会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年5月13日16:30召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 激励计划 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 确定2025年5月13日为首次授予日[4] - 向88名激励对象首次授予50.9375万股限制性股票，授予价19.75元/股[4]

激励计划安排 - 上海信公轶禾担任2025年限制性股票激励计划独立财务顾问[7] - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[15] - 限制性股票首次授予日为2025年5月13日[19] 授予情况 - 首次授予数量50.9375万股，价格19.75元/股，对象88人[19] - 宋欣等4人及核心技术/业务人员获授不同数量股份[19] - 预留11.5625万股，占比18.50%[19] 归属比例 - 三个归属期比例分别为40%、30%、30%[20][21]

激励计划概况 - 拟授予限制性股票62.50万股，占公司股本总额0.94%[4] - 首次授予50.9375万股，占公司股本总额0.76%，占拟授予总数81.50%[4] - 预留11.5625万股，占公司股本总额0.17%，占拟授予总数18.50%[4] 授予对象与数量 - 88名激励对象获首次授予，副总经理宋欣获授1.8750万股[5] - 副总经理许杨获授2.5000万股[5] - 董事、副总经理周燕获授2.5000万股[5] - 副总经理刘蓉蓉获授1.5000万股[5] - 核心技术/业务人员84人获授42.5625万股[5] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三个归属期，比例为40%、30%、30%[7] - 预留部分分两个归属期，比例均为50%[8] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年以2024年营收为基数，2025年目标增长率不低于15%，触发值不低于10%[8] - 2026年目标增长率不低于28%，触发值不低于20%[8] - 2027年目标增长率不低于40%，触发值不低于30%[8] 时间节点 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过激励计划议案[11] - 2025年4月27日至5月6日对首次授予激励对象内部公示[12] - 2025年5月13日股东大会、董事会、监事会审议通过相关议案[13] - 2025年5月13日确定为首次授予日[16][18][27] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过48个月[20] - 测算公允价值参数：标的股价37.63元/股等[23] - 首次授予限制性股票摊销成本合计942.87万元[24] - 参与激励董高授前6个月无买卖公司股票情况[25] - 发行股票筹资用于补充流动资金[26]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予权益总量62.5万股[1] - 副总经理等多人获授不同数量股票[1] - 84名核心人员获授42.5625万股，占68.1%[1] - 预留11.5625万股，占18.5%[1] 激励限制 - 激励对象获授股票不超公司总股本1%[1] - 有效期内激励计划涉股累计不超20%[1] - 激励对象不包括独董、监事等人员[2]

会议信息 - 第二届董事会第十八次会议于2025年5月13日16:00召开[2] - 本次会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 激励计划 - 确定2025年5月13日为首次授予日[3] - 向88名激励对象首次授予50.9375万股限制性股票[3] - 授予价格为19.75元/股[3] - 《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[3] - 关联董事周燕女士回避表决[3]

激励计划 - 公司2025年4月18日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年10月21日至2025年4月21日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 自查期间核查对象无买卖公司股票情况[4] - 未发现内幕信息知情人违规情形，行为符合法规[5]

激励计划流程 - 2025年4月18日会议审议通过激励计划相关议案[2] - 4月22日在巨潮资讯网刊登激励计划相关文件[2] - 4月27日至5月6日内部公示，公示期满无异议[3] 激励对象情况 - 激励对象无相关违规及不当情形[6][7] - 监事会认为首次授予激励对象主体资格合法有效[8]

股份回购 - 2024年10月23日同意用1500 - 3000万元超募资金回购股份，回购价不超60.62元/股[2] - 2025年1月24日起回购价格上限调整为不超60.27元/股[3] - 截至2025年4月30日累计回购404,900股，占总股本0.61%[4] - 截至2025年4月30日回购最高成交价40.80元/股，最低34.56元/股[4] - 截至2025年4月30日成交总金额15,233,438元（不含交易费用）[4]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 时间为2025年5月16日15:00 - 16:00[3][5] - 方式为网络互动，地点在价值在线[3][5] - 参加人员有董事长、董秘兼财务总监、独立董事[5] 投资者参与 - 可于2025年5月16日前会前提问[3][6] - 当天通过指定网址或小程序码互动[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降15.38%至0.11元，2024年同期为0.13元 [1] - 每股净资产同比增长2.36%至10.43元，2024年同期为10.19元 [1] - 每股未分配利润同比增长7.2%至2.83元，2024年同期为2.64元 [1] - 营业收入同比下降8.51%至0.86亿元，2024年同期为0.94亿元 [1] - 净利润同比持平为0.08亿元，2023年同期为0.05亿元 [1] - 净资产收益率同比下降19.4%至1.08%，2024年同期为1.34% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有315.68万股，占流通股比例14.86%，较上期增加222.31万股 [1] - 新进股东包括石如乔（105万股，占比4.94%）、信达澳亚基金旗下两只资管计划（合计75.62万股，占比3.56%）、严伟虎（36.18万股，占比1.7%）等共8名 [2] - 退出股东包括杨海洋（原持股18.93万股，占比1.05%）、陈胜霞（原持股8.58万股，占比0.48%）等共9名 [2][3] - 仅王骏持股16.55万股（占比0.78%）未变动，邓雨林增持5.31万股至11.18万股（占比0.53%） [2] 分红送配方案情况 - 本次未实施利润分配或资本公积转增股本方案 [4]