投资11773.32万元，累计投入3500万元[8] 决策情况 - 2025年6月12日董事会审议通过本次现金管理议案[20] - 同日监事会审议通过使用部分资金现金管理议案[21] - 保荐人认为事项需股东大会通过方可实施，符合规定无异议[23] 备查文件 - 包含第二届董事会第十九次会议决议[24] - 包含第二届监事会第十四次会议决议[24] - 包含长江证券承销保荐有限公司的核查意见[24]

独立董事提名 - 公司董事会提名张丕杰为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年6月12日[12] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上独立董事工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股问题[7] - 被提名人近36个月未受交易所公开谴责等[10]

独立董事提名 - 孙永洪被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月、三十六个月无违规情形[8][9] - 担任境内上市公司独董不超三家且在公司任职未超六年[10] 承诺与履职 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[10] - 辞职致条件不符将持续履职[12]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[2] - 现金分红不少于当年可供分配利润的10%[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[8] 重大支出界定 - 未来12个月投资超净资产50%且超5000万为重大支出[8] - 未来12个月投资超总资产30%为重大支出[8] 分红限制与决策 - 分红年末资产负债率高于70%可不分配[10] - 利润分配方案经董事会和独立董事表决通过[13] - 调整政策议案需股东会表决权三分之二以上通过[16] 规划相关 - 规划可依股东和独立董事意见调整[20] - 规划自股东会审议通过生效[22]