股东会召集与召开程序 - 公司于2025年6月11日在凯力威工业大道南段356号会议室召开2024年年度股东会，由董事长陈永主持，会议时间为9:15至15:00 [3][4] - 股东会召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，董事会于会前通过指定信息披露媒体发布通知，实际召开情况与公告一致 [3][4] - 会议审议议案未出现临时提案或修改原议案的情形，表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式 [7][9] 股东会出席情况 - 现场及视频出席股东及代理人共13人，代表有表决权股份37,035,700股，网络投票股东53名代表655,100股，合计出席股东66人代表37,690,800股，占公司有表决权股份总数39.2436% [4][5] - 中小投资者（持股<5%）共58人代表1,333,200股，占比1.3881%，公司董事、监事及高管列席会议 [5][9] - 网络投票股东资格由系统验证，现场出席人员资格经律师核查符合规定 [5] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过，其中普通议案同意票占比99.8023%（反对0.1897%，弃权0.0080%），中小股东平均支持率94.4119% [7][9][10] - 特别决议事项（如公司章程修订）获有效表决权股份2/3以上通过，逐项表决中最高反对票占比5.5656%来自中小股东 [14][15] - 董事会换届选举采用累积投票制，非独立董事陈永、陈兴根等5人及独立董事周正、赵尘等3人均以超50.8%得票率当选 [16][17][18][19] 法律意见结论 - 律师认定股东会召集程序、出席资格、表决结果均合法有效，符合《股东会规则》及公司章程要求 [19] - 会议文件真实完整，公司提供的原始材料无虚假记载或重大遗漏 [1][2]