股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 提议与召集 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8][9][10] - 监事会或股东自行召集股东会，召集普通股股东持股比例不得低于10%[10] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[14][15] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[16] 提名与表决 - 董事会换届等时，现任董事会等可提名候选人[19] - 股东会就选举两名以上董事等表决时，实行累积投票制[19] 法律意见与决议 - 公司召开股东会，应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[5] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，优先股股东出席股东会并分类表决[23] - 特定事项决议须经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权的2/3以上通过[24] 投票权征集 - 公司董事会等可征集股东投票权[34] 决议通过条件 - 股东会做出普通决议，需由出席股东会股东所持表决权的1/2以上通过[35] - 股东会做出特别决议，需由出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[35] 重大事项决议 - 公司一年内购买等重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[38] 方案实施与撤销 - 股东会通过有关派现等提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[45] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规股东会决议[46] 记录与规则生效 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[49] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[53] - 公司股票上市交易之日起，本规则中针对上市公司的有关规定实施[56]

业务概况 - 开展远期结售汇业务降低汇率波动影响[1] - 业务结算货币主要为美元[3] 业务规模 - 预计最高合约价值不超3000万美元或等值外币[5] - 12个月内拟办理不超3000万美元业务[6] 资金来源 - 业务资金为公司及子公司自有资金[5] 风险与控制 - 业务存在汇率等多种风险[8] - 公司加强研究分析等控制风险[11] 审批情况 - 2024年8月16日董事会、监事会审议通过议案[15][16]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-047 一、开展远期结售汇业务的目的 公司及子公司部分业务主要采用外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损 益将对公司的业绩造成一定影响。为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有相关 业务经营资质的银行等金融机构开展远期结售汇业务。 开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低 汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交 易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务的基本情况 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理：与银行签订 远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协 议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而在即期锁定相关业务外币金额的 远期结售汇价格。 1、主要涉及币种 公司及子公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出 威马农机股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

业务概况 - 开展远期结售汇业务提高外汇资金效率，降低汇率影响[1] - 主要涉及币种为美元[3] 业务规模 - 预计任一交易日最高合约价值不超3000万美元或等值外币[4] - 12个月内拟办理金额不超3000万美元业务[5] 资金与对手方 - 投入资金为自有资金，不涉及募集[4] - 交易对手为有资格金融机构[7] 风险与应对 - 业务存在汇率等风险[9] - 加强汇率分析，调整策略，制定管理制度[12]

会议相关 - 第三届董事会第五次会议于2024年8月16日召开[2] - 同意于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东会[28] 资金运用 - 拟使用不超过55000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[7] - 拟开展不超过3000万美元远期结售汇业务，期限不超过12个月[14] 公司运营 - 拟向境外子公司诺威斯动力增资[11][12] - 聘任刘施宏为证券事务代表，蓝鹰为内部审计负责人[17][19][20] 制度修订 - 拟修订《公司章程》并办理备案登记[23][25] - 修订及制定多项公司治理相关制度[26][27]

股份限售与流通 - 本次申请解除股份限售股东3户，首次公开发行前2户解限323万股，占3.2856%；战略配售1户解限169.4915万股，占1.7241%[3] - 本次解除限售股份于2024年8月19日上市流通[4] - 公司2023年8月18日在深交所创业板上市，发行A股2457.67万股，发行前总股本7373万股，发行后9830.67万股[5] - 发行后有流通限制股份7666.9717万股，占77.99%；无限制2163.6983万股，占22.01%[5] - 首次公开发行网下配售124.4802万股限售股于2024年2月19日流通[6] - 截至2024年8月2日，总股本9830.67万股，有限售条件股份7542.4915万股，占76.72%；无限售2288.1785万股，占23.28%[6] - 本次解除限售股份492.4915万股，占总股本5.0097%[18] - 本次解除限售前有限售条件股份7542.4915股，占76.72%；变动后7050万股，占71.71%[24] - 本次解除限售前无限售条件股份2288.1785股，占23.28%；变动后2780.67万股，占28.29%[24] 股东承诺与减持 - 重庆威创、重庆宝厚承诺上市12个月内不转让，锁定期满两年内减持价不低于发行价[7] - 战略配售股东中国农业产业发展基金有限公司承诺获配股票限售期12个月[8] - 重庆威创、重庆宝厚锁定期满后拟多种方式减持，集中竞价90日内不超1%，大宗交易90日内不超2%[10][13] 其他 - 重庆威创剩余190万股限售股，严华、夏峰间接持有的119万股限售至2027年2月18日[21] - 严华、夏峰亲属间接持有的23万股限售至2026年8月18日[21] - 徐健等间接持有的48万股限售至2025年2月18日[21] - 保荐机构认为本次申请上市流通股份事项合规，无异议[25] - 本次解除限售股份无质押、冻结情形[22] - 公司董事会将监督股东履行承诺并披露情况[22]

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战 略配售股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（ 以下简称（ 长江保荐" 保荐机构" 保荐人"） 作为威马农机股份有限公司（ 以下简称 威马农机"或 公司"）首次公开发行 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对威马农机部分首次公开发行前已发行股份及首次 公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》 证监许可（ 2023〕1203 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（ A 股）2,457.67 万股，并于 2023 年 8 月 18 日在深圳证券交易所（ 以 下简称"深交所"）创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为 ...

回购计划 - 用超募资金2500 - 4500万元回购股份[3] - 2024年5月31日起回购价调为40.60元/股[3] - 回购期限自2024年2月26日起12个月内[3] 回购进展 - 截止2024年7月31日，累计回购1,000,750股[4] - 占总股本1.0179%，最高成交价28.08元/股[4] - 最低成交价24.45元/股，成交金额2576万余元[4] 后续安排 - 后续在回购期限内继续实施回购计划[7] - 将按规定及时履行信息披露义务[7]

资金管理额度 - 公司拟用不超55000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环[2] 资金赎回与收益 - 公司到期赎回8500万元兴业银行通知存款存单，年化1.35%，收益41319.44元[2] 资金购买情况 - 公司多次购买兴业银行结构性存款及重庆农商行存单，金额、期限、利率各异[7][11][12][13] 未到期余额 - 截止公告披露日，闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额32500万元[13]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-036 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派 已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 25 日在创业板指定网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购 ...