股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月16日在重庆召开[6] - 出席股东48名，代表股份73,870,200股，占比76.0556%[9] 议案表决 - 审议3项2024年限制性股票激励计划议案[13] - 各议案同意股数占比超99.9%，中小股东同意占比超98.8%[16][17][18][19] - 表决结果经三分之二以上通过，合法有效[17][18][20][21]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-007 威马农机股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第 一次临时股东会，审议通过了公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案，董事会认 为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司第三届董事会第 八次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场结合通讯的会议方式在公司三楼会议室召开， 会议通知以现场口头临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。 本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董 事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第三 ...

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票总 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 数的比例 | 日股本总额的比例 | | 核心骨干员工（45 | 人） | 118.00 | 100.00% | 1.20% | | 合计 | | 118.00 | 100.00% | 1.20% | 注：1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。公司全部有效期的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时 公司股本总额的 20.00%。 2.本激励计划拟授予激励对象不包括：①董事（含独立董事）、监事、高级管理人员；②单 独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外 籍员工。 3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | -- ...

激励计划进展 - 2024年12月30日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年12月31日在巨潮资讯网公告激励计划相关内容[1] - 2024年12月30日通过OA系统公示激励对象名单[1] 激励对象情况 - 激励对象公示时间为2024年12月30日至2025年1月9日[2] - 公示期内监事会未收到书面异议，核查后激励对象符合条件[4][6]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 16 日（星 期四）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 威马农机股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14：30 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-065 威马农机股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，公司监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正 常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与 关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的 情形，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 ...

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 江承均 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 李伟 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 赵光林 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 张海兵 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 李洪亮 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 项浩峰 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 徐伟松 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 张伟 | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 王涛 | 核心技术（业务）骨干 | | 10 | 罗明彬 | 核心技术（业务）骨干 | 二、限制性股票激励计划激励对象全名单 | 11 | 龙朝香 | 核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 12 | 蒋明月 | 核心技术（业务）骨干 | | 13 | 李恒 | 核心技术（业务）骨干 | | 14 | 陈昶 | 核心技术（业务）骨干 | | 15 | 杨天禕 | 核心技 ...

股权激励规则 - 有效期内标的股票总数累计不超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票不超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例不超拟授予权益数量20%（本次无预留）[2] - 有效期从授权日起计算不超10年[2] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[3] - 每个归属期时限不少于12个月[3] - 各期归属比例未超获授限制性股票总额50%[3] - 股票期权每期可行权比例未超获授总额50%[35] 程序与合规 - 已建立绩效考核体系和考核办法[1] - 激励名单经监事会核实[1] - 草案由薪酬与考核委员会拟定[2] - 监事会认为计划利于公司发展且无损害股东利益情况[36] - 律师事务所认为公司符合实行条件[37] - 律师事务所认为计划内容、程序、对象确定均符合规定[37] - 公司已履行信息披露义务[37] - 公司未为激励对象提供财务资助[37] - 计划无损害股东利益和违法情形[37] 其他 - 公司不存在金融创新事项[41]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-068 威马农机股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事李新卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别说明: 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李新卫先生符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人李新卫先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》的有关规定，威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李新卫先 生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 1 月 16 日召开的 2025 年 第一次临时股东会中审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人基本情况 （一）本次征集表决权的征集人李 ...

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[8] 业绩目标 - 2025年营收和净利润增长率不低于25%[8] - 2026年营收增长率不低于55%，净利润增长率不低于50%[8] - 2027年营收和净利润增长率不低于100%[8] 股份分配 - 营收和净利润业绩考核目标完成比例均超80%，按算术平均值分配股份[9] 个人考核 - 激励对象个人绩效考核分合格与不合格，合格者归属比例100%[10] 考核流程 - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知结果，被考核对象可申诉[14] 记录保存 - 绩效考核记录保存期3年，超期经批准后销毁[16]