证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-012 苏州规划设计研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱中一作为苏州规划设计研究院股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州规划设计研究院股份有限公司董事会 提名为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过苏州规划设计研究院股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ■是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是□否 如否，请详细说明： 四、本 ...

人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[3] - 2024年度公证天业上市公司年报审计客户81家，审计收费8,151.63万元，同行业上市公司审计客户2家[3] 风险保障 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] 执业处罚 - 公证天业近三年因执业受行政处罚2次等[4] - 21名从业人员近三年受监管措施等处罚，15名受行政处罚各1次[4] 审计相关 - 公司聘请公证天业为2024年度审计机构，费用85万元[5] - 2024年11月20日召开年审计划沟通会议[6] - 2025年4月3日召开工作沟通会议[7] - 2025年4月21日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-011 苏州规划设计研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王玉华作为苏州规划设计研究院股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州规划设计研究院股份有限公司董事会 提名为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过苏州规划设计研究院股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ■是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ■是□否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司 "）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公 司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 苏州规划设计研究院股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性 ...

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 需进行监事会换届选举工作。现提名虞林洪先生、宋辉先生为公司第五届监事会 非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-008 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于2025年4月21日召开。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举非 职工代表监事的议案》。 虞林洪先生、宋辉先生具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公 司章程》等规定的任职条件。上述监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，经 股东大会累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 陈菲女士共同组成第五届监事会。第五届监事会中职工代表监事比例未低于三分 之 ...

会计估计变更 - 2025年4月21日董事会审议通过会计估计变更议案[3] - 变更自2025年5月1日起执行[3][4] - 房屋及建筑物折旧年限变为20 - 40年[4] 各方意见 - 审计、董事会、监事会均同意变更事项[6][7][8] 其他 - 公告于2025年4月22日发布[10]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入3.08亿元[7] - 2024年营业总收入3.0780668972亿元，较2023年度下降21.24%[23] - 2024年营业总成本259,359,107.28元，2023年为288,544,003.60元[24] - 2024年投资收益11,029,885.96元，2023年为3,776,738.10元[24] - 2024年营业利润32,693,851.00元，2023年为83,698,966.04元[24] - 2024年净利润28,828,278.19元，2023年为78,700,181.14元[24] 资产负债 - 2024年12月31日货币资金期末余额1.5956182974亿元，期初余额2.7093613173亿元[17] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额4.3923473439亿元，期初余额2.3015367737亿元[17] - 2024年12月31日应收票据期末余额40万元，期初余额418.36万元[17] - 2024年12月31日应收账款期末余额2.8868448301亿元，期初余额2.980460519亿元[17] - 公司资产总计期末13.8047560148亿元，期初13.4669311869亿元，增长2.49%[18] - 公司负债合计期末3.8429917625亿元，期初3.4084327825亿元，增长12.75%[19] - 公司所有者权益合计期末9.9617642523亿元，期初10.0584984044亿元，下降0.96%[19] 投资与在建 - 公司长期股权投资期末2043.409747万元，期初490.634574万元，增长316.56%[18] - 公司在建工程期末2.1661813238亿元，期初1.4095590736亿元，增长53.67%[18] 借款情况 - 公司短期借款期末645.435555万元，期初4243.289444万元，下降84.79%[18] - 公司长期借款期末9310.03794万元，期初3101.899976万元，增长200.14%[19] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计323,975,041.24元，较2023年下降[29] - 2024年经营活动现金流出小计288,992,336.37元，较2023年下降[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额34,982,704.87元，较2023年下降[29] - 2024年投资活动现金流入小计1,556,485,909.26元，较2023年大幅增加[29] - 2024年投资活动现金流出小计1,679,478,382.55元，较2023年大幅增加[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -122,992,473.29元，较2023年亏损减少[30] - 2024年筹资活动现金流入小计105,064,519.71元，较2023年大幅下降[30] - 2024年筹资活动现金流出小计126,451,280.46元，较2023年略有下降[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -21,386,760.75元，较2023年由盈转亏[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -109,396,529.17元，较2023年亏损大幅增加[30] 所有者权益变动 - 2024年本期股本增减变动金额为30660元[35] - 2024年本期资本公积增减变动金额为21830660元[35] - 2024年本期综合收益总额为29058782.56元[35] - 2024年本期所有者投入和减少资本金额为21830660元[35] - 2024年本期利润分配中提取盈余公积金额为3834820元[35] - 2024年本期对所有者（或股东）的分配金额为38720000元[35] 其他 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年4月21日[3] - 公司注册资本及实收资本为人民币8800万元[52] - 2023年5月公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2200万股，发行价格为26.35元/股，发行后累计发行股本总数8800万股[54]

业绩总结 - 2024年营业收入307,806,689.72元，同比降21.24%[2] - 2024年净利润29,058,782.56元，同比降62.77%[2] - 2024年研发投入23,361,547.42元，占比7.59%[2] 未来展望 - 2025年董事会强化核心地位，强化独立董事决策[5] - 2025年构建权责清单和动态调整机制，控成本[5] - 2025年围绕四大核心带领公司发展[7] 其他新策略 - 加强项目管控和账款回收，审核年报与内控评估[6] - 研究谋划战略，聚焦主业升级[6] - 延伸主业产业链，开拓新兴领域[6] - 加大数智化研发投入，促进数实融合[6] - 推动管理体系升级，提高组织效能[6] - 加强人才梯队建设和激励机制制定[6] - 履行信息披露义务，加强内幕信息管理[6] - 加强投资者关系管理，保持互动沟通[6]

法定代表人：李锋 主管会计工作负责人：许金花 会计机构负责人（会计主管人员）：宋永恒 苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿 | 2024年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-015 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2025 年第四届及第五届董事、监事薪酬以及高 级管理人员薪酬计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分 别审议了《关于 2025 年度第四届董事薪酬计划和第五届董事薪酬计划的议案》 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬计划的议案》和《关于 2025 年度第四届监事 薪酬计划和第五届监事薪酬计划的议案》，其中公司董事、监事的薪酬计划尚需 提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司第四届及第五届董事、第四届及第五届监事、高级管理人员。 二、使用期限 （一）第四届及第五届董事薪酬计划 1、在公司任职的非独立董事按照其担任的职务领取薪酬，由固定薪酬和绩 效薪酬构成。 2、公司独立董事津贴为 8 万元/年/人（含税）。 （二）第四届及第五届监事薪酬计划 ...