股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 激励计划规则 - 激励对象预留权益比例不适用相关规定[2] - 有效期从授予日起计算未超10年[2] 绩效考核 - 指标包括公司业绩和个人绩效指标[3] - 指标客观公开、清晰透明，符合公司实际[3] 激励计划流程 - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[1] - 草案由薪酬与考核委员会拟定[2] 限制性股票规定 - 各期解除限售比例未超获授限制性股票总额50%[4] - 授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超获授限制性股票总额50%[4] 其他事项 - 薪酬与考核委员会发表意见[4] - 聘请律师事务所出具法律意见书[4] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[5] - 不存在金融创新事项[5] - 公司保证填写情况真实准确完整合法[5] - 填写日期为2025年7月1日[5]

公司发展历程 - 2012年12月28日由四川简阳港通集团有限公司整体变更为股份公司[9] - 2023年5月18日获中国证监会首次公开发行股票注册申请同意[9] - 2023年7月25日公司股票在深交所创业板上市[9] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币10,000万元[10] 激励计划情况 - 2025年7月1日审议通过《激励计划（草案）》等多项议案[2][13] - 激励计划需经股东会2/3以上有效表决权通过方可实施[24] - 激励对象公示期不少于10天，会前5日披露审核及公示情况[15] - 股东会通过60日内完成限制性股票授予及公告等程序[16] - 激励对象80人，一次性授予，无预留权益[20] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[22] - 激励计划目的是建立长效机制推动公司发展[24] - 激励计划各方面符合相关规定[28]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年7月1日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年限制性股票激励计划等三项议案，均需提交股东会审议[2][3][4] 股东会提议 - 提议于2025年7月18日下午2点召开2025年第一次临时股东会[7][8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月18日下午2点[2] - 网络投票7月18日分时段进行[2][20][22] - 股权登记日为2025年7月11日[4] - 登记时间截止到2025年7月17日下午17:00 [12] 会议地点 - 现场会议在四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司会议室[7] - 登记地点为该地址公司证券部[12] 投票相关 - 审议议案需2/3以上表决权股份总数表决通过[9] - 激励对象及关联股东回避表决[9] - 对中小投资者表决单独计票[9] - 网络投票代码为"351515"，简称为"港通投票"[18]

财务表现 - 2025年一季度营业收入2428.67万元，同比下降68.09% [1][2] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润157.90万元，同比下降85.25% [1][2] - 2025年一季度扣非净利润141.43万元，同比下降86.46% [1][2] - 2025年一季度经营活动现金流净额-1509.10万元，上年同期为3749.84万元 [1][2] - 2024年全年营业收入7.54亿元，同比下降10.49% [2][3] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润1442.19万元，同比下降82.64% [2][3] - 2024年全年扣非净利润500.84万元，同比下降91.74% [2][3] - 2024年全年经营活动现金流净额-1094.39万元，上年同期为-11431.67万元 [2][3] - 2023年全年营业收入8.42亿元，同比增长9.62% [4][5] - 2023年全年归属于上市公司股东的净利润8309.72万元，同比增长12.40% [4][5] - 2023年全年扣非净利润6062.72万元，同比下降13.93% [4][5] - 2023年全年经营活动现金流净额-11431.67万元，上年同期为4993.74万元 [4][5] 利润分配 - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元(含税)，不送红股，不转增股本 [3] 上市情况 - 公司于2023年7月25日在深交所创业板上市，发行股票数量2500万股，发行价格31.16元/股 [6] - 首次公开发行募集资金总额7.79亿元，募集资金净额6.90亿元，比原计划多2999.6万元 [6] - 原计划募集资金6.60亿元，用于生产基地建设、研发中心升级、商务中心升级及补充流动资金 [6] - 发行费用合计8900.40万元，其中承销及保荐费用6488.02万元 [6] - 目前股价处于破发状态 [6]

公司股价与估值 - 6月16日收盘价19.8元，上涨1.02%，总市值19.80亿元 [1] - 滚动市盈率PE达374.05倍，远高于行业平均49.56倍和行业中值36.18倍 [1][2] - 市净率1.59倍，低于行业平均4.64倍和行业中值2.41倍 [2] 资金流向 - 6月16日主力资金净流入0.17万元 [1] - 近5日资金总体呈流出状态，累计净流出528.82万元 [1] 公司业务与荣誉 - 主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务 [1] - 主要产品包括医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统、医疗设备及其他产品销售、运维服务 [1] - 获得"国家级专精特新小巨人企业"、"国家级高新技术企业"等多项荣誉 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入2428.67万元，同比下降68.09% [1] - 净利润157.90万元，同比下降85.25% [1] - 销售毛利率36.15% [1] 行业比较 - 医疗器械行业市盈率平均49.56倍，中值36.18倍 [1][2] - 在行业PE排名中位列第120位 [1] - 可比公司PE(TTM)范围：英科医疗9.38倍至三鑫医疗18.46倍 [2]

董事会会议情况 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年6月11日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效 [1] - 会议豁免通知时限要求，经全体董事一致同意 [1] - 会议由董事陈永先生召集并主持，董事会秘书列席 [1] 董事会选举结果 - 选举陈永先生为公司第五届董事会董事长，任期三年 [1] - 选举战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，陈永先生担任战略委员会主任委员，赵尘女士担任审计委员会主任委员，姚刚先生担任提名委员会主任委员，周正女士担任薪酬与考核委员会主任委员 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任陈永先生为公司总经理，陈兴根先生为董事会秘书兼副总经理，刘洪兵先生、喻波先生、范伟民先生、王大军先生为副总经理，张秋先生为财务总监 [2] - 财务总监任职资格已通过董事会审计委员会审核 [2] 证券事务代表聘任 - 聘任陈丽佳女士为公司证券事务代表，任期三年 [3] 子公司担保事项 - 公司拟为全资子公司四川美迪法医疗设备有限公司提供不超过800万元的连带责任保证担保，担保额度有效期12个月 [3] - 授权公司法定代表人或指定代理人办理相关手续，包括签署合同、协议等法律文件 [3] 备查文件 - 第五届董事会第一次会议决议、第四届提名委员会第八次会议决议、第四届审计委员会第十七次会议决议 [5]

