会议召开情况 - 2023年度公司召开10次董事会和6次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事2023年应参加董事会10次、股东大会6次，均实际出席[4] - 2023年独立董事在多次董事会对多项议案投同意票[5][6] 委员会决议 - 2023年4月20日薪酬与考核委员会第三次会议同意公司董事和高管2023年度薪酬方案[9] - 2023年11月15日薪酬与考核委员会第四次会议同意公司独立董事薪酬方案及修订薪酬管理制度[9] - 2023年11月15日提名委员会第二次会议同意董事会换届选举及提名第三届董事会候选人[9] 公司人事变动 - 2023年12月6日第三届董事会相关会议同意聘任总经理、副总经理、财务负责人等人员[9] - 2023年12月6日公司聘任刘晶女士为财务负责人[20] - 2023年12月6日公司完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[22] 公司制度与报告 - 2023年11月公司制定《独立董事专门会议工作制度》[10] - 2023年度公司严格按要求按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告[17] 审计相关 - 2023年4月25日公司续聘容诚会计师事务所为审计机构[18] 其他情况 - 2023年度公司不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等更正情况[21] - 2023年度公司独立董事未提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况[24] - 2024年公司独立董事将继续履行义务维护股东权益[24]

业绩数据 - 2023年泰国泓淋营收576,839,718.31元，利润总额和净利润均为33,915,096.75元[7] - 2023年泰国泓淋总资产715,529,918.09元，总负债91,654,944.29元，净资产623,874,973.80元[7] 股权与担保 - 公司持有泰国泓淋99.30%股权[2] - 2024年拟为泰国泓淋提供不超15亿泰铢综合授信担保，期限12个月[1] - 预计担保额度占2023年度经审计净资产比例为10.95%[2] 其他情况 - 截至2023年12月31日，泰国泓淋资产负债率为12.81%[1] - 截至公告披露日，公司及子公司合并报表担保金额15,552.10万元，占比5.52%[11] - 公司及子公司无逾期、涉诉担保及败诉损失金额[11] - 董事会等均审议通过2024年度对子公司担保额度预计议案[12][13][14]

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的公告 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金 投资特种线缆技术改造项目实施地点的议案》。根据公司业务经营需要，公司拟将首次 公开发行股票募集资金投资项目"特种线缆技术改造项目"的实施地点由"威海经技区 浦东路9-10号厂区"变更为"威海经区九龙路南、金诺路西地块"。保荐机构中信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。该事项在董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787号文《关于同意威海市泓淋电力技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股股票（A股）9, ...

审计报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-128 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0008 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-024 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部、证监会发布的《企业会计准则解释第 17 号》和 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 特别提示： 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和中国证券监督管理委员 会（以下简称"证监会"）发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定变更了会计政策，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。根据《深圳证 券交易所创业板股 ...

内部控制范围 - 内部控制评价范围涵盖多项业务和事项[1] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷定量标准[3] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告执行[6] - 非财务报告内控缺陷定性标准含关键岗位人员流失[7] 评价结论 - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[8] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性因素[8] 其他 - 截至2023年12月31日无内控相关重大事项[9] - 公司将持续推动内控体系升级完善[9] - 保荐人认为公司建立有效内控体系[10]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 威海市泓淋电力技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0030 号 附件：威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了威海市泓淋电力技术股 份有限公司（以下简称泓淋电力）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 威海市泓淋电力技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—宋文山 本人作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求， 勤勉尽责、恪尽职守，积极出席公司股东大会及董事会，认真审议董事会各项议 案，坚持科学审慎决策，就有关事项发表了客观公正的独立意见，依法维护公司 及全体股东的合法权益。 1 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 宋文山，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、高级会计师。1999 年 12 月至今，担任威海安达会计师事务所 有限公司主任会计师、董事长、总经理；2014 年 5 月至 2021 年 3 月， ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东： 2023 年度内部控制自我评价报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...