董事会会议情况 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年6月11日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效 [1] - 会议豁免通知时限要求，经全体董事一致同意 [1] - 会议由董事陈永先生召集并主持，董事会秘书列席 [1] 董事会选举结果 - 选举陈永先生为公司第五届董事会董事长，任期三年 [1] - 选举战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，陈永先生担任战略委员会主任委员，赵尘女士担任审计委员会主任委员，姚刚先生担任提名委员会主任委员，周正女士担任薪酬与考核委员会主任委员 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任陈永先生为公司总经理，陈兴根先生为董事会秘书兼副总经理，刘洪兵先生、喻波先生、范伟民先生、王大军先生为副总经理，张秋先生为财务总监 [2] - 财务总监任职资格已通过董事会审计委员会审核 [2] 证券事务代表聘任 - 聘任陈丽佳女士为公司证券事务代表，任期三年 [3] 子公司担保事项 - 公司拟为全资子公司四川美迪法医疗设备有限公司提供不超过800万元的连带责任保证担保，担保额度有效期12个月 [3] - 授权公司法定代表人或指定代理人办理相关手续，包括签署合同、协议等法律文件 [3] 备查文件 - 第五届董事会第一次会议决议、第四届提名委员会第八次会议决议、第四届审计委员会第十七次会议决议 [5]