陕西华达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会科学部署、前瞻决策，克服不利因素，实现 了各项业务稳健发展。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等 各项法律法规，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股 东大会的各项决议，围绕上市这一重要战略方向及年度重点任务，充 分发挥多方调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难，陕西 华达于 2023 年 10 月 17 日正式登陆资本市场，实现上市发行目标。 报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、审慎、客观的工 作态度，积极参与公司各项重大事项决策，努力维护公司及全体股东 的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。现将具体情 况报告如下： 一、2023 年度经营指标情况 2023 年完成营业收入 85,139.99 万元，同比增长 6.14%，实现利 润总额 8,938.11 万元，同比增长 2.36%。 二、董事会及股东大会会议情况 公司根据《公司章程》等相关规定及实际发展需要，报告期内共 组织召开了 7 次董事会、5 次股东大会，历次会议均严格执行《公司 章程》及三会议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会[3] - 2023年各专业委员会各召开一次会议[4][5] - 2023年未召开独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 王开科出席董事会6次、股东大会4次[3] - 王开科无委托出席和缺席专业委员会会议情况[4][5] - 独立董事与审计机构积极沟通审计事项[7] 议案表决 - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意独立意见[12] 董事会换届 - 2023年12月28日选举产生第五届董事会成员[14] - 王开科不再担任独立董事[14]

业绩总结 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大、重要缺陷[4][11] - 不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] 标准说明 - 明确财务、非财务报告内控缺陷认定标准[7][10]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-011 陕西华达科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及 《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求， 与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损 害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配方案提 交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。 一、监事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第二次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电话、电子邮件或专人送达等 方式通知全体监事，于 2024 年 4 月 12 日在陕西省西安市高新区普新 二路 5 号公司会议室以现场方式召开。本次监事会由监事会主席王增 利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司首次公开发行 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司" ）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《陕西华达科技股份有限 公司2023年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了审慎 核查，发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系以及公司内部控制评价办法的相关规定组织 开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重 要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏 ...

陕西华达科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 党组织 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部 ...

一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，监事会会议通知、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定，具体情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2023 20 | 3 日 | 月 | 第四届监事会第 九次会议 | 1、《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | 2、《关于 年度财务决算报告的议案》； 2022 | | | | | | 3、《关于 2022 年利润分配预案的议案》； | | | | | | 4、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》； | | | | | | 5、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； | | | | | | 6、《关于修订<陕西华达科技股份有限公司监事 | | | | | | 会议事规则>的议案》。 | | 2023 年 | 8 | 月 | 第四届监事会第 | 1、《关于 年上半年财务报告的议案》； 2023 | | 15 | 日 | | 十次会议 | 2、《关于监事会延期换届的议案》； | 陕西华达科技股 ...

综合授信 - 2024年4月12日会议通过向银行申请不超49000万元综合授信额度议案[1] - 授信期限1 - 2年，以银行审批为准[1] 策略目的 - 申请目的是扩大授信储备[2] - 严格控制授信总量，合理控制带息负债规模增长[3] - 防范风险，降低利率[3]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日中审众环从业人员4000余名，含合伙人216名等[1] 审计相关决策 - 2023年8月相关会议审议通过续聘中审众环议案[2][5] 审计报告结果 - 中审众环对公司2023财报出具标准无保留意见报告[3] 审计沟通与审议 - 2023年12月审计委员会与中审众环沟通审计工作[5] - 2024年4月审计委员会审议通过2023年年度报告议案[6]

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司首次公开发行 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西华 达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对陕西华达2023年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月17日签发的证监许可[2023]1318号 文《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为26.87元，股 款以人民币缴足，共计725,670,029.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及 其他发行费用共计78,798 ...