公司基本信息 - 公司名称为世纪恒通，股票代码为SZ 301428，截至新闻发布时收盘价为35.53元，市值为35亿元 [1][1] - 公司第四届第十九次董事会会议于2025年11月10日召开，审议了《关于拟续聘会计师事务所的议案》等文件 [1] 业务收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于车主信息服务，占比37.64% [1] - 生活信息服务收入占比为36.21% [1] - 商务流程信息服务收入占比为26.05% [1] - 其他业务收入占比为0.1% [1]

人员设置 - 公司设总经理1名，任期三年，连聘可连任[4][7] - 设副总经理等各1人，任期三年，连聘可连任[11][13] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[11] 会议相关 - 总经理办公会议不定期举行，由总经理或委托人员召集[15][17] - 会议内容包括讨论组织实施董事会决议计划等[18] 权限与报告 - 总经理运用资金等权限按《公司章程》等执行[22] - 实施环境变化影响决议执行应向总经理或董事会报告[23] - 内外部环境重大变化应向董事会报告并披露信息[27] 细则规定 - 工作细则经董事会批准生效，由董事会解释[25][26] - 细则未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[26]

世纪恒通科技股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 ...

世纪恒通科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 进一步建立世纪恒通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极 性，建立激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《世纪恒通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 规定，结合公司实际情况制定本制度。 （一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 1 第二条 本制度适用于以下人员: （一）公司董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 ...

世纪恒通科技股份有限公司 信息披露管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 监会的规定。 第三条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择性 信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司发布未公开重大信息时，必须同时向所有 投资者公开披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得私下提前向任 何单位和个人单独披露、透露或泄露。前款所称选择性信息披露是指公司在向一 般公众投资者披露前，将未公开重大信 ...

世纪恒通科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 世纪恒通科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有 报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告 的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人、公司下属分公司负 责人、公司控股子公司董事长和总经理、公司委派参股子公司的董事和高级管理 人员及其他由于所任公司职务及参与公司重大事项筹划、论证、决策环节等有可 能接触到重大信息的相关人员负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围 内所知 ...

世纪恒通科技股份有限公司 控股子公司管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）控股子公司的经营管理行为，明确控股子公司的经营管理责任，降低控 股子公司经营风险，促进控股子公司健康发展，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范 性文件，以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司持有 50% 以上股权或股份，或者虽持有其股权（股份）低于 50%，但通过协议或其他安排 能够对其实施实际控制的投资企业。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司与子公司之间发生的关联交易，应当按照市场公允价格和交易 条件进行，并依 ...

世纪恒通科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《世纪恒通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 世纪恒通科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法 定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第四条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞 职的具体程序和办法由其与公司的劳动合同规定。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事 ...

世纪恒通科技股份有限公司 内部控制制度 世纪恒通科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章和《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）和《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 公司相关人员违反本制度给公司造成损失的，由公司给予处分并向 公司承担赔偿责任。 第二章 内部控制的基本要求 1 世纪恒通科技股份有限公司 内部控制制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效 ...

世纪恒通科技股份有限公司 市值管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强市值管理工作，进一步规范世纪恒通科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值 管理》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定及《世纪恒通科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取积极措施保护公司投资者尤 其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生 产力的培育和运用，推动公司经营水平和发展质量的稳步提升，并在此基础上 做好投资者关系管理工作，必要时积极采取措施提振投资者信心 ...