深圳安培龙科技股份有限公司 一、重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司 1、东莞安培龙 | 公司名称 | | | 东莞市安培龙电子科技有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | | | 2009 年 11 月 3 日 | | | | | 注册资本 | | | 1,000 万元 | | | | | 实收资本 | | | 万元 1,000 | | | | | 注册地和主要生产 经营地 | | | 东莞市清溪镇厦坭村金星工业区南区 | | | | | 股东构成及控制情 况 | | | 安培龙持有东莞安培龙 | 100%股权，能够对其实施控制 | | | | 主营业务及在发行 人业务板块中的定 | | | 报告期内主要从事 PTC 热敏电阻、NTC 等的生产，为发行人业务的组成部分 | | 热敏电阻、温度传感器 | | | 位 | | | | | | | | 最近一年及一期主要财务数据（单位：万元） | | | | | | | | 期间 | | | 总资产 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | | 2022 年 31 日 | ...

2021 年 4 月 17日,深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会通知召开第二届董事会第十九次会议,现场会议于 2021年4月20日 10:00 在 深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路 43号 65号楼深圳安培龙科技股份有限 公司一楼会议室召开。会议应出席董事 8名,实际到会 8名。会议由董事长邬若 军先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、议案审议情况 经出席会议的董事审议,通过如下决议: 1、审议并通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票 并在创业板上市的议案》;具体情况如下: (1) 股票种类 股票种类:人民币普通股(A 股)。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 (2) 每股面值 深圳安培龙科技股价 第二届董事会第十 每股面值:每股面值人民币 1.00元。 一、会议召开和出席情况 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 (3) 发行数量 本次发行的股票数量不超过 1892.3500 万股(不含采用超额配售选择权发行 的股票数量),且 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金运用计划 经深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）2021 年 第四次临时股东大会审议通过，公司本次拟公开发行人民币普通股 1,892.3500 万 股，实际募集资金扣除发行等费用后拟全部用于以下项目： 注：安培龙智能传感器产业园项目包含压力传感器建设项目、温度传感器建设项目、智能传 感器研发中心建设项目、厂房办公室生活配套项目。其中，本次发行募集资金用于投资压力 传感器建设项目、温度传感器建设项目、智能传感器研发中心建设项目。 若实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司通过自筹方 式解决；若实际募集资金超出上述项目的投资资金需求，超出部分将用于补充公 司流动资金或其他项目投入。本次发行募集资金到位前，本公司可以利用自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后置换先期已支付款项和支付项目剩余款项。 二、募集资金投资项目具体情况 （一）安培龙智能传感器产业园项目 1、项目概况 本项目预计投资总额为 49,777.91 万元，包含压力传感器建设项目、温度传 感器建设项目、智能传感器研发中心建设项目、厂房办公室生活配 ...

2023 1645 2020 5 205 12 2023 7 28 2023 7 31 15 ...

关于深圳安培龙科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行注册环节反馈意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 按照深圳证券交易所于 2022 年 11 月 2 日转发的《发行注册环节反馈意见落 实函》（审核函〔2022〕011030 号，以下简称"落实函"）的要求，深圳安培龙科 技股份有限公司（以下简称"安培龙"、"公司"或"发行人"）与华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"）、中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）进行了认真研究和落实，并按照《落实 函》的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《深圳安培龙科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）》（以下简称"招股说明书"） 中的释义保持一致，同时，本回复报告所用字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体、加粗 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对招股说明书的补充披露、修改 | 楷体、加粗 | 本回复报告中若出现部分合计数与各加数直接相 ...

关于深圳安培龙科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行注册环节反馈意见落实函的回复 众环专字（2023）0100107 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）接受委托， 审计了深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"、"发行人"或"公司"） 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年 度、2021 年度、2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注（以下统称"申报财务报表"），并于 2023 年 3 月 2 日 出具了众环审字（2023）0100020 号标准无保留意见的审计报告。 本所作为发行人首次公开发行股票并在创业板上市申报财务报表的审计机构，在对发行 人申报财务报表执行审计工作的基础上，按照深圳证券交易所于 2022 年 11 月 2 日转发的《发 行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2022〕011030 号）（以下简称"落实函"）的要 求，对落实函中需要 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00011209 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所 并按有关规定处理。 中国证监会 2023年7月28日 深圳安培龙科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在创业板上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发[2020]5号)和《首次公开发行股票注册 管理办法》(证监会令第205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件,现批 复如下: ...

