安徽万邦医药科技股份有限公司 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"、"发行人"或"公 司"）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制 建立情况说明如下： 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 为规范公司信息披露行为，公司制定了《公司章程（草案）》、《信息披露管 理制度》等相关内部管理制度。根据《公司章程（草案）》的规定，股东享有查 阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监 事会会议决议、财务会计报告的权利。 同时，公司《信息披露管理制度》对公司信息披露的内容、程序、管理等做 出了详尽的规定，以保证信息披露的真实、准确、完整、及时，保障所有股东都 能以快捷、经济的方式获取公司信息。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 根据中国证监会及深交所的相关规定，公司从制度层面制定了《公司章程（草 案）》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》，明确了股东享有的权利及 履行权利的程序，为投资者尤其是中小股东合法权益提供制度保障。同时，公司 将通过股东大会 ...

法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心大厦五楼 邮编：230041 电话：0551-65609615 传真：0551-65608051 发行人律师文件 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 3-3-1-1 _________________________________________________________________________________ 发行人律师文件 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 本所/本律师 | 指 | 安徽承义律师事务所/经办律师 | | --- | --- | --- | | 公司、发行人或万邦医药 | 指 | 安徽万邦医药科技股份有限公司 | | 万邦有限 | 指 | 发行人前身，即安徽万邦医药科技有限公司，2019 年 9 月整 | | | | 体变更后更名为"安徽万邦医药科技股份有限公司" | | 合肥分公司 | 指 | 安徽万邦医药科技股份有限公司合肥分公司 | ...

安徽万邦医药科技股份有 安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简 屏首里会第 七次会议于 2021 年 8 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开。公司应到董事 6 名,实到董事 6名,全体监事、部分高管列席了会议。会议由董事长陶春蕾 女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定, 会议合法、有效。会议审议通过了如下事项: 一、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的 议案》; 1、本次发行为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元; 表决结果:同意票数:6票;反对票数:0票;弃权票数:0票 2、本次发行全部为公开发行新股,发行数量不超过 1666.6667 万股, 占发行后公司总股本的比例不低于 25%(最终发行数量以中国证监会予以注 册的发行数量为准); 表决结果:同意票数:6票;反对票数:0票,弃权票数:0票 3、本次发行股票的发行对象为在深圳证券交易所开户的境内自然人、 法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或监管部门认可的其他投 资者; 表决结果:同意票数:6票;反对票数:0票;弃权票数:0票 4、本次发行股票的发行价格将遵循市场化原则,由公司与 ...

发行信息 - 本次拟公开发行股份1666.6667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6666.6667万股[8][36] - 每股面值1元，预计发行日期2023年9月14日，拟上市深交所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[8][16] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为13,912.99万元、21,109.20万元、26,078.10万元，复合增长率36.91%[28][50][51] - 2020 - 2022年公司净利润分别为5,451.56万元、8,187.03万元、9,873.38万元[28] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为54.34%、50.68%、48.15%[29][81] - 2023年1 - 6月公司营业收入16,499.24万元，较2022年同期增长53.28%；净利润5,382.06万元，较2022年同期增长50.23%[60] - 2023年1 - 9月预计营业收入25,350.00 - 26,650.00万元，较2022年同期增长40.55 - 47.76%[65][66] 业务数据 - 2020 - 2022年生物等效性研究服务收入分别为9955.55万元、14973.36万元、18811.92万元，占比分别为74.80%、74.70%、76.41%[41] - 2020 - 2022年仿制药开发、一致性评价服务收入分别为3055.35万元、4594.46万元、5002.00万元，占比分别为22.96%、22.92%、20.32%[41] - 2020 - 2022年公司在生物等效性研究领域占比分别为6.53%、7.50%、9.77%[46] - 2020 - 2022年药学研究收入复合增长率达27.95%[46] 研发情况 - 2020 - 2022年研发费用分别为778.31万元、1034.74万元、1596.66万元，占当期营业收入比例分别为5.59%、4.90%、6.12%，研发投入复合增长率达43.23%[49][54] - 截至报告期末，公司拥有285名技术人员，占公司总人数比例为87.16%[49] 公司架构 - 公司股东包括百瑞邦投资、昭峰投资、泰格投资等，全资子公司有伊然生物、精迅康达等，分公司有万邦医药湖南分公司等[15] - 截至招股意向书签署日，公司拥有7家子公司、2家分公司，无参股公司，精迅康达有1家分公司[116] 风险提示 - 公司存在因自身原因导致合同终止并向客户退款的风险[24] - 若未来质量管理体系不能满足行业监管政策要求，公司经营将受不利影响[25][26] - 若未来医药行业增长放缓，公司业务将受不利影响[27] 其他 - 2015年以来累计承接项目超500项，成功获取受理号195个，通过核查或免核查93次，成功获批88个[38][50] - 截至报告期末，公司在手订单30,893.93万元[51] - 募集资金拟用于药物研发及药代动力学工程中心项目40398.00万元和补充流动资金项目8000.00万元，合计48398.00万元[70]

