股本情况 - 2024年7月22日发行后总股本68,000,000股[3] - 2025年5月总股本增至95,200,000股[5] - 截至公告日，限售股占比78.70%，流通股占比21.30%[5] 限售股解禁 - 2025年7月22日3,523,332股限售股上市流通，占比3.70%[8] - 变动后限售股占比75.00%，流通股占比25.00%[9][10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有西南证券、财达证券 [2] - 活动时间为2025年7月14日15:00 - 16:00，地点在公司一楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长张万武、董事兼董事会秘书张静、证券事务代表安喜双 [2] 公司介绍 - 公司董事、董事会秘书张静介绍公司基本情况、行业概况、投资亮点与发展前景 [2] 互动交流 中美贸易竞争影响 - 公司通过贸易条款设计（出口美国产品多以EXW模式交易，关税由客户承担）、美国本土化生产、技术壁垒和客户多元化构建多层次风险缓冲体系，关税成本转移和头部客户协同确保业务稳定 [2] 与小米汽车配套情况 - 公司作为二级供应商在小米所有车型上均有产品配套并进行技术迭代，终端应用产品主要是风挡玻璃安装组件等，按订单正常生产，新能源汽车渗透率提升有望推动辅助驾驶领域新技术普及 [3] 生产基地与产能情况 - 主要生产基地位于河北省秦皇岛市，美国子公司已采购生产设备推动本土化生产 [3] - 募投项目“汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目”和“新能源汽车零部件研发中心建设项目”按计划推进，建成后缓解产能不足 [3] 研发投入情况 - 2024年研发投入同比增长32.19%，研发投入占营业收入比例5.38% [3] - 重点投向智能化零部件开发、汽车玻璃总成组件产品生产与装配工艺技术迭代、新型材料研发领域 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员有信泰人寿邓博、国盛证券刘伟 [2] - 活动时间为2025年7月8日15:00 - 16:00，地点在公司一楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长张万武、董事及董事会秘书张静、证券事务代表安喜双 [2] 公司与福耀玻璃合作情况 - 公司是福耀玻璃协议核心战略供应商，合作超10年，形成长期战略合作格局 [2] - 竞争优势包括：具备较高技术护城河，有抗VOC污染吸光涂层技术和多项专利技术 [2][3] - 可为用户提供多产品领域整体配套解决方案，工艺品类全，有多种工艺能力 [3] - 具备较强规模、成本、全球化、同步开发和售后服务等优势 [3] 公司在小米汽车供应情况 - 作为二级供应商，终端应用于小米汽车的产品主要是风挡玻璃安装组件，包括包边条和摄像头支架 [3] - 截至目前，单车配套价值最高约100元 [3] 公司降本增效规划 - 核心目标是构建更精益、更具竞争力企业，合理降低成本，提升整体效益 [3] - 重点规划包括智能化变革，形成数字孪生和全流程数据分析 [3] - 关注新技术，实现生产、检验少人化 [4] - 引入垂直大模型协助决策 [4] - 整合供应链资源，提高韧性，突出规模优势 [4] - 构建和实施卓越绩效管理体系，设定年度目标并持续改进 [4]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共55人，代表股份71,622,240股，占比75.2334%[9] - 出席现场会议的股东及代表11人，代表股份71,405,100股，占比75.0054%[9] - 参加网络投票的股东44人，代表股份217,140股，占比0.2281%[9] - 出席会议的中小股东共47人，代表股份694,151股，占比0.7292%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意71,589,820股，占比99.9547%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意71,589,760股，占比99.9547%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意71,492,260股，占比99.8185%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意71,491,560股，占比99.8175%[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意71,587,260股，占比99.9512%[18] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意71,584,560股，占比99.9474%[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意71,492,260股，占比99.8185%；中小股东同意564,171股，占比81.2750%[20] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意71,494,260股，占比99.8213%；中小股东同意566,171股，占比81.5631%[21][22] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意71,616,620股，占比99.9922%；中小股东同意688,531股，占比99.1904%[23] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》同意71,517,720股，占比99.8541%；中小股东同意589,631股，占比84.9428%[24] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意71,515,720股，占比99.8513%；中小股东同意587,631股，占比84.6546%[27] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意71,612,720股，占比99.9867%；中小股东同意684,631股，占比98.6285%[28] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意71,494,960股，占比99.8223%；中小股东同意566,871股，占比81.6639%[29][30] - 