财通证券股份有限公司 关于浙江宏鑫科技股份有限公司 （2）本期募集资金专户利息收入合计 193.08万元及支付募集资金专户结算 手续费 0.05 万元，利息收入净额为 193.03 万元。 （3）截至 2024 年 12 月 31 日，实际募集资金余额 14,202.15 万元。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江宏 鑫科技股份有限公司（以下简称"宏鑫科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，就宏鑫科技 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042号）同意注册， ...

公司治理 - 2024年独立董事参加7次董事会和2次股东大会无缺席[4][5] - 独立董事主持4次审计委员会会议，出席1次提名委员会会议[5][6] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过2024年度董监高薪酬及津贴方案[10] - 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会[11] 财务数据 - 公司为合金科技提供总额不超过20000万元担保[8] - 首次公开发行3700万股A股，募集资金总额39368.00万元，净额30720.00万元[8] - 用募集资金置换自筹资金11818.11万元[9][10] - 同意使用不超过10000.00万元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通学习，为公司提供建议[13] 合规情况 - 2024年财务报告、内部控制设计和运行有效[11] - 报告期内未违反法律法规、《公司章程》和内部控制制度[11] - 报告期内相关承诺人均履行承诺，未违反承诺情形[11] - 报告期内未开展主营业务之外新业务[12] - 独立董事认为公司运作规范、制度健全，无改进事项[12]

公司治理 - 独立董事2024年参加7次董事会和2次股东大会，无缺席和异议[3][4] - 独立董事主持2次薪酬与考核委员会会议[4] - 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会[11] 审计与担保 - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 公司为合金科技提供不超20000万元担保[7] 募资情况 - 公司首次公开发行3700万股，募集资金总额39368万元，净额30720万元[7] - 公司用募集资金置换预先投入自筹资金11818.11万元[8] 资金管理 - 公司同意将募集资金存款余额协定存款，期限不超12个月[8] - 公司同意使用银行承兑汇票支付募投项目款项[8] - 公司同意用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] 合规情况 - 公司2024年财务报告和内控设计运行有效，无违规[10] - 报告期内相关承诺人均能履行承诺，未发生违反承诺情形[11] - 报告期内公司未开展主营业务之外的新业务[12] 独立董事展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通与学习，为公司发展提建议[13]

浙江宏鑫科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 1 的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署， 根据需要研究 ...

本人作为浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"宏鑫科技"或"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各 项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和 维护董事会规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范悦龙先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 会计学专业，中级会计师职称。2004 年至 2008 年担任生意宝（002095.SZ）财务 经理，2008 年至今担任生意宝（002095.SZ）副总经理、董事会秘书。2020 年 9 月至今担任宏鑫科技独立董事。目前兼任浙江生意通科技有限公司董事，浙江网 盛融资担保有限公司董事兼总经理，杭州龙辰信息技术 ...

浙江宏鑫科技股份有限公司 关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-015 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，上述会议分别审议通过了 《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意在不影响募集资金 投资项目建设、公司正常运营和募集资金安全的前提下，对募集资金余额以协定 存款方式存放。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币 39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际募集资金 净额为人 ...

薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-013 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》，本议案中关 于高级管理人员薪酬及津贴方案已经由董事会审议通过，关于董事、监事薪酬及 津贴方案因董事（含独立董事）、监事均为关联人，予以回避表决，《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股 东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人 ...

业绩总结 - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额为3400万元[1]

募资情况 - 首次公开发行3700万股A股，发行价10.64元/股，募资总额39368万元，净额30720万元[1] - 2024年4月9日募资划至专项账户并完成验资[2] 募投项目 - 募投项目为高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂及研发中心升级，投资74779.85万元，拟用募资30720万元[5] 现金管理 - 拟用不超10000万元闲置募资现金管理，额度2025.4.16至2025年度董事会召开日有效[9] - 现金管理产品期限不超12个月，含银行定期存单等保本型产品[7] - 2025.4.16董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[18][19][21]

内部控制评价 - 2024年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 依据规定开展内部控制评价工作[12] 制度与管理 - 制定多项治理制度，董事会设四个专门委员会[6] - 审计委员会下设内审部，配专职人员对董事会负责[7] - 规定下属企业严禁期货交易等行为[8] 考核与关注 - 将销售货款回收率列作主要考核指标之一[9] - 重点关注资金、采购、销售等高风险领域[11] 缺陷衡量 - 财务报告内控缺陷以营收、资产总额衡量[13] - 非财务报告内控缺陷以营收衡量[15] 缺陷情况 - 最近十二个月无财务报告重大和重要缺陷[17] - 最近十二个月无非财务报告重大和重要缺陷[17] - 不存在其他内控相关重大事项说明[18]