公司战略与产品规划 - 正极材料终端应用于各类新能源汽车 [1] - 不断推动正极材料产品研发工作并积极开展产品迭代 [1] - 形成中镍高电压、高镍、超高镍等多种产品矩阵以适应不同层级客户需求 [1]

公司技术进展 - 富锂锰基材料具备高容量、高压实密度及优异高温存储性能特点 [1] - 该材料有望应用于大动力电池领域 [1] - 正积极开拓富锂锰基材料在固态电池的应用 [1] 合作开发进展 - 与头部电芯企业及整车企业开展深度合作开发 [1] - 一款富锂锰基正极材料已通过头部固态电池企业小试认证 [1] - 目前有序推进中试验证工作 [1]

海外业务发展 - 公司近年来积极推动海外业务发展并在2025年上半年取得历史性突破 [1] - 目前主要仍以国内产业发展为主但未来考虑与上下游客户共同开展海外本土化运营 [1] 投资者关系活动 - 公司于2025年9月11日通过全景网参与天津辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会 [1]

公司融资计划 - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过9.8亿元 用于年产3万吨锂离子电池正极材料项目和补充流动资金 [1] - 控股股东亨通新能源拟现金认购2亿元 占募资总额比例约20.4% 锁定期18个月 其他发行对象锁定期6个月 [1] - 本次定增是公司2023年7月上市以来首次推出定增计划 [1] 产能扩张项目 - 年产3万吨锂离子电池正极材料项目投资总额8.86亿元 拟投入募集资金8.6亿元 [2] - 项目将新建4条生产线 包括1条NCA材料生产线年产能1万吨 1条高电压钴酸锂生产线年产能0.5万吨 2条超高镍三元材料生产线年产能1.5万吨 [2] - 项目建设有助于提高正极材料产能规模 成为国内主要电池生产商稳定供货商 提高市场占有率 [2] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入从32.34亿元降至17.94亿元 净利润从8232.86万元降至-7166.57万元 扣非净利润从8425.38万元降至-8584.3万元 [2] - 2025年上半年营业收入10.18亿元 同比增长23.19% 净利润303.84万元 同比下降60.87% 扣非净利润183.9万元 同比下降70.57% [3] - 2025年第二季度单季净利润2669.68万元 同比增长456.27% 环比一季度亏损2365.84万元实现扭亏为盈 [3] 生产运营 - 2025年上半年累计产量达10499.30吨 产能利用率近80% 较2024年上半年同比增长22.93% [3] - 主要产品钴酸锂营业收入4.38亿元 同比增长24.02% 毛利率13.39% 同比增长2.2个百分点 [3] - 三元材料营业收入5.55亿元 同比增长24.81% 毛利率0.03% 同比下降6.1个百分点 [3] 资产负债状况 - 截至2025年6月末 公司资产总额33.53亿元 资产负债率43.35% [3] - 募集资金到位后资产总额与净资产将增加 资产负债率相应下降 资本结构优化 增强偿债能力 降低财务风险 [3] 行业背景 - 公司主要从事钴酸锂及三元正极材料的研发、生产与销售 下游主要应用于新能源电池产品的生产制造 [1] - 全球数字化、智能化加速发展 低空经济、AI机器人等新兴应用场景出现 支撑未来锂电池及三元材料市场容量不断扩大 [1] - 国内三元材料整体出货量下降 市场竞争加剧 碳酸锂等原材料价格震荡下行至低位区间 [2]

热点公告 - 浙江荣泰在机器人零部件领域业务销售额较小 [1][2] - 淳中科技业务不涉及液冷服务器生产制造 仅参与液冷测试平台等测试环节 [2] - 天普股份股票将于9月11日停牌核查 [2] 项目投资 - 金风科技拟189.2亿元投资建设风电制氢氨醇项目 [1][2] - 盾安环境拟50亿元投建智能智造总部基地项目 [2] - 易普力拟建设中国能建绿色民爆创新发展中心项目 [2] - 盟固利拟定增募资不超9.8亿元投建年产3万吨锂离子电池正极材料项目 [1][3] 合同中标 - 林洋能源中标约2.44亿元南方电网招标项目 [1][2] - 德马科技中标4086.99万美元智能物流项目 [2] - 陕建股份中标中宝达·理想时光项目二期EPC总承包等重大项目 [2] - 蒙草生态联合体中标2.25亿元项目 [2] 股权收购 - 英力股份拟购买优特利77.9385%股份 [1][2] - 朗姿股份子公司拟收购重庆时光67.5%控股权以提升医美业务规模化和竞争力 [2] 股份回购 - 家家悦已实际回购1.57%公司股份 [1][3] 经营数据 - 仙坛股份8月实现鸡肉产品销售收入5.16亿元 [1][3] - 罗牛山8月生猪销售收入9559.03万元 [1][3] 股东增减持 - 澄天伟业实际控制人及其一致行动人拟减持不超过2.96%股份 [1][3] - 华菱钢铁获信泰人寿拟继续增持1%-2%股份 [1][3] - 中巨芯遭远致富海拟减持不超3693.19万股股份 [1][3] - 中粮科工遭盛良投资及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [3] - 长华化学遭厦门创丰及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [3] - 聚辰股份遭武汉珞珈拟合计减持不超2.61%股份 [3] - 宏柏新材遭控股股东宏柏化学拟减持不超3%股份 [3] 其他重大事项 - 豪恩汽电收到产品定点信 [1][3]

