四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，独立行使监事会的监督职权和职责，维护了公司和全体股东合法利益，促 进公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会工作情况 2024年度，公司监事会共召开5次会议，监事会的召集、召开程序符合有关 法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会成员勤勉、认真 地履行法律法规规定的职责和义务。 2024年度，公司发生的关联交易符合有关规定，与关联方之间发生的关联交 易系公司正常生产经营的需要，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正 的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。 （四）公司对外担保情况 二、监事会对公司2024年度相关事项的意见 公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金使用 和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对公司 2024 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，四川港通 医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事赵 尘、姚刚、周正的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 四川港通医疗设备集团股份有限公司 经核查，根据公司独立董事赵尘、姚刚、周正的任职经历以及提交签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 我们接受四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了港通医疗公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2025）第 510A012652 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，港通医疗公司编制了本专项说明所附的四川港通医疗设 备集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是港通医疗 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计港 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度经 营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产负 债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下： 单位：元 项目 2024 年度 2023 年度 增减变动幅度 营业收入 754,058,316.42 842,437,861.81 -10.49% 归属于上市公司股东的净利润 14,421,866.44 83,097,173.11 -82.64% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 5,008,448.99 60,627,190.84 -91.74% 基本每股收益 0.1453 0.9728 -85.06% 加权平均净资产收益率 1.10% 9.41% -8.31% （一）报告期末资产、负债、权益情况及变动分析 一、主要会计数据和财务指标 二、财务状况、经营成果和现金流 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-021 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券 业务收入 5.02 亿元。 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-020 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目 建设的情况下，使用不超过 47,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金 （含超募资金）及不超过 25,000.00 万元（含本数）自有资金，合计不超 过人民币 72,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东会审 议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动 使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 ...

关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 1 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致 同 会 计 师 事 务 所 （特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建 国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 致同专字（2025）第 510A008161 号 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称港通 医疗公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项 报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》的要求编制 2024 年度 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-022 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 3、上一年度关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交 | 实际发 | 2024 年 | | 披露日期及索 | 实际发生额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | 预计金 | | | | | 类别 | | 易内容 | 生金额 | 额 | | 引 | 预计金额差异 | | 接受关联 | 陈永、胡世 | 接受无 | 67,000.00 | 根据实 | - | | | | 方担保 | 红夫妇 | 偿担保 | | 际需求 | | | | | | 四川简阳 | | | | | 2024 年 4 月 24 | | | | | | | | | 日在巨潮资讯 | | | 接受关联 | 港通经济 | 接受无 | 55,500 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-015 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席施文聪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过，股东会召开时间另行通 知。 （二）审议通过《关于公司 2024 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-014 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈叙先生、魏勇先生、刘煜强先生、赵尘女士以通讯表决方式出席 会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员和高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为：2024 年度，公司董事会依据有关法律、法规以及规范性文件的 要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司 规范运作，促进公司持续健康稳 ...