业绩总结 - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 -7166.57万元，扣除非经常性损益后为 -8584.30万元[53] 募资计划 - 公司拟实施2025年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过98,000.00万元，用于年产3万吨锂离子电池正极材料项目和补充流动资金[2] - 年产3万吨锂离子电池正极材料项目投资总额88,646.44万元，拟投入募集资金86,000.00万元[42] - 补充流动资金拟投入募集资金12,000.00万元[42] - 控股股东亨通新能源拟现金认购20000万元参与本次发行[25] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者[27][28][29][37] - 本次发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30] - 亨通新能源认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[38] - 本次发行数量不超过发行前公司总股本的30%[40] - 本次发行拟募集资金总额98000.00万元，发行数量上限为137884931股[51][53] 未来展望 - 2025年盈利测算分三种情况：一是净利润和扣非净利润为2024年相应指标绝对值的20%；二是净亏损较前一年减少50%；三是与2024年持平[53] - 假设情形1下，发行后基本每股收益0.0240元/股，扣非后0.0287元/股[57] - 假设情形2下，发行后基本每股收益 -0.0600元/股，扣非后 -0.0718元/股[57] - 假设情形3下，发行后基本每股收益 -0.1199元/股，扣非后 -0.1437元/股[57] - 若2025年度经营好转但净利润增长幅度低于权益和股本增长幅度，每股收益将下降，股东即期回报有被摊薄风险[59] 新产品和新技术研发 - 公司拟聚焦主营业务，加大研发投入，推进高端产品研发与批量供货，加快前瞻材料研发进程[61] 其他新策略 - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、审计委员会有效履职[62][63] - 公司制定募集资金管理制度，将严格管理募集资金使用[64] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，将执行利润分配政策[65] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、按要求补充承诺、履行填补回报措施等[67] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩等[68][69][70]

利润分配比例 - 每年分配利润不少于当年可分配利润的10%[7] - 无特殊情况每年现金分配利润不少于当年方案的20%[8] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[9] 重大投资界定 - 重大投资或支出超最近一期经审计净资产50%且超3000万（非募集）[10] - 重大投资或支出超最近一期经审计总资产30%（非募集）[10] 现金分红规定 - 现金分红超当期净利润100%且超累计可供分配利润50%需披露[10] - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[13] 政策调整规则 - 调整利润分配政策需2/3以上股东表决通过[17] - 以三年为周期制定股东回报规划[18] - 调整需考虑股东和独立董事意见[18] - 遇特定情况可调整，不得违规定[18][19] 其他 - 规划由董事会解释，股东会通过生效[20]

募集资金 - 公司本次发行拟募资不超98,000万元，用于年产3万吨锂离子电池正极材料项目和补充流动资金[3] - 年产3万吨锂离子电池正极材料项目拟投入募集资金86,000.00万元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金12,000.00万元[3] 市场数据 - 2024 - 2025年1 - 6月中国新能源汽车销量分别为1,286.6万、693.7万辆，同比增长35.5%、40.3%[7] - 2024 - 2025年上半年中国动力电池出货量分别为780GWh、477GWh，同比增长23%、49%[7] - 2024年国内数码和小动力等非动力储能市场三元材料出货量4.7万吨，预计2030年达10.8万吨[10] - 2024 - 2025上半年中国正极材料出货量分别为335万、210万吨，预计2025年超440万吨[21] 公司业绩 - 2024年度及2025年1 - 6月，公司在国内数码和小动力市场三元材料出货量位居行业第二[11] - 2022 - 2024年公司研发投入累计达1.93亿元[24] 项目建设 - 新建项目包括1条NCA、1条高电压钴酸锂、2条超高镍三元材料生产线[6] - 募投项目建成后新增超高镍三元材料年产能1.5万吨[14] 技术研发 - 公司4.50V高电压钴酸锂已批量生产，4.53V试生产，4.55V及以上开发中[17] 未来展望 - 发行完成后公司总资产、净资产、股本短期内增加，部分指标会摊薄[33] - 中长期募集资金项目实施助于提升公司竞争力和盈利能力[33]

新策略 - 公司2025年9月10日通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 发行预案及文件已在巨潮资讯网披露[1] - 发行事项需股东会、深交所、证监会审核注册[1]

公司决策 - 2025年9月10日召开第四届董事会第十三次会议[1] - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[1] 公司承诺 - 本次发行无保底保收益或变相承诺情形[1] - 本次发行无提供财务资助或其他补偿情形[1]

会议决策 - 公司于2025年9月10日召开第四届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案[1] 资金报告 - 因2025年第三季度报告未披露，无法提供前次募集资金使用情况报告[1] - 编制完成后将及时召开董事会和股东会审议并公告[1]

会议相关 - 公司于2025年9月10日召开第四届董事会第十三次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] 后续安排 - 公司决定择期召开股东会表决向特定对象发行股票事宜[2] - 公司将在会前公告股东会通知，具体信息以通知为准[2]

业绩数据 - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 -7,166.57万元，扣非后为 -8,584.30万元[3] - 2025年盈利测算有三种情形，对应不同净利润和每股收益[3][4][5] 发行情况 - 假设2025年12月底前完成发行，发行数量上限137,884,931股[2] - 假设募集资金总额98,000.00万元，发行后总股本增至597,501,369股[3][4] 业务情况 - 公司从事新能源电池正极材料研发、生产和销售，产品有钴酸锂和三元正极材料[8] - 公司与众多知名企业建立合作关系，通过宁德时代供应商认证[9] 未来规划 - 实施募投项目扩大产能，完善产业链布局[8] - 聚焦主营业务，加大研发投入，推进高端产品研发与供货[10] - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》[11] 相关承诺 - 控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[13][14] - 董事、高管承诺不输送利益，约束职务消费，促使薪酬与填补回报挂钩[14][15] - 相关主体承诺违反填补回报措施愿担责受罚[14][15][16]

公司动态 - 公司拟向特定对象发行股票并自查最近五年监管情况[2] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚及采取监管措施情况[2][3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月10日[5]

股票发行 - 向特定对象发行A股股票，发行数量不超总股本30%[11] - 发行对象不超35名，控股股东亨通新能源参与认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[9] - 拟募集资金不超98,000万元[15] - 亨通新能源认购股份限售18个月，其他对象限售6个月[13] 资金用途 - 86,000万元用于年产3万吨锂离子电池正极材料项目[15] - 12,000万元用于补充流动资金[16] 其他议案 - 暂无法提供前次募集资金使用情况报告[21] - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》[23] 后续安排 - 多项议案尚需股东会审议[18] - 董事会获授权处理发行事宜，有效期12个月[28] - 暂不召开股东会，待准备好另行通知[30]