现场检查 - 检查对应2023年度，时间为2024年4月15 - 17日[2] - 现场检查未发现问题[8] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 三会会议记录完整、决议签名确认[2] - 董监高履职及重大变化程序合规[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规[3] - 审计委员会和内部审计部门按季度开展工作并报告[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[5] - 无应披露未披露事项，信息传递等流程合规[5] 利益保护 - 建立防占用资源制度，无占用情形[6] - 关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[6] 资金使用 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[6] - 无第三方占用等违规情形，使用与披露一致[6] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，若有波动有合理解释[7] - 与同行业可比公司相比无明显异常[7] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[7] 其他事项 - 完全执行现金分红制度[7] - 对外财务资助合法合规，大额资金往来有真实背景[7] - 重大投资等无重大变化或风险[7]