上海儒竞科技股份有限公司 | 序号 | | 会议时间 | | | | 会议名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2021 | 年 1 | 月 | 22 | 日 | 创立大会暨第一次股东大会 | | 2 | 2021 | 年 3 | 月 | 20 | 日 | 年第二次临时股东大会 2021 | | 3 | 2021 | 年 4 | 月 | 28 | 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | | 4 | 2021 | 年 6 | 月 | 28 | 日 | 年年度股东大会 2020 | | 5 | 2021 | 年 9 | 月 | 15 | 日 | 2021 年第四次临时股东大会 | | 6 | 2022 | 年 6 | 月 | 28 | 日 | 年年度股东大会 2021 | 自股份公司设立至 2023 年 3 月 28 日，公司历次股东大会的召开情况如下： 自股份公司设立以来，公司共召开 6 次股东大会，对公司设立，董事、监事 的选举，经营范围的变更，《公司章程》及三会议事规则等公司治理制度的制定 和修改，首次公开发行股票并在创业板上市的决 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1231 号 关于同意上海儒竞科技股份有限公司 创业板首次公开发行股票的请示 上海儒竞科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 23 年 6 F 上 ...

上海儒竞科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程 序、股东投票机制建立情况说明 深圳证券交易所： 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票 注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号—首次公 开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本公司落实投资者关系管理相关 规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下： 一、投资者关系的主要安排 （一）信息披露制度和流程 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信 息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，制定了《信息披露管理办法 （草案）》，从基本原则、信息披露的范围和内容、信息披露事务管理及职责、信 息披露的审批权限及程序、信息披露相关文件的档案管理、保密措施、责任追究 机制等方面对信息披露进行了明确规定。 《信息披露管理办法（草案）》有助于加强公司与投资者之间的信息沟通， 提升规范运作和公司治理水 ...

上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1231 号）。《上 海儒竞科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下 简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；经济参考报，网址 www.jjckb.cn； 中证网，网址 www.cs.com.cn；中国日报网，网址 http://cn.chinadaily.com.cn；中 国金融新闻网，网址 https://www.financialnews.com.cn/），并置备于发行人、深交 所、本次发行 ...

上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行 与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注册办 法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发 行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称 "《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法 （2020 年修订）》（深证上〔2020〕343 号）（以下简称"《投资者适当性管理办 法》"），中国证券业协会颁 ...

发行信息 - 本次拟公开发行股票不超过2359.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过9431.1768万股[8][29] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[8] - 预计发行后总市值不低于10亿元，选择对应上市标准[53] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为79,266.00万元、129,038.14万元、161,369.39万元，复合增长率42.68%[37][46] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为2,588.91万元、12,767.63万元、21,572.40万元，复合增长率188.66%[46] - 2022 - 2020年公司资产总额分别为183,353.71万元、143,054.85万元、130,979.49万元[48] - 2023年第一季度预计营业收入约34812.53 - 38812.53万元，同比增长10.33% - 23.00%[50] - 2023年第一季度预计归母净利润约3780.84 - 4595.90万元，同比增长20.06% - 45.94%[50] 业务结构 - 2022年HVAC/R领域金额140,512.65，占比87.24%；新能源汽车热管理系统领域金额17,046.88，占比10.58%；工业伺服驱动及控制系统领域金额3,504.54，占比2.18%[33] - 2022年商用空调系统控制器及变频驱动器金额80,604.31，占比50.04%；新能源汽车电动压缩机变频驱动器金额13,620.26，占比8.46%[33] 研发情况 - 2020 - 2022年研发费用分别为5,875.25万元、6,841.51万元、7,762.78万元，累计20,479.54万元[37] - 2022年度研发投入占营业收入比例为4.81%，2021年为5.30%，2020年为7.41%[49] - 截至报告期末拥有发明专利53项[31] 募集资金 - 募集资金投资项目总额为98187.20万元，含新能源汽车电子和智能制造产业基地等三个项目[55] - 新能源汽车电子和智能制造产业基地计划新增相关领域达产年产能[55] 股权结构 - 本次发行前实际控制人合计控制公司63.50%表决权，发行后控制47.63%[66] - 本次发行前总股本7072.1768万股，发行前27名股东，含16名自然人股东[161] - 雷淮刚直接持股23.03%，通过宝思堂控制3.05%，合计控制26.08%[162] 子公司情况 - 截至招股书签署日，拥有7家全资子公司、1家控股子公司、1家分公司[119] - 2022年儒竞智控总资产152774.05万元，净资产66514.92万元等[120] 风险提示 - 存在发行失败、发行后即期回报被摊薄等风险[82][84][85][86][87]