长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：威马农机 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨光远 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：陈佳红 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐 | | | 人或者其保荐的公司采取监管措施的 | 无 | | 事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （此页无正文，为《 长江证券承销保荐有限公司关于威马农机股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页） 保荐代表人： | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公 司 被保荐公司简称：威马农机（301533） 保荐代表人姓名：杨光远 联系电话：021-61118978 保荐代表人姓名：陈佳红 联系电话：021-61118978 现场检查人员姓名：杨光远、陈佳红 现场检查对应期间：2024 年 1 月至 2024 年 8 月 现场检查时间：2024.8.16 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不 适用 现场检查手段：对公司相关人员进行沟通；查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文 件；查阅公司章程及各项公司治理制度；现场查看公司主要管理场所；对相关文件、原始 凭证及其他资料或者客观状况进行查阅 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行 职责 √ 6.公司董监高如发生重大 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-046 威马农机股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于向境外全资子 公司增资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次增资事项概述 诺威斯动力设备有限公司（英文名称：Novus Powerequipment co.,ltd）（以下简 称"诺威斯动力"）成立于 2022 年，系公司全资控股子公司，主要从事经营扫雪机、 拖拉机、施肥机、除草机、发动机及配件。公司前次对诺威斯动力增资 800 万美元已 经完成相关部门审批，结合公司现阶段发展规划，基于对东南亚未来业务发展的认可 以及诺威斯动力现状考虑，公司拟向诺威斯动力再次增资 500 万美元，主要用于诺 威斯动力厂房配套设施建设、土地支付费及日常生产经营，其中，公司拟以自有资金 出资 495 万美元，公司全资子公司威马农机（无锡)有限公司、重庆威马新能 ...

威马农机股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权限，规 范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《威马农机股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定行使职权。 第二章 组织机构 第四条 监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会 日常事务。 第五条 监事会主席可通过公司监事会办公室指定一名人员为监事会会议记录员， 也可根据需要临时指定人员进行记录。 第三章 会议的召集 第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 定期会议每六个月至少召开一次。 第八条 出现下列情况之一的，监事会应当在得知该等情形之日起的十日内召开 1 临时会议： （一）任何监事提议召开时； 第三条 监事会设监事会办公室，处理 ...

1.股东会届次：2024 年第一次临时股东会 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-051 威马农机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 9 月 6 日（星 期五）召开公司 2024 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 9 月 6 日上午 9:15— 9:25， ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-044 威马农机股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"威马农机"）编制了 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），本公司由主承销商长江证券 承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网 下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（ ...

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[4] - 特定主体提议时，董事会应召开临时会议，需提交书面提议[8] - 董事长应在十日内召集并主持临时董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知相关人员[10] 会议变更与举行条件 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[12] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] 委托出席与召开方式 - 董事委托出席有非关联不委托关联等原则[16] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[17] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名书面进行，分同意、反对和弃权[20] - 未选或多选需重新选，拒不选或中途离开视为弃权[21] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项需出席三分之二以上同意[23] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[24] 提案处理 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议应暂缓表决[29] 会议记录与决议 - 会议记录应包含多项内容，出席人员需签名[31][32] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[33] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[34] 决议公告与执行 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[35] - 董事会决议或提请股东会审议，或交总经理执行，总经理报告情况[36] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限十年以上[38]

人事变动 - 2024年8月16日公司同意聘任刘施宏为证券事务代表[1] 人员信息 - 刘施宏1998年出生，本科，有深交所董事会秘书资格证书[4] - 2023年7月加入公司，曾担任证券事务专员[4] - 截至公告日未持股，与大股东无关联关系[4]

经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每 股发行价格为 29.50 元，募集资金总额为人民币 725,012,650.00 元，扣除相关发 行费用（不含税）人民币 69,546,679.92 元后，实际募集资金净额为人民币 655,465,970.08 元。募集资金已于 2023 年 8 月 9 日划至公司指定账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具"天健验〔2023〕 8-26 号"《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机 构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的情况 1、根据《威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 1 智能化柔性化生产基地建设项目 22,661.51 22, ...

会议情况 - 威马农机第三届监事会第四次会议于2024年8月16日召开，3名监事均出席[2] 报告与资金管理 - 监事会同意2024年半年度报告全文及摘要内容[3][4] - 监事会认为2024年半年度公司募集资金使用、管理合法合规[5][6] - 公司拟用55000万元闲置募集资金现金管理，待股东会审议[7][8][9] 业务与规则修订 - 监事会同意公司以自有资金对诺威斯动力增资[10][11][12] - 监事会认为开展远期结售汇业务可锁定汇率风险[13][14] - 公司修订《监事会议事规则》部分条款，待股东会审议[15][16][17]