会议安排 - 公司第三届监事会第一次会议2024年12月28日发通知，12月31日17:00召开[1] 参会情况 - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 会议选举 - 全体监事推举王伟为会议主持人[1] - 会议审议通过选举王伟为第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

人员变动 - 2024年4月26日公司聘任黄清先生为财务负责人[2] 业绩数据 - 2024年1 - 9月扣非净利润2224.92万元，同比降51.57%[7] - 2024年1 - 9月营业毛利同比减少1826.06万元，降20.43%[8] - 2024年前三季度管理费用同比增加758.35万元[8] 经营情况 - 2024年1 - 9月精密给药装置收入受影响[8] - 微特电机及组件业务因竞争单价降致毛利率降[8] 合规情况 - 公司治理等多方面现场检查意见均为是[2][3][4][5][6][7] - 募集资金使用多项检查意见为是[6] 其他说明 - 2024年发行上市费用使管理费用增加[8]

保荐信息 - 东吴证券是华阳智能上市及持续督导保荐人[1] - 保荐代表人为徐欣和黄萌[6] 培训信息 - 2024年12月13日开展培训，方式为现场和远程[2] - 地点在华阳智能会议室，相关人员参加[2] - 内容涵盖规范运作等规定，达预期效果[2][3]

江苏华阳智能装备股份有限公司 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-038 第二届董事会第十四次会议决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第二届董事会第十四次会 议决议公告》（公告编号：2024-033），经公司事后复核，发现部分内容需要更 正，具体如下（更正部分加粗表示）： 更正前: 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》 …… 1 2.1 提名干为民先生为第三届董事会独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.2 提名史庆兰女士为第三届董事会独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.3 提名周旭东先生为第三届董事会独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便， 公司深表歉意，敬请谅解。公司将 ...

| 1.06 | 选举何彦明先生为第三届董事会非独立董事 | √ | | --- | --- | --- | | 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的 议案》 | 应选人数（3）人 | | 2.01 | 选举干为民先生为第三届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举史庆兰先生为第三届董事会独立董事 | √ | | 2.03 | 选举周旭东先生为第三届董事会独立董事 | √ | | 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候 选人的议案》 | 应选人数（2）人 | | 3.01 | 选举王伟先生为第三届监事会非职工代表监事 | √ | | 3.02 | 选举顾文伟先生为第三届监事会非职工代表监事 | √ | 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2024-039 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月14日 在巨潮资讯网（http:// ...

独立董事提名 - 干为民被提名为公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 具备相关知识和工作经验[5] - 担任独立董事公司数量、时长合规[8] - 通过资格审查，符合多项任职条件[2][4]

董事会组成 - 公司第三届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] 股权结构 - 许云初合计控制公司股份1783.95万股，占总股本31.26%[6] - 许鸣飞合计持有公司股份952.39万股，占总股本16.69%[7] - 於建东直接持有公司股份68.50万股，占总股本1.20%[8] - 王少锋直接持有公司股份27.40万股，占总股本0.48%[8] - 许燕飞合计持有公司股份462.50万股，占总股本8.10%[9] - 何彦明间接持有公司股份1.61万股，占总股本0.03%[11] 董事会换届 - 公司于2024年12月13日召开第二届董事会第十四次会议审议换届选举议案[2] - 董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议[4] - 第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年[4] 独立董事情况 - 干为民、史庆兰、周旭东担任多家公司独立董事，未持公司股份，与公司无关联关系[12][13][14] - 各位独立董事候选人符合任职资格规定，无不良情形[15]

独立董事提名 - 周旭东被提名为公司第3届董事会独立董事候选人[2] - 周旭东已通过资格审查[2] 任职资格 - 周旭东及直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 周旭东近十二个月无禁止任职情形[6] - 周旭东无证券市场禁入等违规情况[7][8]

第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日下午 15：00 以现场表决的会议方式在公司会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈洪先生主持。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-035 江苏华阳智能装备股份有限公司 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的 议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，监事会拟提名王伟先生、顾文伟先生为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人。公司第三届监事会成员任期自公司股东大会审议通过之 日起三年。 为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，原监 ...

人员提名 - 史庆兰被提名为江苏华阳智能装备股份有限公司第3届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 史庆兰已通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职承诺 - 史庆兰承诺参加最近一次上市公司独立董事培训班并取得培训证明[3] 合规情况 - 史庆兰及直系亲属持股等情况合规[7] - 史庆兰最近十二个月内无不利情形[8] - 史庆兰无禁入等限制情况[8] - 史庆兰担任独立董事公司数量不超三家[8]