合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表非同意意见所涉问题及结论意见为0次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 工作频率 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] 检查培训 - 现场检查次数为1次[3] - 培训次数为1次，日期为2024年4月15日[4] 公司表现 - 公司各方面未发现问题[5] - 公司及股东履行多项承诺[6][7] 人员事项 - 保荐代表人未变更，无重大事项报告[8]

培训情况 - 国金证券于2024年4月15日对协昌科技相关人员集中授课培训[1] - 培训对象为公司董监高及中层以上管理人员[1] - 培训内容涉及信息披露、减持规则等[1] 培训影响 - 加深公司人员对监管法规和业务规则了解[3] - 提高公司及人员规范运作意识和资本市场理解[3] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为4.4944969553亿元[5] - 本期营业收入为449,449,695.53元，上期为537,060,229.22元[27] - 本期营业利润为100,652,424.09元，上期为130,704,551.92元[27] - 本期净利润为83,386,244.34元，上期为106,082,367.53元[27] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为1.36元，上期均为1.93元[27] 财务状况 - 截止2023年12月31日公司应收账款原值为9508.957238万元[8] - 截止2023年12月31日公司计提的预期信用损失为817.554615万元[8] - 公司流动资产期末余额为1,619,587,262.05元，期初余额为708,015,927.02元[23] - 公司非流动资产期末余额为78,052,700.11元，期初余额为80,703,653.94元[23] - 公司资产总计期末余额为1,697,639,962.16元，期初余额为788,719,580.96元[23] - 公司流动负债期末余额为79,403,978.41元，期初余额为102,881,241.70元[25] - 公司非流动负债期末余额为16,468,749.77元，期初余额为15,405,977.23元[25] - 公司负债合计期末余额为95,872,728.18元，期初余额为118,287,218.93元[25] - 公司股东权益合计期末余额为1,601,767,233.98元，期初余额为670,432,362.03元[25] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为303,119,992.01元，上期为351,788,309.11元[29] - 本期经营活动现金流出小计为198,474,907.47元，上期为240,380,433.32元[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为104,645,084.54元，上期为111,407,875.79元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 547,895,936.91元，上期为1,607,993.42元[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为848,850,879.42元，上期为 - 218,941.50元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额为405,600,027.05元，上期为112,796,927.71元[29] 股本变动 - 2023年8月公司公开发行1,833.33万股，首次公开发行股票后股份总额变更为7,333.33万股，注册资本为7,333.33万元[48] - 上年年末股本为55,000,000.00元，本年增加8,333,334.00元[44] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共5户，较上期增加3户，减少0户[51] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》相关会计政策[195] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[59] - 公司以人民币为记账本位币[60] 税收政策 - 增值税境内销售等税率为13%，城市维护建设税按实缴流转税税额的5%征收，教育费附加按实缴流转税税额的5%征收，企业所得税应纳税所得额税率为25%[199] - 江苏协昌电子科技集团股份有限公司所得税税率为25%，张家港凯诚软件科技有限公司和张家港凯思半导体有限公司为15%，凯美半导体(苏州)有限公司、协昌电子科技(苏州)有限公司、协昌电驱动科技(苏州)有限公司为20%[199] - 子公司张家港凯诚软件科技有限公司销售自行开发生产软件产品，增值税按13%法定税率征收后，实际税负超过3%的部分即征即退[200]

2023年度独立董事述职报告 （孙卫权） 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 （二）董事会专门委员会履职情况 2023年度，本人作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，积极履行职 责，按时参加专门委员会会议，认真审议会议的相关议案，报告期内本人董事会专 门委员会履职情况如下： | 委员会名称 | | 召开日期 | | | | 会议内容 | | 提出的重要意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 见和建议 | | 第四届董事会审计 | | | | | 审议事项《: | 关于变更 2023 | 年度审计 | | | | 2023 | 年 12 | 月 | 5 日 | | | | 审议通过 | | 委员会 | | | | | | 机构的议案》 | | | 作为审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规 定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关 工作进行审核并提出合理建议，并对公司《内部审计制度》提出修订意见，以及对 于变更的2023年度审计机构资质 ...