《关于修订<上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》同意71,614,100股，占比99.9886%；中小股东同意686,011股，占比98.8273%[31] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意71,585,440股，占比99.9486%；中小股东同意657,351股，占比94.6986%[32] - 《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》同意71,489,740股，占比99.8150％；反对109,040股，占比0.1522％；弃权23,460股，占比0.0328％；中小股东同意561,651股，占比80.9119％；反对109,040股，占比15.7084％；弃权23,460股，占比3.3797％[34] 董事选举情况 - 选举张万武为非独立董事同意71,414,147股，占比99.7095％，中小股东同意486,058股，占比70.0219％[35] - 选举于德江为非独立董事同意71,414,137股，占比99.7094％，中小股东同意486,048股，占比70.0205％[36] - 选举张静为非独立董事同意71,414,137股，占比99.7094％，中小股东同意486,048股，占比70.0205％[38] - 选举张志青为非独立董事同意71,414,137股，占比99.7094％，中小股东同意486,048股，占比70.0205％[39] - 选举张子恒为非独立董事同意71,414,137股，占比99.7094％，中小股东同意486,048股，占比70.0205％[40] - 选举张丕杰为独立董事同意71,412,173股，占比99.7067％，中小股东同意484,084股，占比69.7376％[42] - 选举郝世坤为独立董事同意71,412,173股，占比99.7067％，中小股东同意484,084股，占比69.7376％[43] - 选举孙永洪为独立董事同意71,412,173股，占比99.7067％，中小股东同意484,084股，占比69.7376％[44]

董事会换届 - 公司于2025年6月30日完成第三届董事会换届选举，由9名董事组成，任期三年[1] - 第三届董事会设四个专门委员会，委员任期三年[4] 人员聘任 - 董事会聘任于德江为总经理等多人，任期三年[5][6][7] 人员离任 - 第二届董事会部分独立董事、监事会成员离任[9][10] 持股情况 - 郭艳芝及其配偶、儿子等多人持股情况[9] - 于德江等新聘任人员持股情况[16][17][19][22][24]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由6月12日第二届董事会第十九次会议决议召集，6月14日发布通知公告[4] - 现场会议于6月30日14:30召开，网络投票时间为6月30日[5] 股东投票情况 - 出席现场会议的股东等共11名，代表股份71,405,100股，占比75.0054%[8] - 网络投票股东共44名，代表股份217,140股，占比0.2281%[8] - 参与现场及网络投票的股东等共55名，代表股份71,622,240股，占比75.2334%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意71,589,820股，占比99.9547%，中小投资者同意661,731股，占比95.3295%[16][17] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意71,589,760股，占比99.9547%，中小投资者同意661,671股，占比95.3209%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意71,492,260股，占比99.8185%，中小投资者同意564,171股，占比81.2750%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意71,491,560股，占比99.8175%，中小投资者同意563,471股，占比81.1741%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意71,587,260股，占比99.9512%，中小投资者同意659,171股，占比94.9608%[22] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意71,584,560股，占比99.9474%，中小投资者同意656,471股，占比94.5718%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意71,492,260股，占比99.8185%，中小投资者同意564,171股，占比81.2750%[24] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意71,494,260股，占比99.8213%，中小投资者同意566,171股，占比81.5631%[25] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意71,616,620股，占比99.9922%，中小投资者同意688,531股，占比99.1904%[26] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》同意71,517,720股，占比99.8541%，中小投资者同意589,631股，占比84.9428%[27] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意71,515,720股，占比99.8513%，中小投资者同意587,631股，占比84.6546%[28] - 《关于修订<上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》同意71,614,100股，占比99.9886％，中小投资者同意686,011股，占比98.8273％[31] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意71,585,440股，占比99.9486％，中小投资者同意657,351股，占比94.6986％[31][32] - 《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》同意71,489,740股，占比99.8150％，中小投资者同意561,651股，占比80.9119％[34] 