独立董事提名 - 公司董事会提名周旭东为第3届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] - 被提名人具备相关知识和经验，非会计专业[4][5] - 被提名人及其亲属无相关任职与持股[5] - 被提名人担任独董公司数不超三家且任职未超六年[7]

董事会提名 - 公司董事会提名干为民为第3届董事会独立董事候选人[2] 被提名人任职情况 - 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业等任职[5][6] 被提名人持股情况 - 被提名人及其直系亲属不持有公司规定比例以上股份[5] 被提名人其他情况 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7]

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2024-036 江苏华阳智能装备股份有限公司 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定进行公司监事会换届选举，并于 2024 年 12 月 13 日召开公司第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候 选人的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表（即股东代表）监事 2 名、职工代表监事 1 名，职工代表监事比例不低于 1/3。公司监事会同意提名王伟先生、顾文伟先生为公司第三届监事会非职工代 表监事候选人（简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举非职工代表 ...

会议安排 - 公司第二届董事会第十四次会议于2024年12月13日召开[1] - 公司将于2024年12月31日下午14：00召开2024年第二次临时股东大会[6] 人员提名 - 董事会同意提名许云初、许鸣飞等6人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3] - 董事会同意提名干为民、史庆兰等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[3][4][5]

证券代码: 301502 证券简称: 华阳智能 江苏华阳智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华阳智能装备股份有限公司董事会现就提名史庆兰为江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华阳智能装备股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司）于2024年12月13日召开 了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时 股东大会的议案》，拟于2024年12月31日（星期二）召开公司2024年第二次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2024-037 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年12月31日（星期二）下午14：00 网络投票时间：2024年12月31日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年12月31日上午 9:15-9:25, ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件以及《江 苏华阳智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为公司第 二届董事会提名委员会的委员，对《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的 议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了 审核，发表审查意见如下： 江苏华阳智能装备股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 1、公司独立董事候选人干为民先生、史庆兰女士、周旭东先生具备《管理办法》《创 业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符 合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、公司独立董事候选人干为民先生、史庆兰女士、周旭东先生的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《管理办法》《创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不 ...

