会议召开情况 - 2023年度公司召开10次董事会和6次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事2023年应参加董事会10次、股东大会6次，均实际出席[4] - 2023年独立董事在多次董事会对多项议案投同意票[5][6] 委员会决议 - 2023年4月20日薪酬与考核委员会第三次会议同意公司董事和高管2023年度薪酬方案[9] - 2023年11月15日薪酬与考核委员会第四次会议同意公司独立董事薪酬方案及修订薪酬管理制度[9] - 2023年11月15日提名委员会第二次会议同意董事会换届选举及提名第三届董事会候选人[9] 公司人事变动 - 2023年12月6日第三届董事会相关会议同意聘任总经理、副总经理、财务负责人等人员[9] - 2023年12月6日公司聘任刘晶女士为财务负责人[20] - 2023年12月6日公司完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[22] 公司制度与报告 - 2023年11月公司制定《独立董事专门会议工作制度》[10] - 2023年度公司严格按要求按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告[17] 审计相关 - 2023年4月25日公司续聘容诚会计师事务所为审计机构[18] 其他情况 - 2023年度公司不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等更正情况[21] - 2023年度公司独立董事未提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况[24] - 2024年公司独立董事将继续履行义务维护股东权益[24]