股东大会召开情况 - 会议于2025年9月16日以现场结合网络投票方式召开 现场会议地点为浙江省温州市公司行政楼 [2][3] - 会议由董事会召集 董事兼董事会秘书陈锡颖主持 符合法律法规及公司章程要求 [4][5][6] - 出席股东及代理人共168名 代表股份361,490,100股 占总股本84.9977% 其中现场出席4人代表255,498,000股(60.0756%) 网络投票164人代表105,992,100股(24.9221%) [7][8] - 中小股东出席162人 代表股份692,100股 占总股本0.1627% 全部通过网络投票参与 [9][10][11] - 公司董事、监事、高管及见证律师出席会议 [12] 议案表决结果 - 募投项目结项及节余资金处理议案获99.99%高票通过 反对票仅26,700股(0.0074%) 中小股东赞成率94.7551% [13] - 选举高一飞为独立董事议案获99.9814%通过 反对票48,300股(0.0134%) 中小股东赞成率90.2904% [14] - 公司章程修订议案获99.9883%通过 为特别决议案 达三分之二以上表决权要求 [15][16] - 公司治理制度修订案包含9项子议案 通过率均超99.98% 其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》均为特别决议案 [17][18][19][20] - 《董事及高管持股变动管理制度》赞成率99.9855% 中小股东赞成率92.4433% [21] - 《董事及高管薪酬管理制度》赞成率99.9672% 但中小股东反对率6.7765% 弃权率达10.3742% [22] - 《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》均以超99.98%赞成率通过 [23][25][26] 董事会决议事项 - 第二届董事会第十次会议于2025年9月16日召开 全体9名董事出席 选举姜肖斐为执行事务董事及法定代表人 [32][33] - 董事会全票通过各专门委员会改组方案：战略委员会由姜肖斐等5人组成 审计委员会由陈志刚等3人组成 提名委员会由黄品旭等3人组成 薪酬委员会由高一飞等3人组成 [35] - 各委员会召集人均由独立董事或董事长担任 审计委员会召集人陈志刚为会计专业人士 符合监管要求 [35] 法律效力确认 - 北京市竞天公诚律师事务所对股东大会出具法律意见书 确认会议召集、表决程序及结果合法有效 [27] - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [28][38]