股权变动 - 深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）解除质押280万股，占所持73.98%，占总股本2.84%[2] - 深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）质押255万股，占所持67.37%，占总股本2.58%[3] 股东持股 - 深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）持股378.5万股，比例3.84%[5] - 深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙）持股147.01万股，比例1.49%[5] - 平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）持股148.39万股，比例1.50%[5] 风险情况 - 截至2024年10月29日，熔岩创新及其一致行动人质押股份无平仓风险，风险可控[7][10]

会议信息 - 世纪恒通第四届董事会第十一次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 利润分配 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案[3] - 每10股派发现金红利1元（含税），共分配9778925元（含税）[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 本事项已通过第四届董事会第五次独立董事专门会议审议[4] - 尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 具体内容详见2024年10月29日巨潮资讯网公告[4]

股东大会信息 - 2024年11月8日14:30召开第一次临时股东大会，会期预计半天[5][12] - 股权登记日为2024年11月4日[6] - 现场登记时间为2024年11月7日9:00 - 17:00，地点在深圳[9][10] 股权结构 - 控股股东杨兴海持股34,530,000股，占总股本35.00%[3] 审议议案 - 审议变更经营范围、修改章程及前三季度利润分配预案[7][23] 投票信息 - 网络投票代码"351428"，简称"恒通投票"，时间9:15 - 15:00[16][19] - 议案1.00需三分之二以上通过，议案2.00需二分之一以上通过[8] 授权委托 - 授权委托有效至股东大会结束，单位委托须盖章[24]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-061 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于2024年10月28日上午9:30在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座 公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年10月25日以电子邮 件方式发送给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事 会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合公司经营现状， 不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续 ...

业绩总结 - 2024年前三季度母公司净利润44169992.24元，合并报表归属股东净利润65644826.96元[1] - 2024年前三季度可供股东分配利润256142269.33元[1] 利润分配 - 每10股派现1元（含税），不送股不转增[2] - 总股本98666667股，扣除回购后97789250股，分配现金红利9778925元（含税）[3] - 2024年10月28日独董、董事会、监事会审议通过预案，待股东大会审议[4][5][6][8]

上市与股本 - 公司于2023年3月2日经证监会同意注册，5月19日在深交所上市，发行2466.6667万股[6] - 公司注册资本9866.6667万元，股份总数9866.6667万股，全部为普通股[6][15] 股东持股 - 杨兴海持股3453万股，持股比例57.55%[14] - 北京君盛泰石股权投资中心持股639万股，持股比例10.65%[14] - 深圳市熔岩创新股权投资合伙企业持股417.6万股，持股比例6.96%[14] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次转让[20] 股东权益 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[26] 担保与资产交易 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[30] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%需股东大会审议[31] 股东大会 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 股东大会选举二名以上董事或监事时应实行累积投票制[53] 董事会 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[66] - 董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审批[67] 监事会 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[88] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起二个月内披露中期报告[92] - 公司每年现金分配利润不少于三年年均可分配利润的10%[94] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[101] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[112]

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用减值准备1168.06万元[9] - 计提减值使2024年1 - 9月归母净利润减少1167.96万元[9] - 计提减值使2024年9月末归母权益减少1167.96万元[9] 其他 - 2024年10月22日会议审议通过计提议案[1] - 各组织认为计提合规且无损股东利益[11][12][14] - 计提数据未经审计，以年度审计为准[9]

会议信息 - 世纪恒通第四届监事会第八次会议于2024年10月22日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》等四项议案[3][6][7] 公告发布 - 相关报告及公告于2024年10月23日登载于媒体或巨潮资讯网[5][6][7] 待办事项 - 变更经营范围等议案尚需提交股东大会审议[7]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为314,769,636.45元，同比增长20.97%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为926,396,078.68元，同比增长21.03%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为23,676,943.33元，同比增长36.90%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为65,644,826.96元，同比增长10.67%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-94,789,029.23元，同比增长52.82%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.24元，同比增长33.33%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.67元，同比下降4.29%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为926,396,078.68元，同比增长21.0%[22] - 公司2024年第三季度净利润为64,487,153.65元，同比增长9.7%[23] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为65,644,826.96元，同比增长10.7%[23] 政府补助 - 公司2024年第三季度计入当期损益的政府补助为7,053,592.72元[4] - 公司2024年前三季度计入当期损益的政府补助为20,461,704.75元[4] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度流动资产为1,679,197,490.99元，较上年同期增加8.0%[20] - 公司2024年第三季度非流动资产为412,299,022.72元，较上年同期增加53.1%[20] - 公司2024年第三季度总资产为2,091,496,513.71元，较上年同期增加14.6%[20] - 公司2024年第三季度流动负债为683,511,096.79元，较上年同期增加23.1%[21] - 公司2024年第三季度非流动负债为155,793,531.03元，较上年同期增加380.2%[21] - 公司2024年第三季度总负债为839,304,627.82元，较上年同期增加42.9%[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为1,250,847,588.07元，较上年同期增加1.1%[21] 现金流量 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,079,654,103.24元，同比增长33.1%[25] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为815,568,311.35元，同比增长75.3%[25] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为203,025,723.82元，同比增长46.6%[25] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-107,672,490.17元[26] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为56,269,148.62元[26] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-146,192,370.78元[26] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为224,265,417.55元[26] 其他 - 公司2024年1-9月营业总收入为926,396,078.68元，同比增长21.03%，主要系生活信息服务和商务流程服务业务规模增加所致[9] - 公司2024年1-9月营业成本为708,677,281.72元，同比增长23.63%，主要系生活信息服务和商务流程服务业务规模增加所致[9] - 公司2024年1-9月投资收益为-2,553,870.64元，同比下降100.00%，主要系金融资产终止确认所致[9] - 公司2024年1-9月公允价值变动收益为10,791.15元，同比增长100.00%，系交易性金融资产公允价值变动所致[9] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-11,680,595.51元，同比增长20.59%，主要系应收代理结算款增加对应计提坏账增加所致[9] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-94,789,029.23元，同比增长52.82%，主要系销售回款增加所致[10] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-107,672,490.17元，同比下降93.28%，主要系支付深圳办公购房款及新建大楼支出增加导致[10] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为56,269,148.62元，同比下降86.89%，主要系2023年公司收到IPO募集资金所致[10] - 公司控股股东杨兴海持股比例为35.00%[11] - 公司前10名无限售条件股东中，北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙）持有6,390,000股，深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有4,176,000股[12] - 公司于2024年3月18日召开董事会和监事会会议，审议通过了回购公司股份的方案[16] - 截至2024年9月30日，公司通过回购专用账户累计回购公司股份877,417股，占总股本的0.8893%[16] - 公司持股5%以上的机构股东和自然人股东计划在未来三个月内减持公司股份[18] - 公司2024年第三季度报告未经审计[28]

会议审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3][4] - 审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》[7] - 审议通过《关于2024年前三季度计提信用减值准备的议案》[8] - 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》[9][10] - 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》[11] 公告发布 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月23日登载于指定媒体和网站[6] - 《关于公司募集资金投资项目延期的公告》于2024年10月23日登载于巨潮资讯网[7] - 《关于2024年前三季度计提信用减值准备的公告》于2024年10月23日登载于巨潮资讯网[9] - 《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》于2024年10月23日登载于巨潮资讯网[10]