天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证天津国安盟固利新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损 害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及《天津国安盟固利 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）定价公允、审议程序合规、信息披露规范； （二）诚实信用的原则； （五）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，尽量减少和避免关联交易。 第四条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联关系 第五条 公司关联人包括关联法人 ...

第三条 金融服务业务预防处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处置工作，全面负责金融 服务业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务部、审计部、董事会办公室等相关部门按照职责分工，积极落实 各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。 （三）领导小组及时关注财务公司建立健全与执行内部风险控制制度，并按 时要求其提供相关财务信息和资料。 关于接受亨通财务有限公司 金融服务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解天津国安盟固利新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司在亨通财务有限公司（以下简称"财务公 司"）开展金融服务业务的风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关要 求，制定本风险处置预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立金融服务业务风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"）。领导小组由公司董事长任组长，总裁任副组长，成员包括财务部、审计部 、董事会办公室等部门负责人，主要负责组织金融服务业务的风险防范和处置等 工作。领导小组下设工作小组，办 ...

第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司及公司子公司董事、监事、高级管理人员以及负责提供年报数 据的部门负责人、直接经办人员、与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披 露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责 或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究 其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《会计法》《企业会计准则》及相关规定，存在重 大会计差错； 1 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 1 | | | | | | | | | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 在天津市宝坻区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120224697408654F。 第三条 公司于 2023 年 5 月 23 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 58,000,000 股，于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 英文名称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-068 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避和减少主 要原材料价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格波动造成的损失， 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司通过广州期 货交易所及国内具有相应资质的场外衍生品交易商开展与公司经营业务相关的碳 酸锂期货及衍生品套期保值业务，最高保证金额度不超过人民币 4,320.00 万元， 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 4.00 亿元，额度在审批有效期 内可循环滚动使用。 2、履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十五次 会议，审议通过了《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，该议案 尚需提交公司股东会审议。 3、风险提示：公司开展商品期货及衍生品套期保值业务不以投机为目的，主 要为有效规避主要原材料价格波 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于开展商品期货及衍生品套期保值业务 的可行性分析报告 一、开展商品期货及衍生品套期保值业务的目的 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的主营业务 为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂和三元材料。公司主 要原材料之一的碳酸锂近年来价格波动明显，由于公司产品销售采取"主要原 料成本+加工价格"的定价模式，碳酸锂价格大幅波动会对公司经营和业绩造成 一定影响。为有效降低原材料价格大幅波动给公司带来的经营风险，公司及子公 司拟择机开展商品期货及衍生品套期保值业务，利用期货及衍生品市场套期保值 的避险机制，降低原材料价格波动风险，控制采购成本，保持公司经营稳定。 二、开展商品期货及衍生品套期保值业务的概述 （一）交易金额 开展最高保证金额度不超过人民币4,320.00万元的商品期货及衍生品套期保 值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4.00亿元，额度在审 批有效期内可循环滚动使用。 （二）资金来源 公司在商品期货及衍生品套期保值业务中投入的资金（保证金）全部为自 有资金，不存在使用募集资金的情形。 （三）交易方式 在广州期货交易所 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银 行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，关联董事钱建林 先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。现将相关情况公告如下： 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-066 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力， 根据公司经营战略及总体发展计划，公司及控股子公司 2026 年度拟向金融机构 申请总额度不超过人民币 30.00 亿元（含本数）的综合授信。授信方式包括但 不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等业务。 为满足公司融资需求，公司会视情况提供包括但不限于信用担保、保证金担保、 以公司自有的固定资产、设备、知识产权、应收账款、存货、保证金等资产 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-064 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常 关联交易预计的议案》。2026 年公司及控股子公司因经营需要，预计将与部分 关联方发生与日常经营有关的关联交易，具体内容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2026 年度预计与关 联方江苏亨通国际物流有限公司、苏州亨通凯莱度假酒店有限公司、江苏亨通 数字智能科技有限公司、江苏亨通绿能科技有限公司、亨通文旅发展有限公司、 亨通集团有限公司、荣盛盟固利新能源科技股份有限公司及其关联方（以下简 称"荣盛盟固利"）将发生采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务等日常 关联交易事项，关联交易预计总金额不超过人民币 3,515.50 万元（以下如无特 别 ...

关于与亨通财务有限公司开展 金融服务业务的风险评估报告 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。 公司控股股东亨通新能源技术有限公司（以下简称"亨通新能源"）是亨通集 团有限公司（以下简称"亨通集团"）持股 100%的控股子公司；亨通集团持有 财务公司 52%的股权，为财务公司控股股东。 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：嵇钧 注册资本：140,000 万元 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票 据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成 员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；法律法规规定或经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。 二、财务公司内部控制情况 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，天津 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-067 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》及《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表 | | | 人。 | 第八条 总裁为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的总裁辞任的，视 | | 担任法定代表人的总经理辞任的， | | | 视为同时辞去法定代表人。 | 为同时辞去法定代表人。 | | | …… | | …… | | | | 第十二条 本章程所称高级管理人员 | | 第十二条 本章程所称高级管理人员 | | | 是指公司的总经理、副总经理、董事会 | 是指公司的总裁、副总裁、新材料首席 | | | 技术官、新产 ...