市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北京东进航空科技股份有限公司100.00%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票于2025年7月2日开市起停牌[2] - 2025年7月2日公告相关停牌公告[2] - 2025年7月8日披露停牌进展公告[2] - 说明发布时间为2025年7月14日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100.00%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后各交易对方预计持股不超5%，预计不构成关联交易[2] - 初步预估交易未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[3] - 交易前后公司实际控制人不变，预计不构成重组上市[4][5] - 交易需获深交所审核同意及中国证监会注册批复方可实施[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买东进航科100.00%股权并募集配套资金[1] - 东进航科所属行业为软件和信息技术服务业[2] 交易相关 - 发行股份购买资产定价基准日为第五届董事会第三次会议决议公告日[3] - 发行股份及支付现金购买资产涉及的股票发行价格为18.00元/股[3] - 本次交易有助于公司拓展至以“空地融合”为核心的综合性业务[3]

交易概况 - 公司拟向21名交易对方购买东进航科100%股份，并向不超过35名特定投资者募集配套资金[14][17] - 发行股份购买资产的股票每股面值1.00元，发行价格为18.00元/股[20] - 拟募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行后总股本的30%[22][23] 交易进展 - 交易相关审计、评估工作未完成，最终数据以报告为准，作价及配套资金金额待协商确定[41] - 本次交易已通过上市公司董事会、监事会审议，获控股股东等原则性同意，双方签署框架协议[31][97] - 交易尚需董事会、交易对方、股东大会审议，获深交所审核及证监会注册等[32][98] 交易影响 - 本次交易有助于公司实现传统城市空间规划业务与低空空域规划业务深度融合，拓展至“空地融合”综合性业务[26][93] - 本次交易可能导致公司即期回报被摊薄[49] - 交易完成后，公司控股股东、实际控制人仍为李锋先生、钮卫东先生、张靖先生、朱建伟先生[28][94] 市场环境 - 2023年中国低空经济规模达5059.50亿元，增速为33.8%，到2026年有望突破万亿元[62] - 2024年多部门发布意见支持上市公司并购重组[59] 风险提示 - 本次交易可能因内幕交易、市场环境、标的业绩等被暂停、中止或取消[43] - 预案披露方案为初步方案，交易存在后续方案调整或变更风险[48] - 若交易重启，方案、定价等条款可能与预案有重大变化[44]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北京东进航空科技股份有限公司100.00%股权并募集配套资金[1] 交易合规 - 本次交易符合《重组管理办法》第十一条、四十四条规定[1][4] - 交易不存在违反中国证监会规定的其他条件情形[3] 公司状况 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[2] - 公司及其现任董事、高管无涉罪或违规立案调查情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北京东进航空科技股份有限公司100.00%股权并募集配套资金[2] 事件进展 - 公司股票自2025年7月2日开市起停牌[3] - 2025年7月8日披露停牌进展公告[3] - 2025年7月14日董事会、监事会审议通过交易预案及相关议案[3][4] 后续审批 - 交易尚需多项审议及审核通过，可能需其他必要程序[4]

交易概述 - 公司拟向张宁等21名交易对方发行股份及支付现金购买东进航科100%股份，并向不超35名特定投资者募集配套资金[18][71] - 发行股份购买资产定价基准日为第五届董事会第三次会议决议公告日，发行价18元/股[22][166] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数不超交易完成后总股本30%[24][179] 业绩情况 - 2025年3月31日公司资产总计135,469.11万元，负债合计35,528.28万元，归母权益99,570.68万元[128] - 2025年1 - 3月公司营业总收入4,624.81万元[128] - 2024年东进航科营业收入5940.14万元，净利润 - 3301.33万元[158] 股权结构 - 截至预案签署日，李锋等四人合计持有公司22.67%股份[123] - 截至预案签署日，张宁为东进航科控股股东、实控人，持股35.37%[142] 业务情况 - 公司以规划设计为核心业务，东进航科主营空中交通管理领域业务[27][143] - 双方业务协同可实现传统与低空业务融合及服务延伸[28] 交易进展 - 交易已获第五届董事会和监事会会议审议通过，获控股股东等原则同意[33][97] - 交易尚需董事会、交易对方内部决策机构、股东大会审议，获深交所审核及证监会注册等[34][98] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、市场环境等因素被暂停、中止或取消[46][186] - 交易实施后可能摊薄即期回报[52][192] - 东进航科所处行业竞争加剧，有客户流失等风险[54][195]

股票情况 - 公司股票自2025年7月2日开市起停牌，预计不超10个交易日[1] 股东持股 - 2025年7月1日李锋持股10290732股，占总股本9.00%[1] - 2025年7月1日苏州卡夫卡投资管理中心持股6017374股，占总股本5.26%[1] - 2025年7月1日钮卫东持股5483955股，占总股本4.79%[1] - 2025年7月1日苏州胡杨林天荣投资中心持流通股4868536股，占流通股6.50%[3] - 2025年7月1日宁波梅山保税港区珠峰投资管理中心持流通股3402623股，占流通股4.54%[3] - 2025年7月1日蔡刚波持流通股1706644股，占流通股2.28%[3] - 2025年7月1日上海光线宇迪企业管理中心持流通股1491667股，占流通股1.99%[3] - 2025年7月1日梅晓红持流通股1140462股，占流通股1.52%[3] - 2025年7月1日苏州规划设计研究院股份有限公司回购专用证券账户持流通股1083933股，占流通股1.45%[3]

市场扩张和并购 - 拟100%收购北京东进航空科技股份有限公司股权并募资[1] - 2024 - 2025年两次增资上海沄樟科技，合计出资625万，持股7.8125%[1] - 2024年11月出资1000万设立北京奥帕，持股49.98%[2] - 2024 - 2025年两次增资昆山梦宇，共出资1509.6774万，持股25.1613%[3] - 2025年5月设立广东奥帕，持股51%，未实缴出资[3] - 2025年1月认缴广州吉祥鸟9%股权，未实缴出资[4] 重大资产重组相关 - 北京奥帕、广东奥帕、广州吉祥鸟纳入重大资产重组计算[2][3][5] - 上海沄樟、昆山梦宇不纳入重大资产重组计算[1][3] - 交易前12个月无其他相关资产买卖情况[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北京东进航空科技100%股权并募资[2] 股价数据 - 2025年6月3 - 7月1日公司股价涨19.84%，剔除因素后未超20%[2][3] 其他 - 公司股票7月2日起停牌，所处行业为M74专业技术服务业[2]