微特电机相关 - 微特电机可应用于家用电器、汽车、医疗、新能源等领域发挥控制、驱动等功能整体市场规模较大公司主要应用于制冷行业在制冷细分领域有较高市场地位[2] 医疗领域相关 - 公司2010年成立全资子公司江苏德尔福医疗器械有限公司切入医疗领域原创技术和团队均来自本公司且随着发展在引进更高层次专业技术和产业链人才[2] 注射笔相关 - 公司进入注射笔行业近15年有丰富产品供客户选择电子注射器有国内市场大批量成熟应用验证数据客户样本量多应用范围广客户服务经验丰富德尔福品牌知名度和信任度高有自动化产线产品交付周期和质量稳定性等保供能力强[2][3] - 国内注射笔行业在下游医药市场规模稳步扩张安全用药意识持续提升背景下未来需求将持续增长但同行竞争激烈[3] - 注射笔主要应用于各类生物药皮下注射给药如重组人生长激素、胰岛素及类似物、GLP - 1类药物、特立帕肽、重组人促卵泡激素等需中长期自行用药的慢性疾病药物中电子式和机械式注射笔功能有差异[3] - 与国外企业相比功能使用体验感无差异开发成本、开发时间周期、客户定制方面更有优势外企市场批量应用以机械注射笔为主公司核心产品电子注射笔已在生长激素等领域成熟应用能给客户更多选择[3] - 今年注射笔毛利下降主要因为机械式注射笔放量产品结构调整以及产品价格略有下降[3] 合作相关 - 与印度Biocon今年达成实际合作未来将继续加强对国内外大型医药企业注射笔需求跟踪重点拓展国内国际规模化成熟应用市场[3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入94,090,039元，同比降4.93%；年初至报告期末372,153,825.62元，同比增1.58%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润4,759,282.24元，同比降66.14%；年初至报告期末25,195,424.86元，同比降47.60%[2] - 营业总收入3.72亿元，较上期3.66亿元增长1.58%[19] - 营业总成本3.47亿元，较上期3.17亿元增长9.69%[19] - 研发费用本期发生额1498.44万元，上期为1511.41万元[19] - 2024年第三季度净利润为25203970.09元，上年同期为48065309.41元[20] - 基本每股收益为0.4673元，上年同期为1.1231元[20] 资产状况 - 本报告期末总资产1,041,317,068.82元，较上年度末增52.24%；归属上市公司股东所有者权益817,357,357.25元，较上年度末增71.79%[2] - 货币资金较上年末增351.94%，主因新增募集资金[6] - 交易性金融资产较上年末增加，主因购买理财产品增加[6] - 应收账款较上年末增33.42%，主因结算时间差异[6] - 资产总计达10.41亿元，较期初6.84亿元增长52.76%[17] - 货币资金期末余额9583.1万元，较期初2120.43万元大幅增加[16] - 交易性金融资产期末余额2.03亿元，期初仅0.21元[16] - 应收账款期末余额2.09亿元，较期初1.57亿元有所增长[16] - 合同负债期末余额938.56万元，较期初431.17万元增长117.68%[17] - 股本期末余额5708.35万元，较期初4281.25万元增加[17] - 资本公积期末余额4.89亿元，较期初1.57亿元大幅增长[17] 费用情况 - 销售费用较去年同期增50.40%，主因广告宣传费、差旅费、奖励支出[7] - 管理费用较去年同期增45.15%，主因发行费用、差旅费、奖励支出[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期降50.66%，主因收款减少、付款增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增26,563.08%，主因新增募集资金[10] - 经营活动产生的现金流量净额为23509602.30元，上年同期为47647966.02元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 270889979.29元，上年同期为 - 45319539.77元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为320103081.95元，上年同期为1200548.12元[23] - 现金及现金等价物净增加额为72832396.61元，上年同期为3599256.15元[23] - 期末现金及现金等价物余额为94036728.29元，上年同期为10830114.10元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为192175279.19元，上年同期为198108258.08元[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为71258413.45元，上年同期为42426527.70元[22] - 投资支付的现金为255000000.00元，上年同期为43011566.15元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,887名[11] - 江苏华阳投资有限公司持股比例36.76%，持股数量20,982,090股[11] - 上海复星创富投资管理股份有限公司相关基金持股比例14.25%，持股数量8,134,375股[11] - 许云初持股比例9.58%，持股数量5,467,164股[11] - 许鸣飞持股比例5.18%，持股数量2,955,224股[11] - 许燕飞持股比例2.59%，持股数量1,477,612股[12] - 常州泓兴投资合伙企业持股比例2.40%，持股数量1,370,459股[12] - 於建东持股比例1.20%，持股数量685,000股[12] - 常州聚英投资合伙企业持股比例0.92%，持股数量524,701股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数和期末总数均为42,812,500股，本期解除限售和增加限售股数均为738,898股[14]

公司基本情况 - 公司2001年成立，主营微特电机及应用产品研发、生产和销售，微特电机及组件主要用于空调行业，是美的等知名家电集团重要供应商 [1] - 2010年成立全资子公司江苏德尔福医疗器械有限公司，是国内起步较早、产品线较齐全的注射笔生产企业，客户包括金赛药业等 [1] - 公司及子公司均被认定为江苏省“专精特新”中小企业，2023年江苏德尔福入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业 [1] 2024年上半年经营情况 - 实现营业收入27,806.38万元，较上年同期增长3.99%；营业利润2,299.85万元，较上年同期减少39.34%；归属于公司股东的净利润2,043.61万元，较上年同期减少39.94%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,927.69万元，较上年同期减少40.10% [2] - 截至6月30日，公司总资产103,458.62万元，较上年末增加51.26% [2] - 微特电机及组件业务实现营收24,779.35万元，较上年同期增长12.12%；精密给药装置业务实现营收1,298.05万元，较上年同期减少59.08% [2] 产品应用领域 - 注射笔已应用于重组人生长激素等药物，持续开拓在重组人促卵泡激素等更多类型药物中的应用，部分产品与药企客户达成项目合作 [2] 市场开拓情况 - 深度挖掘存量客户，积极拓展新增客户，国内及国际市场开拓取得一定突破，精密给药装置在印度市场取得进展，拓展印度知名药企Biocon成为客户 [2] 未来发展预期 - 微特电机可应用领域广泛，公司持续关注行业趋势，开发新品和进行技术储备，加强国际市场开拓力度 [2] - 给药装置领域对精准度、功能性需求不断提升，公司有先发优势，伴随医疗器械国产替代趋势，将推动技术开发和市场拓展 [2]