公司治理变动 - 世纪恒通于11月28日晚间发布公告宣布公司第四届董事会职工代表董事的选举结果 [1] - 选举刘嫚丽女士担任公司第四届董事会职工代表董事 [1]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月27日召开第四届第二十次董事会会议，审议了关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：车主信息服务占比37.64%，生活信息服务占比36.21%，商务流程信息服务占比26.05%，其他业务占比0.1% [1] - 截至发稿时，公司市值为34亿元 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年11月27日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议结果 - 会议审议通过补选刘嫚丽担任第四届董事会审计委员会委员[3] - 《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月28日[7]

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司营业收入79460.85万元，同比降14.23%[8] - 2025年1 - 9月公司归母扣非后净利润2718.82万元，同比降40.59%[8] - 2025年1 - 9月公司经营活动现金流量净额为 - 21700.82万元[8] 公司合规 - 公司章程和治理制度完备合规，三会文件完整合规[2] - 公司按规定建立内部审计制度并开展工作[3] - 公司信息披露流程合规，公告与实际一致[4] 资金管理 - 公司防止控股股东占用资源，关联交易等程序合规[6] - 公司募集资金使用合规，协议有效执行[6] 项目调整 - 2025年5月20日公司同意变更募投项目实施地点及调整投资结构[7]

人事变动 - 杨瑜雄因个人原因辞去董事及审计委员会委员职务，原定任期至2026年9月13日[2] - 公司选举刘嫚丽为第四届董事会职工代表董事及审计委员会委员[4][5] 股份情况 - 杨瑜雄间接持股263,526股，占总股本0.2671%，占剔除回购专用证券账户股份数后股本0.2697%[3] - 截至公告披露日，刘嫚丽未直接或间接持有公司股份[8] 人员信息 - 刘嫚丽1990年6月出生，担任多职，与控股股东无关联关系[7][8]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于11月27日14:00召开[3] - 公告由公司董事会于2025年11月27日发布[53] 股东投票 - 85人通过现场和网络投票，代表38,119,250股，占比39.0173%[4] - 7人现场投票，代表37,470,450股，占比38.3532%[4] - 78人网络投票，代表648,800股，占比0.6641%[6] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占比超99%[8][12][15][19][21][24] - 多个提案总表决同意股数占比超99%，中小股东也表决通过[34][37][41][44][48] 合规情况 - 律所认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[50] 备查文件 - 公司2025年第一次临时股东大会决议和律所法律意见[51]

股东大会信息 - 2025年11月10日董事会决议召集，11月12日发通知[5] - 11月27日下午14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 85人出席，持股38,119,250股，占比39.0173%[9] - 7人出席现场，持股37,470,450股，占比38.3532%[9] - 78人网络投票，持股648,800股，占比0.6641%[9] 中小投资者情况 - 81人参与表决，持股649,100股，占比0.6644%[9] 议案表决情况 - 各议案同意占比超99%，部分有反对弃权，均通过[15][17][21][23][29][31][34][36][38][41][43][47][28][30][33][35][37][40][42][44][48] 会议合法性 - 律师认为召集、召开、表决合法有效[49][50]

股东信息 - 截至2025年11月20日公司股东户数为15101户 [2]

交易概述 - 公司以自有或自筹资金人民币112,999,578.83元收购工银金融资产投资有限公司持有的贵州黔通智联科技股份有限公司13%股权 [2] - 本次交易相关的董事会、监事会会议于2025年9月25日审议通过议案，股权转让合同于2025年9月26日签署 [2] - 股权转让事宜已完成工商变更备案手续，并取得黔东南州市场监督管理局下发的《登记通知书》 [2] 交易影响 - 交易完成后，黔通智联成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围 [2]

公司投资决策 - 世纪恒通于2025年9月25日通过董事会及监事会会议，审议通过了对外投资暨收购股权的议案 [1] - 公司同意以自有或自筹资金人民币1.13亿元收购工银金融资产投资有限公司持有的贵州黔通智联科技股份有限公司13%股权 [1] - 2025年9月26日，公司与交易各方签署了《股权转让合同》 [1] 交易结构与影响 - 本次交易完成后，黔通智联将成为世纪恒通的参股公司 [1] - 黔通智联不纳入世纪恒通的合并报表范围 [1]