薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-013 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》，本议案中关 于高级管理人员薪酬及津贴方案已经由董事会审议通过，关于董事、监事薪酬及 津贴方案因董事（含独立董事）、监事均为关联人，予以回避表决，《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股 东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人 ...

业绩总结 - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额为3400万元[1]

募资情况 - 首次公开发行3700万股A股，发行价10.64元/股，募资总额39368万元，净额30720万元[1] - 2024年4月9日募资划至专项账户并完成验资[2] 募投项目 - 募投项目为高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂及研发中心升级，投资74779.85万元，拟用募资30720万元[5] 现金管理 - 拟用不超10000万元闲置募资现金管理，额度2025.4.16至2025年度董事会召开日有效[9] - 现金管理产品期限不超12个月，含银行定期存单等保本型产品[7] - 2025.4.16董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[18][19][21]

内部控制评价 - 2024年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 依据规定开展内部控制评价工作[12] 制度与管理 - 制定多项治理制度，董事会设四个专门委员会[6] - 审计委员会下设内审部，配专职人员对董事会负责[7] - 规定下属企业严禁期货交易等行为[8] 考核与关注 - 将销售货款回收率列作主要考核指标之一[9] - 重点关注资金、采购、销售等高风险领域[11] 缺陷衡量 - 财务报告内控缺陷以营收、资产总额衡量[13] - 非财务报告内控缺陷以营收衡量[15] 缺陷情况 - 最近十二个月无财务报告重大和重要缺陷[17] - 最近十二个月无非财务报告重大和重要缺陷[17] - 不存在其他内控相关重大事项说明[18]

审计信息 - 审计浙江宏鑫科技2024年度财务报表及汇总表[4] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[8] - 审计报告日期为2025年4月16日[10] 汇总表情况 - 涵盖2024年度非经营性资金占用及关联资金往来[11] - 包含占用和往来的期初、累计等余额数据[11] - 涉及控股股东等主体[11]

2024年情况 - 监事会设3名监事，召开5次会议，议案全票通过[2] - 为子公司提供不超2亿担保额度[7] - 未发现董高人员违规行为[5] - 审计报告无保留意见[6] - 无控股股东占用资金情况[7] 2025年计划 - 监事会按章程运作，规范日常工作[10] - 强化财务检查，关注高风险领域[10] - 监督董高人员尽责情况[10] - 加强知识学习[10]

业绩总结 - 2024年度营收0.00万元，利润总额 -17.72万元，净利润 -17.72万元[8] - 2023年度营收0.00万元，利润总额 -47.31万元，净利润 -47.31万元[8] 财务数据 - 2024年末资产26228.62万元，负债9651.70万元，净资产16576.92万元[8] - 2023年末资产5568.58万元，负债558.93万元，净资产5009.65万元[8] 担保情况 - 为合金科技银行综合授信担保不超30000万元[2] - 截至披露日，对外担保总额8520.00万元，占净资产10.97%[8] 会议决策 - 2025年4月会议审议担保议案，需股东大会审议[3] 其他信息 - 合金科技注册资本金7.85亿泰铢[4] - 无合并报表外及逾期担保情况[9]

续聘情况 - 公司拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构，待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年4月16日董事会和监事会均审议通过续聘议案[9][10] - 聘任自2024年年度股东大会审议通过之日起生效[11] 审计费用 - 2024年度天健审计费用为47.17万元（不含税）[7] 天健情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2][3] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元[3] - 2024年天健涉华仪电气案承担5%连带责任并履行判决[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营收合计占公司合并报表营收总额100%[1] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，按错报占营收比例分一般、重要、重大缺陷[9] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，按错报占资产总额比例分一般、重要、重大缺陷[9] - 非财务报告内控缺陷按错报占营收比例分一般、重要、重大缺陷[10] 内控情况 - 最近十二个月公司无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[15] 机构评价 - 保荐机构认为公司2024年度内控执行良好，自评真实客观[16][17]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月17日对三位独立董事独立性评估并出具意见[1][2] - 三位独立董事任职符合独立性要求[1]