会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日15时30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6][8] - 出席会议股东及代理人共6名，代表60,000,100股，占比75.0001%[10] 议案表决 - 多项议案获100%同意通过，如2023年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[18][19][22] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》关联股东回避表决，12480100股同意[29]

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-025 珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为 2024 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号五楼会议室 3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长谢伟明先生 6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-024 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 珠海市智迪科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于2024年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月9日在公司五楼 会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。 本次会议由监事会主席凌秋香女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 经审查，监事会认为：公司本次募投项目"计算机外设产品扩产项目"新增 实施地点事项，符合公司实际经营需要，有助于推进募投项目建设，有利于提高 募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， ...

会议情况 - 智迪科技第三届董事会第十三次会议5月6日发通知，5月9日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 募投项目 - 审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》[3] - 拟租赁珠海厂房作为“计算机外设产品扩产项目”新增地点[3] - 议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-022 珠海市智迪科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司结合实际业务需求，租赁现有 厂区东南侧的珠海市高新区唐家湾镇金园一路6号作为募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）"计算机外设产品扩产项目"的新增实施地点。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 上述事项不涉及募集资金用途变更，不构成关联交易，在董事会的审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（ ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司部分募投项目增加实施 地点的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为珠海市 智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对智迪科技增加珠海市高新区唐家 湾镇金园一路 6 号为募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"计算机外设产品 扩产项目"的实施地点的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号），公司获准向社会公开发行人民 币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币31.59元，募集资金 总额为人民币63,180.00万元，扣除各项发行费用7,594.2 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 股票代码：301503 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 珠海市智迪科技股份有限公司 环境、社会和治理(ESG)报告 年度 珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号厂房 0756-3393228 http://www.gtech.com.cn/ 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 责任专题： | 05 | | 上市扬帆再启发展新篇 | | | 智者千里 1 启迪未来 | | | --- | --- | | 企业简介 | 11 | | 企业文化 | 13 | | 组织架构 | 14 | | 发展历程 | 15 | | 主营业务 | 17 | | 企业荣誉 | 19 | 治理架构 三会运作 合规与风险管理 商业道德与反贪腐 投关管理 31 31 33 36 37 精益管理 智圆行方 3 | 2 ESG管治 | | | --- | --- | | ESG承诺 | 23 | | ESG理念与战略 | 23 | | ESG体系 | 24 | | 联合国可持续发展目标 | ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海市智迪科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会的责任是建立健全并有效实施内部控制；监事会的责任是对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 相关内部控制的目标是：合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控 制设有检查监督机制，内控缺陷一经 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-008 珠海市智迪科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号） （以下简称"准则解释第 16 号"）、《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）的要求变 更会计政策。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的性质及原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中关于"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售 后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 ...

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在公司八 楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本 次会议由监事会主席凌秋香女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-019 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 2023年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求， 认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，为使股东了解公司治理及监事会 运行情况，监事会编制了《2023年度监事会工作 ...