热点业务澄清 - 浙江荣泰机器人零部件业务销售额较小[1] - 淳中科技不涉及液冷服务器生产制造 仅参与测试环节[1] - 天普股份股票将于9月11日停牌核查[1] 重大投资项目 - 金风科技拟投资189.2亿元建设风电制氢氨醇项目[1][1] - 盾安环境拟50亿元投建智能智造总部基地项目[1] - 盟固利拟定增募资不超9.8亿元投建年产3万吨锂离子电池正极材料项目[1][3] 中标合同公告 - 林洋能源中标2.44亿元南方电网招标项目[1][2] - 德马科技中标4086.99万美元智能物流项目[2] - 蒙草生态联合体中标2.25亿元项目[2] 股权收购动态 - 英力股份拟购买优特利77.9385%股份[1][2] - 朗姿股份子公司拟收购重庆时光67.5%控股权以提升医美业务竞争力[2] 股份回购进展 - 家家悦已实际回购1.57%公司股份[1][2] 经营数据披露 - 仙坛股份8月实现鸡肉产品销售收入5.16亿元[1][2] - 罗牛山8月生猪销售收入9559.03万元[1][2] 股东增减持计划 - 澄天伟业实际控制人拟减持不超过2.96%股份[1][2] - 华菱钢铁信泰人寿拟继续增持1%-2%股份[1][2] - 中巨芯远致富海拟减持不超3693.19万股股份[1][2] 其他重要事项 - 豪恩汽电收到产品定点信[1][3] - 易普力拟建设中国能建绿色民爆创新发展中心项目[1]

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票 控股股东亨通新能源以现金认购[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[1] - 募集资金总额不超过9.8亿元 其中8.6亿元用于年产3万吨锂离子电池正极材料项目 1.2亿元用于补充流动资金[1] 项目投资规划 - 年产3万吨锂离子电池正极材料项目总投资约8.86亿元 拟投入募集资金8.6亿元[1] - 补充流动资金项目总投资1.2亿元 拟全额使用募集资金投入[1] 业务构成与市值 - 公司营业收入中锂电池正极材料占比达99.8% 其他业务收入仅占0.2%[2] - 公司当前市值为116亿元[2]

发行方案概述 - 公司发布2025年度向特定对象发行A股股票预案 拟向不超过35名特定投资者发行股票 [1] - 控股股东亨通新能源以现金方式认购2亿元 并已签署附条件生效股份认购协议 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过9.8亿元 扣除发行费用后用于正极材料项目及补充流动资金 [1] 资金投向规划 - 募集资金将投资于年产3万吨锂离子电池正极材料项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 募集资金总额不超过9.8亿元[1] - 控股股东亨通新能源以现金认购2亿元 已签署附条件生效股份认购协议[1] - 扣除发行费用后资金将用于年产3万吨锂电池正极材料项目及补充流动资金[1] 产能扩张 - 募集资金主要投向年产3万吨锂离子电池正极材料建设项目[1] - 项目投资体现公司对锂电池正极材料领域的战略布局[1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者定向增发募集资金总额不超过9.8亿元[1] - 亨通新能源以现金方式认购2亿元[1] - 募集资金扣除发行费用后用于年产3万吨锂离子电池正极材料项目及补充流动资金[1] 产能扩张 - 公司计划建设年产3万吨锂离子电池正极材料产能[1] - 项目资金来源于本次定向增发募集资金[1] 战略合作 - 亨通新能源与公司签署附条件生效的股份认购协议[1] - 亨通新能源认购金额占本次募集总额的20.4%[1]