会议召开和出席情况 - 会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，具体时间为2025年6月11日9:15-15:00 [1] - 出席股东会的股东和股东授权代表共66人，代表股份37,690,800股，占公司有表决权股份总数的39.2436% [1] - 公司回购专用证券账户回购的股份数为3,956,856股，不计入有表决权股份总数，公司有表决权股份总数为96,043,144股 [1] - 出席现场会议（含视频方式）的股东和股东授权代表共13人，代表股份36,372,600股，占公司有表决权股份总数的37.8708% [1] - 通过网络投票的股东共53人，代表股份655,100股，占公司有表决权股份总数的0.6821% [1] 议案审议表决情况 - 所有议案均获得通过，同意票数占比均在99.9%以上 [2][3][4][5][6][7][8][9] - 中小股东表决情况显示，同意票数占比为94.4119%，反对票数占比为5.5656%，弃权票数占比为0.0225% [3][4][5][6][7][8][9] - 部分议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6][7][8] 董事会选举结果 - 陈永先生以37,036,220票（占出席会议有表决权股份数的98.2636%）当选为公司第五届董事会非独立董事 [10] - 陈兴根先生以37,035,720票（98.2623%）当选为公司第五届董事会非独立董事 [10] - 文再敏先生以37,035,716票（98.2623%）当选为公司第五届董事会非独立董事 [10] - 陈叙先生以37,035,715票（98.2623%）当选为公司第五届董事会非独立董事 [11] - 刘煜强先生以37,035,715票（98.2623%）当选为公司第五届董事会非独立董事 [12] - 周正女士以37,035,715票（98.2623%）当选为公司第五届董事会独立董事 [12] - 赵尘女士以37,035,715票（98.2623%）当选为公司第五届董事会独立董事 [12] - 姚刚先生以37,035,715票（98.2623%）当选为公司第五届董事会独立董事 [13] 法律意见 - 北京金杜（成都）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定 [13] - 出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效 [13]

股东会召集与召开程序 - 公司于2025年6月11日在凯力威工业大道南段356号会议室召开2024年年度股东会，由董事长陈永主持，会议时间为9:15至15:00 [3][4] - 股东会召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，董事会于会前通过指定信息披露媒体发布通知，实际召开情况与公告一致 [3][4] - 会议审议议案未出现临时提案或修改原议案的情形，表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式 [7][9] 股东会出席情况 - 现场及视频出席股东及代理人共13人，代表有表决权股份37,035,700股，网络投票股东53名代表655,100股，合计出席股东66人代表37,690,800股，占公司有表决权股份总数39.2436% [4][5] - 中小投资者（持股<5%）共58人代表1,333,200股，占比1.3881%，公司董事、监事及高管列席会议 [5][9] - 网络投票股东资格由系统验证，现场出席人员资格经律师核查符合规定 [5] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过，其中普通议案同意票占比99.8023%（反对0.1897%，弃权0.0080%），中小股东平均支持率94.4119% [7][9][10] - 特别决议事项（如公司章程修订）获有效表决权股份2/3以上通过，逐项表决中最高反对票占比5.5656%来自中小股东 [14][15] - 董事会换届选举采用累积投票制，非独立董事陈永、陈兴根等5人及独立董事周正、赵尘等3人均以超50.8%得票率当选 [16][17][18][19] 法律意见结论 - 律师认定股东会召集程序、出席资格、表决结果均合法有效，符合《股东会规则》及公司章程要求 [19] - 会议文件真实完整，公司提供的原始材料无虚假记载或重大遗漏 [1][2]

董事会换届选举 - 公司于2025年6月11日完成第五届董事会换届选举，包括1名职工代表董事和8名非职工代表董事，任期三年[1] - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，占比符合不低于三分之一的要求[2] - 董事会下设四个专门委员会：审计委员会（赵尘任主任）、战略委员会（陈永任主任）、提名委员会（姚刚任主任）、薪酬与考核委员会（周正任主任）[2] 高级管理人员任命 - 陈永连任公司董事长兼总经理，持有公司27.77%股份，为控股股东及实际控制人[8][9] - 陈兴根任董事、副总经理兼董事会秘书，持有0.9%股份[9] - 张秋任财务总监，其他副总经理包括喻波、刘洪兵、范伟民、王大军[3][10][11][12][13] - 证券事务代表由陈丽佳担任，具备基金、会计、证券从业资格及董秘资格[17][18] 监事会变动 - 第四届监事会成员施文聪（持股84.6万股）、陈良平（持股168.3万股）、李兰英（无持股）离任，但仍留任公司其他职务[4][5] 公司治理结构 - 董事会中高级管理人员及职工代表董事占比未超过半数，符合监管要求[2] - 所有新任董事及高管均通过深交所任职资格审核，无违法违规记录[2][9][10][11][12][13][14][15][19] 核心管理层背景 - 总经理陈永为四川省劳动模范，兼任中国医学装备协会及四川省特种设备协会副会长[8] - 副总经理陈兴根具备空分集团技术背景，现任蜀道装备董事[9] - 财务总监张秋曾任空分集团财务人员及简阳海天水务财务经理[14]