审计信息 - 审计浙江宏鑫科技2024年度财务报表及汇总表[4] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[8] - 审计报告日期为2025年4月16日[10] 汇总表情况 - 涵盖2024年度非经营性资金占用及关联资金往来[11] - 包含占用和往来的期初、累计等余额数据[11] - 涉及控股股东等主体[11]

2024年情况 - 监事会设3名监事，召开5次会议，议案全票通过[2] - 为子公司提供不超2亿担保额度[7] - 未发现董高人员违规行为[5] - 审计报告无保留意见[6] - 无控股股东占用资金情况[7] 2025年计划 - 监事会按章程运作，规范日常工作[10] - 强化财务检查，关注高风险领域[10] - 监督董高人员尽责情况[10] - 加强知识学习[10]

业绩总结 - 2024年度营收0.00万元，利润总额 -17.72万元，净利润 -17.72万元[8] - 2023年度营收0.00万元，利润总额 -47.31万元，净利润 -47.31万元[8] 财务数据 - 2024年末资产26228.62万元，负债9651.70万元，净资产16576.92万元[8] - 2023年末资产5568.58万元，负债558.93万元，净资产5009.65万元[8] 担保情况 - 为合金科技银行综合授信担保不超30000万元[2] - 截至披露日，对外担保总额8520.00万元，占净资产10.97%[8] 会议决策 - 2025年4月会议审议担保议案，需股东大会审议[3] 其他信息 - 合金科技注册资本金7.85亿泰铢[4] - 无合并报表外及逾期担保情况[9]

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-014 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，本次续聘符合《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2024 年度审计机构，严格遵循 相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公 司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财 务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，拟继续聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 ...

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营收合计占公司合并报表营收总额100%[1] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，按错报占营收比例分一般、重要、重大缺陷[9] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，按错报占资产总额比例分一般、重要、重大缺陷[9] - 非财务报告内控缺陷按错报占营收比例分一般、重要、重大缺陷[10] 内控情况 - 最近十二个月公司无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[15] 机构评价 - 保荐机构认为公司2024年度内控执行良好，自评真实客观[16][17]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月17日对三位独立董事独立性评估并出具意见[1][2] - 三位独立董事任职符合独立性要求[1]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[1] 审计决策流程 - 2023年相关会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[2] - 2024年4月26日审计委员会会议审议通过续聘议案[5] - 2025年4月16日审计委员会会议审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计工作开展 - 2024年12月16日审计委员会与注册会计师召开年报财务审计计划沟通会议[5] - 天健对2024年度财务报表审计，对相关汇总表审核并出具报告[3] - 审计中就多项内容与董事会审计委员会沟通[4] 审计结果 - 天健认为公司财务报表编制合规，公允反映状况和成果，内控有效[3] - 天健出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为天健表现良好，按时完成年报审计[6]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[2][3] - 本次变更依据法规要求，无需审议[2][4] - 变更不影响财务状况等，不追溯调整，无损股东利益[2][4][5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月18日[6]

业绩总结 - 2024年合并营业收入102,843.00万元，同比增长6.95%[2] - 2024年净利润5,012.99万元，同比下降31.28%[2] - 2024年末净资产77,681.62万元，较上年末增长75.15%[2] - 2024年经营现金流净额10,048.66万元，同比下降10.01%[2] 未来展望 - 2025年董事会提升规范运作和治理水平[13] - 2025年董事会做好信息披露保障投资者利益[13] 公司治理 - 2024年召开7次董事会、1次年度和1次临时股东大会[3][6] - 报告期独立董事履职维护中小股东利益[10] - 报告期董事会履行信息披露义务[11] - 公司建立董事会与投资者沟通机制[12]

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-018 浙江宏鑫科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币 39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际募集 资金净额 ...