证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-024 上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 6 日 上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事张茵女士 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订） ...

公司基本情况 - 公司为汽车零部件行业的二级供应商，核心业务为汽车电子，涵盖新能源汽车主要核心系统的全面覆盖 [2] - 产品分为四大类：电磁阀类产品、传感器组件产品、IGBT功率模块产品、滤波器组件产品 [2] - 主要客户包括博世、联合电子、泰科电子、博格华纳等 [2] 毫米波及激光雷达清洗阀 - 毫米波及激光雷达清洗阀样品通过初期验证，尚未量产 [3] - 整车应用的清洗阀数量通常为5-10个，具体取决于车载传感器数量 [3] IGBT功率模块产品 - 公司在IPO阶段获得较多客户定点，后续持续开发新客户 [3] - 碳化硅和IGBT功率模块在材料和加工工艺上有差异，IGBT对模具、产线、清洗工艺要求较高 [3] - IGBT产品已实现国外某项目的国产化替代，客户对其产品质量高度认可 [3] 滤波器产品 - 滤波器产品主要客户为联合电子，应用于新能源汽车电控模块 [3] - 滤波器产品竞争主要考验制造工艺、响应速度和整合能力，公司可提供整套方案 [3] 天然气电磁阀产品 - 天然气电磁阀主要客户为博世，近期增速较快，主要因客户需求增加，未来短期内需求量将维持较高水平 [3] - 目前产能未满 [3] 助力转向系统产品 - 助力转向系统相关产品已有小批量生产 [3]

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生,优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等的规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议，向董事会报告工作。 第三条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第九条 当委员会人数低于本议事规则规定人数时，董事会应当根据本议事 规则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第十条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事应占 ...

担保制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[2] 股东大会审批情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需审批[8][9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须审批[9] - 公司为关联人提供担保应经董事会通过后提交审议[11] 豁免审议情形 - 公司为全资或控股子公司且其他股东按权益提供同等比例担保可豁免[10] 部门职责 - 财务部负责对外担保具体事务[15][16] - 审计部监督检查对外担保工作[18] 合同管理 - 对外担保须订立书面担保和反担保合同并审查内容[12][13] - 担保合同需妥善管理，发现异常及时报告[18] 审批与披露 - 担保债务到期展期应重新履行审批和披露义务[19] - 按规定履行对外担保信息披露义务[21] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款等情形需及时披露[23] 责任处理 - 董事会视情况处分有过错责任人[25] - 无权或越权签订担保合同，公司有权追偿[25] 生效时间 - 制度自股东大会审议通过之日起生效[29]

上海维科精密模塑股份有限公司 (一) 单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； (二) 收购、出售、置换其他公司股权； (三) 购买或出售资产； (四) 增加、减少对外权益性投资； (五) 股票、债券、基金投资； (六) 法律法规所允许的其他投资行为。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资程序及审批权限，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）等法律 法规以及《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律法 规和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任，因特殊情况需由其他人员担任公司董事 会秘书的，应经深圳证券交易所同意。 第五条 董事会秘书候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任董事会 秘书： (一) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（下称"公司"）与关联方的 交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上海维科精 密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得将关 联交易非关联化。相关关联交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股 东、实际控制人及其关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其 他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第四条 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利 义务及法律责任。 第五条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联 方挪用资金等损害公司利益的问题。 公司监事至少应了解公司与关联方 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提高公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及决议合法 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关 法律、法规以及《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 董事会应按照公司章程的规定，及时召集股东大会。公司全体董事 对股东大会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第四条 合法有效持有公司 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-019 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）逐项审议《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关 法律、法规、规范性文件的最新规定和公司章程等的有关规定修订了《公司章 程》及部分管理制度。 1.01 审议通过《修订<公司章程>》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.02 审议通过《修订<股东大会议事规则>》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2023 年 11 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 ...

第一章 总 则 上海维科精密模塑股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《上海维科精密模塑股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一) 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； (二) 公司控股子公司、分支机构负责人； (三) 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； (四) 公司控股股东和实际控制人； (五) 持有公司5%以上股份的其他股东； (六) 公司各部门其他对 ...