安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2023]230Z0178 号 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.nof.gov.or/） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mol.gov.or/） "进行了 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 4-10 | t and the subject of _V_ t and the state of the subject of the subject of the - 1 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]230Z0178 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简称万邦医药公司) 董事会编制的 2022年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供万邦医药公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 募集资金具体运用情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"、"公司"）本次募 集资金总额 48,398.00 万元，其中 8,000.00 万元用于补充流动资金，40,398.00 万 元用于药物研发及药代动力学工程中心项目。药物研发及药代动力学工程中心项 目包括临床试验服务能力提升项目、药学研究中心升级建设项目和创新药开发平 台建设项目，具体投资情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 临床试验服务能力提升项目 | 19,690.75 | 19,690.75 | | 2 | 药学研究中心升级建设项目 | 16,076.89 | 16,076.89 | | 3 | 创新药开发平台建设项目 | 4,630.36 | 4,630.36 | | | 合计 | 40,398.00 | 40,398.00 | 一、临床试验服务能力提升项目 （一）项目概况 本项目总投资 19,690.75 万元，其中本次募集资金拟投入 19,690.75 万元。本 项目拟通过扩建监 ...

时间安排 - 网下申购时间为2023年9月14日9:30 - 15:00[2] - 网上申购时间为2023年9月14日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 网下投资者需在2023年9月7日中午12:00前注册并提交核查材料[2][7] - 初步询价时间为2023年9月8日9:30 - 15:00[5] - 2023年9月7日8:30至9月8日9:30前，网下投资者提交定价依据等[8] - 网下获配投资者于2023年9月18日16:00前缴纳认购资金[19] - 网上投资者确保2023年9月18日日终有足额认购资金[19] 申购规则 - 每个网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价120%[5] - 网下申报价格最小变动单位为0.01元，初步询价最低拟申购50万股[6] - 拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象不得超500万股[6] - 参与初步询价部分基金日均市值应为1000万元以上[16] - 其他网下机构投资者及其管理配售对象为6000万元以上[16] - 网上投资者2023年9月12日前20个交易日日均市值1万元以上可申购[17] - 每5000元市值可申购一个500股的申购单位[17] 发行相关 - 初步询价结束后，剔除报价最高部分1%的拟申购总量[10] - 发行人和保荐人通过网下初步询价直接确定发行价格[4] - 有效报价网下投资者家数不少于10家[12] - 网下发行部分配售对象获配股份限售比例为10%，限售期6个月[14] - 民生证券投资有限公司本次跟投获配股票限售期为24个月[15] 发行情况 - 公司本次公开发行新股1666.6667万股，原股东不公开发售股份[23] - 每股面值为人民币1.00元[23] - 发行方式采用定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合[23] - 发行对象为特定机构投资者和自然人等[23] - 承销方式为余额包销[23] 其他 - 若发行价格超特定标准，保荐人相关子公司将参与战略配售[23] - 有效报价网下投资者违约将被报中国证券业协会备案[20] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[20][22] - 本次股票发行后拟在创业板上市[22] - 发行人注册地址为安徽省合肥市高新区相关地址[24] - 发行人联系电话为0551 - 65397676[24] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[24]

安徽万邦医药科技股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况 公司股东大会的召开、决议的内容符合《公司法》、《证券法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。 二、董事会运行情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了《董事会议事规则》， 公司董事会按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 的有关规定履行职责。 公司董事会运行情况良好，主要对公司高级管理人员的选聘和工作制度的制 定、内部管理制度的制定、公司重大生产经营决策等重要事项进行了审议，确保 了公司决策的科学性。截至招股说明书（注册稿）签署日，公司自整体变更设立 股份公司以来，公司董事会共召开了 17 次会议。 公司董事会的召开、决议的内容及签署均符合《公司法》、《证券法》等法 1 律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"、"公司"）股东大 会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如 下： 一、股东大会及运行情况 根据《公司法》和《公司章程》 ...