项目资金处理 - 2024年12月16日股东大会同意激光光学项目结项，节余资金补充流动资金[2] - 近日将激光光学项目募集资金专户余额15,040,244.76元转入一般账户[2] 专户注销 - 2024年12月23日完成激光光学项目募集资金专户注销，对应协议失效[2] - 注销专户存放银行为工行南京上元支行，账号4301027329100097828[2][3] 其他 - 仍正常使用红外热成像等项目相关募集资金专户[4] - 公告发布于2024年12月24日，备查文件为注销凭证[5][7]

培训情况 - 2024年12月9日完成对波长光电相关人员持续培训[1] - 培训采取现场授课，介绍新“国九条”等内容[2] - 培训人员为吕复星和舒杭，13人参加[4] 培训效果 - 增强相关人员法制和诚信意识[2][5] - 有助于提升公司规范运作水平[5]

股东大会信息 - 公司2024年11月25日决定12月16日召开第四次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00，现场会议同日15:00召开[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共220名，持股70,103,822股，占比60.5816%[6] 议案表决结果 - 《部分募投项目结项议案》同意69,992,122股，占比99.8407%[10] - 《补选非独立董事议案》同意69,956,422股，占比99.7897%[13] 决议效力 - 本次股东大会决议合法有效[15]

股东大会情况 - 2024年12月16日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 220名代表70,103,822股，占比60.5816%出席[8] 议案表决结果 - 部分募投项目议案出席股东同意69,992,122股，占比99.8407%[15] - 补选非独立董事议案出席股东同意69,956,422股，占比99.7897%[15] 会议结论 - 股东大会召集等均合法有效，两项议案通过[9][11]

股东大会 - 公司于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 股东大会审议通过补选非独立董事议案[1] 人员选举 - 选举宋小安为公司第四届董事会非独立董事[1] - 宋小安任期自本次股东大会通过至第四届董事会任期届满[1] 董事会情况 - 第四届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]

股份情况 - 董事王国力直接持股721,500股，占总股本0.6235%[2] - 拟减持不超180,375股，占总股本0.1559%[2][4] 减持信息 - 减持时间为2025年1月6日至4月5日[2][4] - 原因是个人资金需要，来源为首发前股份[4] - 方式为集中竞价或大宗交易，价格依市场定[4] 其他说明 - 王国力承诺任职年转让不超所持25%[5] - 减持计划实施不确定，不导致控制权变更[7]

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]1252 号）核准，公司 2023 年 8 月于深圳证券交易 所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，发行价为 29.38 元/ 股，募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除中介机构费和其他发行费用人 民币 9,122.05 万元，实际募集资金净额为人民币 75,874.29 万元。上述募集资金 到账日期为 2023 年 8 月 18 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具报告编号：天职业字[2023]44177 号《验资报告》。 华泰联合证券有限责任公司关于 南京波长光电科技股份有限公司部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并已与保荐人、存放募集 资金的相关银行签署了募集资金三方监管协议。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"或" ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年11月25日召开[2] - 会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式送达[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并将节余资金补充流动资金议案[3] - 同意“激光光学产品生产项目”结项并补充资金[4] - 表决3票同意，该议案需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年11月25日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 审议事项 - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案[3][5] - 审议通过补选非独立董事议案[6][9] - 审议通过提请召开临时股东大会议案[10][11]

募资情况 - 2023年8月发行2893.00万股，发行价29.38元/股，募资84996.34万元，净额75874.29万元[2] - 拟用31856.28万元用于三个项目，超募44018.01万元[4] 项目进展 - “激光光学项目”投资12988.78万元，截至2024年11月15日投入11608.04万元，进度89.37%[4][6] 资金安排 - 节余资金120.21万元，计划转至一般账户补充流动资金[7][8] 决策进程 - 2024年11月25日董事会通过结项及资金补充议案并提交股东大会[11] - 监事会、保荐人认为事项合规，同意或无异议[12][13]