董事选举结果 - 选举张万武为非独立董事，获71,414,147票，占比99.7095%，中小投资者投票486,058票，占比70.0219%[34] - 选举于德江为非独立董事，获71,414,137票，占比99.7094%，中小投资者投票486,048票，占比70.0205%[35] - 选举张静为非独立董事，获71,414,137票，占比99.7094%，中小投资者投票486,048票，占比70.0205%[36][37][38] - 选举张志青为非独立董事，获71,414,137票，占比99.7094%，中小投资者投票486,048票，占比70.0205%[39] - 选举张子恒为非独立董事，获71,414,137票，占比99.7094%，中小投资者投票486,048票，占比70.0205%[40] - 选举张丕杰为独立董事，获71,412,173票，占比99.7067%，中小投资者投票484,084票，占比69.7376%[40] - 选举郝世坤为独立董事，获71,412,173票，占比99.7067%，中小投资者投票484,084票，占比69.7376%[41]

公司治理 - 2025年6月30日召开职代会选举张颖为第三届董事会职工代表董事[1] - 第三届董事会任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[1] - 换届后兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[1] 人员信息 - 张颖1991年2月出生，本科学历[5] - 张颖曾任职秦皇岛华盛隆，现历任公司多职[5] - 截至披露日张颖未持股，与大股东无关联[6]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年6月30日召开，9位董事全部出席[2] 人员选举 - 选举张万武先生为第三届董事会董事长，任期三年[3][4] 委员会设置 - 公司第三届董事会设置四个专门委员会，委员任期三年[5][6][8] 人员聘任 - 聘任于德江先生为公司总经理，任期三年[9][10] - 聘任郭艳平女士为公司财务总监，任期三年[12][13] - 聘任张静女士为公司董事会秘书，任期三年[15][16] - 聘任刘丽丽女士为公司审计部负责人，任期三年[18][19] - 聘任安喜双女士为公司证券事务代表，任期三年[21][22] 备查文件 - 第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议为备查文件[23] - 第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议为备查文件[23]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有信泰人寿、国盛证券 [2] - 时间为2025年6月16日14:00 - 15:00 [2] - 地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员有董事长张万武、董事及董事会秘书张静、证券事务代表安喜双 [2] 公司业务合作情况 - 与长城汽车、东风日产合作特定产品，未来持续开拓整车厂业务 [2] - 与福耀玻璃战略合作关系持续深化，业务规模稳定增长 [5] 关税影响及应对 - 美国加征关税对公司影响较小，出口美国产品多以EXW模式交易，关税由客户承担 [3] - 美国子公司采购生产设备推动本土化生产，密切关注海外关税政策变化，优化全球化市场布局 [3] 降本增效措施 - 成立自动化部推动生产自动化、少人化，改善工艺降本 [3] - 管理数字化、信息化升级，通过多系统数据互联互通支撑高效运营和精准决策 [3] - 用VAVE手段跨部门头脑风暴，提出替代方案改善 [3] - 贯彻精益生产理念，优化募投项目产线布局降低成本 [3] - 流程梳理整合、再造与优化提高管理效率 [4] 公司竞争优势 - 规模优势：国内最大注塑类和挤出类汽车玻璃总成组件供应商 [5] - 成本优势：盈利能力强，智能制造扩大成本优势 [5] - 全球化优势：四大汽车玻璃厂商的全球供应商 [5] - 技术优势：掌握领先核心技术，多项技术全球首发应用 [5] - 服务优势：快速响应客户需求，高效配置资源 [5] 新技术进展及前景 - “新型纳米复合彩色涂层技术研发”采用新路径，解决摄像头成像区域问题，综合指标行业领先 [5] - 已应用于新能源汽车摄像头支架领域，作为迭代技术定点应用于X品牌部分车型，利于提升技术壁垒和扩大市场份额 [5]

河北科力汽车装备股份有限公司承诺管理制度核心内容 总则 - 制度旨在规范公司及承诺人（包括实际控制人、股东、董事等）的承诺行为，保护中小投资者权益，依据《公司法》《证券法》及《上市公司监管指引第4号》等法律法规制定 [1] - 承诺范围涵盖首次公开发行、再融资、并购重组、破产重整及日常经营中的同业竞争解决、资产注入、股权激励等事项 [2] - 禁止任何单位或个人利用承诺损害公司及股东权益 [3] 承诺管理要求 - 承诺事项需明确具体内容、履约方式、时限、能力分析、风险对策及担保安排（如有），并避免模糊表述如"尽快" [4] - 承诺需具备可实现性，涉及审批的需披露审批要求及补救措施 [5] - 承诺人须及时披露信息，确保真实、准确、完整，不得虚假记载或遗漏 [6] - 承诺人需监控自身经营及财务状况，若可能无法履约需及时通知公司并披露 [7] - 承诺履行条件达成时，承诺人须立即履行并披露 [8] 承诺变更与豁免 - 原则上承诺不得变更或豁免，但允许因法律法规变化、自然灾害等不可控客观原因或履行不利于公司权益的情形下调整 [9][10] - 变更或豁免方案需经独立董事过半数同意后提交董事会及股东会审议，关联方回避表决，重大变更需特别决议通过 [11] - 控股股东丧失控制权时，未履行承诺需由收购方承接并在权益变动报告中披露 [12] - 股份限售承诺非交易过户后，受让方需遵守原承诺 [13] 业绩承诺与持续监管 - 董事会需监督业绩承诺实现情况，若未达标需单独审议差异原因及措施，并在年报中披露，同时要求中介机构出具专项审核意见 [14][15] - 公司需在定期报告中披露承诺履行进展 [16] 违反承诺责任 - 未按约定履约或未经批准超期未履行均视为违约 [17] - 董事会需督促违约方承担违约责任，并披露违约详情、补救措施及违约金计算（如有） [18] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，冲突时以最新规定为准并修订 [19][20] - 制度解释权及修订权归董事会，自审议通过后生效 [21]