证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-011 苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方 案与 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年半年度利润分配预案 的议案》一致。 本次实施方案距离股东大会审议通过的时间未超两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 88,000,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；持 有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人 股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票 时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 ...

北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 苏州工业园区苏州大道东 398 号苏州太平金融大厦 16 层 电话:0512-62585872 传真:0512-62585873 邮编:215027 北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 24G20230001-00001 号 致：苏州规划设计研究院股份有限公司 北京德恒（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）受苏州规划设计研究院 股份有限公司（以下简称"苏州规划"或者"公司"）的委托，指派本所承办律 师列席公司于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 在江苏省苏州市十全街滚 绣坊 20 号金陵南林饭店山水楼 2 楼春酣会议厅召开的 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并 出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-010 苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 5、现场会议地点：江苏省苏州市十全街滚绣坊 20 号金陵南林饭店山水楼 2 楼春酣会议厅。 一、 会议的召开情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00。 4、会议的召开方式：本次会议 ...

公司基本信息 - 公司股票简称苏州规划，代码301505，上市证券交易所为深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为李锋[15] - 董事会秘书和证券事务代表均为王佳琦，联系地址为江苏省苏州市十全街747号，电话0512 - 65309772，传真0512 - 65185128，电子信箱zqsw@szpd.cc[15] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[15] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[16] - 公司注册情况在报告期无变化[17] - 公司注册资本及实收资本为人民币6600万元[115] - 公司注册地及实际经营地址为苏州市十全街747号，法定代表人为李锋[115] - 公司所属行业为专业技术服务业[115] - 截至2023年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司有交通中心、都市空间、和影上品、海南市政，本期合并范围未发生变化[116] - 公司财务报表及附注经董事会于2023年8月28日批准报出[115] - 公司董事会评价自2023年6月30日起12个月持续经营能力无重大疑虑因素或事项[118] - 公司编制的财务报表反映2023年6月30日财务状况以及2023年1 - 6月经营成果和现金流量[120] - 公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度[121] - 公司营业周期为12个月[122] - 公司以人民币为记账本位币[123] 利润分配 - 公司2023年半年度利润分配预案以总股本8800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司拟以总股本8800万股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），总计派发现金股利3520万元（含税）[51] - 截至2023年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为2.6991527795亿元，母公司累计未分配利润为2.7054719303亿元（均未经审计）[51] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[51] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入155,295,164.82元，较上年同期调整后增长5.29%[18] - 归属于上市公司股东的净利润23,543,674.64元，较上年同期调整后增长12.17%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,754,788.28元，较上年同期调整后增长9.63%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,044,221.75元，较上年同期调整后减少347.63%[18] - 基本每股收益0.36元/股，较上年同期调整后增长12.50%[18] - 稀释每股收益0.36元/股，较上年同期调整后增长12.50%[18] - 加权平均净资产收益率4.99%，较上年同期调整后增长0.04%[18] - 本报告期末总资产757,694,867.95元，较上年度末调整后减少1.59%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产483,591,876.41元，较上年度末调整后增长5.12%[18] - 非经常性损益合计1,788,886.36元[22] - 2023年1-6月公司实现营业收入1.55亿元，同比增加5.29%[29] - 2023年1-6月公司实现归属于上市公司股东的净利润2354.37万元，同比增加12.17%[29] - 2023年1-6月公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2175.48万元，同比增加9.63%[29] - 报告期内公司研发投入金额为916.16万元，占营业收入比例为5.90%[30] - 报告期内公司营业成本9577.42万元，同比增加2.79%；销售费用426.91万元，同比增加2.24%；管理费用2073.05万元，同比增加1.74%；财务费用 -269.86万元，同比减少0.10%；所得税费用386.60万元，同比减少14.71%[35] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 -1504.42万元，同比减少347.63%；投资活动产生的现金流量净额 -2322.74万元，同比减少7.84%；筹资活动产生的现金流量净额595.37万元，同比减少46.06%；现金及现金等价物净增加额 -3231.80万元，同比减少133.13%[35] - 投资收益为 - 8407.58元，占利润总额 - 0.03%；营业外收入120.7万元，占4.40%；营业外支出34861.58元，占0.13%；其他收益76.66万元，占2.80%；信用减值损失 - 133.41万元，占 - 4.87%；资产处置收益85784.53元，占0.31%[37] - 货币资金期末余额2.39亿元，占总资产31.49%，较上年末降3.70%；应收账款期末余额2.48亿元，占32.71%，较上年末增0.97%[37] - 在建工程期末余额1.32亿元，占总资产17.36%，较上年末增3.64%，因工程进度推进投入增加[37] - 合同负债期末余额1708.01万元，占2.25%，较上年末降1.30%；长期借款期末余额4848.22万元，占6.40%，较上年末增1.53%[37] - 2023年6月30日货币资金为238,626,463.87元，较2023年1月1日的270,944,446.63元有所减少[91] - 2023年6月30日应收账款为247,863,496.07元，较2023年1月1日的244,389,247.22元有所增加[91] - 2023年6月30日其他应收款为15,147,980.66元，较2023年1月1日的23,340,272.97元有所减少[91] - 2023年6月30日流动资产合计512,862,378.99元，较2023年1月1日的548,687,319.63元有所减少[91] - 2023年6月30日非流动资产合计244,832,488.96元，较2023年1月1日的221,258,309.84元有所增加[92] - 2023年6月30日资产总计757,694,867.95元，较2023年1月1日的769,945,629.47元有所减少[92] - 2023年6月30日应付账款为117,778,983.80元，较2023年1月1日的126,649,872.32元有所减少[92] - 2023年6月30日合同负债为17,080,097.72元，较2023年1月1日的27,317,848.43元有所减少[92] - 2023年上半年营业总收入1.5529516482亿元，2022年上半年为1.4749972558亿元，同比增长5.28%[95] - 2023年上半年营业总成本1.2856110997亿元，2022年上半年为1.2378359126亿元，同比增长3.86%[95] - 2023年上半年营业利润2624.393294万元，2022年上半年为2544.412625万元，同比增长3.14%[96] - 2023年上半年利润总额2741.607136万元，2022年上半年为2552.907553万元，同比增长7.4%[96] - 2023年上半年净利润2355.005232万元，2022年上半年为2099.638914万元，同比增长12.16%[96] - 2023年6月30日负债合计2.7075795048亿元，2023年1月1日为3.0655876432亿元，下降11.68%[93] - 2023年6月30日所有者权益合计4.8693691747亿元，2023年1月1日为4.6338686515亿元，增长5.08%[93] - 2023年6月30日资产总计6.8266790405亿元，2023年1月1日为7.0973001115亿元，下降3.81%[94] - 2023年6月30日流动负债合计2.1222890596亿元，2023年1月1日为2.5885081445亿元，下降18.01%[93] - 2023年6月30日非流动负债合计5852.904452万元，2023年1月1日为4770.794987万元，增长22.68%[93] - 2023年上半年综合收益总额为23,550,052.32元，2022年同期为20,996,389.14元[97] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元，2022年同期均为0.32元[97] - 2023年上半年母公司营业收入为155,295,164.82元，2022年同期为147,499,725.58元[97] - 2023年上半年营业利润为26,420,354.62元，2022年同期为25,425,049.64元[98] - 2023年上半年利润总额为27,592,493.04元，2022年同期为25,509,998.93元[98] - 2023年上半年净利润为23,722,216.01元，2022年同期为21,009,128.45元[98] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为170,650,993.08元，2022年同期为163,238,581.70元[99] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为185,695,214.83元，2022年同期为166,599,428.77元[99] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 15,044,221.75元，2022年同期为 - 3,360,847.07元[99] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 23,227,427.61元，2022年同期为 - 21,538,595.49元[99] - 2023年上半年取得借款收到的现金为2098万元，2022年同期为1602万元[100] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为999.6万元，2022年同期为0元[100] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为2098万元，2022年同期为1602万元[100] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为1502.63万元，2022年同期为498.34万元[100] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为595.37万元，2022年同期为1103.66万元[100] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为17063.41万元，2022年同期为16712.06万元[100] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为19328.77万元，2022年同期为16788.03万元[100] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2265.36万元，2022年同期为 - 75.98万元[100] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为3.72万元，2022年同期为0.4万元[100] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为183.54万元，2022年同期为64.46万元[100] - 2023年上半年末所有者权益合计为484223791.49元，年初为460501575.48元，增加23722216.01元[107][110] - 2022年上半年末所有者权益合计为402605509.38元，年初为414596380.93元，减少11990871.55元[110][115] - 2023年上半年综合收益总额为23722216.01元[108] - 2022年上半年综合收益总额为21009128.45元[112] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为33000000元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 规划设计营业收入7726.28万元，毛利率38.64%，同比降0.48%；工程设计营业收入6795.55万元，毛利率35.47%，同比增0.96%[37] 业务结构与模式 - 公司以规划设计与工程设计为核心业务，延伸至工程总承包及管理领域，拓展至智慧城市领域[25][27] - 规划设计业务分为城乡规划（

苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-003 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因 此，全体监事一致同意2023年半年度报告全文及摘要的内容。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划 设计研究院股份有限 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 对外担保管理办法 苏州规划设计研究院股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和苏州规划设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低 经营风险，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《苏州 规划设计研究院股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）和其它相关 法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司全资、控股子公司（以下合称"控股子公 司"）的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东大 会批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请公司以外的单位提供 担保。 第四条 本办法所称对外担保是指公司以及所属单位以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押等其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 苏州规划设计研究院股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 为加强苏州规划设计研究院股份有限公司（以下称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对公司的了 解，推动公司完善治理结构，实现公司健康快速发展，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动 关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 称"《创业板上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下称"《创业板上市公司规范运作》"）等 法律、法规、规章及规范性文件和《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（ 以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司。 公司董事会应当按照《登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 重大信息内部报告制度 苏州规划设计研究院股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作的管理, 确保及时、公平地披露所有对公司股权估值及 公司生产经营可能产生较大影响的信息, 现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规章及规范性文件和《苏州规划设 计研究院股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股子公司 （指公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公 司）及参股子公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指出现、发生或者即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意，苏州规划设计 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元。公司于 2023 年 7 月 19 日在深圳证 券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司总股本由 6,600.00 万股增加至 8,800.00 万股，注册资本由人民币 6,600.00 万元变更为人民币 8,800.00 万元，公 司类型由"股份有限公司（未上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-007 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本及公司类型、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议， ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州规划设计研究院股份有限公司（以下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《上市 公司章程指引》等有关法律法规及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的规定，并结合本公司实际，制定本规则。 苏州规划设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会组成 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。公司设董事长一 人，公司可根据需要设副董事长一职。董事长、副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 公司董事协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的 副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务 ...