现场检查 - 检查对应2023年度，时间为2024年4月15 - 17日[2] - 现场检查未发现问题[8] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 三会会议记录完整、决议签名确认[2] - 董监高履职及重大变化程序合规[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规[3] - 审计委员会和内部审计部门按季度开展工作并报告[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[5] - 无应披露未披露事项，信息传递等流程合规[5] 利益保护 - 建立防占用资源制度，无占用情形[6] - 关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[6] 资金使用 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[6] - 无第三方占用等违规情形，使用与披露一致[6] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，若有波动有合理解释[7] - 与同行业可比公司相比无明显异常[7] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[7] 其他事项 - 完全执行现金分红制度[7] - 对外财务资助合法合规，大额资金往来有真实背景[7] - 重大投资等无重大变化或风险[7]

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-020 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并将该分配预案提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现 归属于上市公司股东的净利润为 83,386,244.34 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表可供股东分配的利润为 648,454,332.70 元，母公司可供股东分配的利 润 344,584,955.75 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可 供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 344,584,955.75 元。 根据中国证券监督管理 ...

公司运作 - 2023年度召开八次董事会、五次股东大会[3] - 报告期内公司运作规范，健康平稳发展[9] 人员动态 - 宋李兵2017年10月至2023年11月任独立董事，2023年11月9日离任[2][9] - 宋李兵出席多次董事会、股东大会及委员会会议[3][4] 意见发表 - 2023年多次会议上宋李兵对相关事项发表同意独立意见[5] 培训参与 - 2023年宋李兵参与各类培训[7] 报告时间 - 报告签署时间为2024年4月17日[10]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入449,449,695.53元，同比减少16.31%[2] - 2023年度公司利润总额100,611,183.71元，同比减少23.02%[2] - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润83,386,244.34元，同比减少21.39%[2] 财务数据变动 - 公司非经常性损益金额9,502,268.58元，较期初增加67.97%[3] - 公司资产总额1,697,639,962.16元，较期初增加115.24%[3] - 公司货币资金712,964,012.23元，较期初增加131.66%[4] - 公司交易性金融资产640,967,636.60元，较期初增加612.19%[4] - 公司应付账款56,256,135.04元，较期初减少16.59%[7] - 公司合同负债615,162.40元，较期初增加151.93%[7] - 公司资本公积848,075,159.14元，较期初增加4494.16%[9] 收益与费用变动 - 财务费用报告期末为 -9,624,054.40元，较报告期初减少80.06%[12] - 其他收益报告期末为7,725,085.91元，较报告期初增加16.84%[12] - 投资收益报告期末为7,114,523.94元，较报告期初增加101.93%[12] 业绩变动原因 - 营业收入本期减少16.31%，因功率芯片产品受行业波动及运动控制器价格下降影响[12] - 管理费用本期增加22.80%，因管理人员增加、工资调增及上市支付专业服务费[12] 现金流情况 - 经营活动现金流入本报告期为303,119,992.01元，较上年同期减少13.83%[15] - 投资活动现金流入本报告期为762,736,523.94元，较上年同期增加315.61%[15] - 筹资活动现金流入本报告期为866,297,363.77元，较上年同期增加100.00%[15] - 投资活动现金流量净额本报告期为 -547,895,936.91元，较上年同期减少34173.27%[15] - 筹资活动现金流量净额本报告期为848,850,879.42元，较上年同期增加387806.71%[15]

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈和平-已离任） 作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，积极参加公司董事会和股东大会，及时了解公司经营发展 情况，对董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作 用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于2023年11月9日公司召开2023年第三次临时股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人陈和平，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会 计师、注册税务师、注册资产评估师。2000年1月至今任苏州天和会计师事务所执 行董事。2017年10月至2023年11月任公司独 ...

第一章总则 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了促进江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件和《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、 《江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议特指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第 ...