发行相关 - 本次公开发行股票1892.35万股，占发行后总股本的比例为25%[11] - 每股面值为人民币1.00元[11] - 发行后总股本不超过75,693,835股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）[11] - 发行方式采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式等[42] - 承销方式为余额包销[42] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为41,806.13万元、50,185.94万元及62,550.34万元，复合增长率为22.32%[72] - 2022年末公司资产总额为140,998.80万元，归属于母公司股东权益为52,402.09万元，资产负债率为61.22%，净利润为8,934.62万元[78] - 2023年3月31日公司资产总额较2022年末增长6.36%，达149,971.36万元；归属于母公司股东权益较2022年末增长3.67%，为54,323.91万元[82] - 2023年1 - 3月公司营业收入同比增长33.00%，达16,074.08万元；净利润同比下降12.62%，为1,919.19万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长20.84%，为1,820.77万元[82] - 预计2023年1 - 6月营业收入为35,000.00 - 36,000.00万元，同比增长18.23% - 21.61%；归属于母公司股东的净利润为3,600.00 - 3,900.00万元，同比下降18.71% - 11.93%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,800.00 - 3,950.00万元，同比增长3.33% - 7.41%[85] 用户数据 - 2020 - 2021年美的集团是公司第一大客户，采购温度传感器和热敏电阻产品，占公司营业收入比例分别为26.81%、22.08%和7.69%[28] - 报告期内，发行人对绿山咖啡代工厂销售毛利额占主营业务毛利比例分别为21.42%、27.05%及13.22%[29] 未来展望 - 压力传感器系列产品是未来公司主要的收入增长点之一，已实现对比亚迪、上汽集团等品牌的批量交付[48] - 热敏电阻及温度传感器在国内市场除美的集团外，还将加大与格力电器、海尔智家、TCL等合作；国际市场进入绿山咖啡、雀巢咖啡、TTI、Gentherm等国际品牌供应链体系[47] 新产品和新技术研发 - 截至招股说明书签署日，公司已取得境内专利授权72项和境外专利授权2项，其中境内发明专利19项、美国发明专利1项、印度发明专利1项、实用新型专利53项[45][49] - 热敏电阻领域参与多项国家级科研项目，“微晶热敏陶瓷纳米粉体及其片式元件制备技术”获中国电子协会科技进步一等奖[45][49] - 温度传感器领域开发出高性能产品，主要技术指标与境外领先企业接近，已进入国际品牌供应链体系[45] - 氧传感器领域实现关键材料国产化，承担深圳市科技计划项目[45] 市场扩张和并购 - 公司产品主要应用于家电等领域，也逐渐在汽车、光伏等领域扩大应用[46][49] 其他新策略 - 公司愿景是成为国际上最具竞争力的智能传感器产品及解决方案提供商，将加强敏感陶瓷和MEMS技术平台建设[93][94] - 公司依托技术平台开发传感器新品类，为家电、汽车客户提供解决方案，提升市场占有率[93][94] - 公司确立“掌握核心技术，产业链垂直整合”发展战略，加大研发投入，推进自有品牌建设[94]

业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为41806.13万元、50185.94万元及62550.34万元，复合增长率为22.32%[70] - 2022年营业收入为62550.34万元，净利润为8934.62万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7011.26万元[77] - 2022年基本每股收益为1.57元，稀释每股收益为1.57元，加权平均净资产收益率为18.67%[77] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1113.35万元，研发投入占营业收入的比例为6.59%[77] - 预计2023年1 - 3月营业收入为15000.00 - 16000.00万元，同比增长24.11% - 32.39%[85] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为1700.00 - 1900.00万元，同比下降22.58% - 13.47%[85] - 预计2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1600.00 - 1800.00万元，同比增长6.23% - 19.50%[85] 用户数据 - 2020 - 2021年美的集团是公司第一大客户，各期占公司营业收入比例分别为26.81%、22.08%和7.69%[28] - 报告期内，发行人对绿山咖啡代工厂销售毛利额占主营业务毛利比例分别为21.42%、27.05%及13.22%[29] 未来展望 - 压力传感器是公司未来主要收入增长点之一，已实现对比亚迪、上汽集团等品牌的批量交付，温度 - 压力一体传感器已实现对比亚迪的批量交付[50] 新产品和新技术研发 - 截至招股说明书签署日，公司已取得境内专利授权71项和境外专利授权2项，其中境内发明专利18项、美国发明专利1项、印度发明专利1项、实用新型专利53项[47] - 公司在热敏电阻领域参与国家高技术研究发展计划（863计划）“片式热敏材料及热敏电阻组件制备技术”等国家级科研项目[51] - 截至招股说明书签署日，公司“微晶热敏陶瓷纳米粉体及其片式元件制备技术”获得中国电子协会科技进步一等奖，参与制订的国家标准《钛酸钡基高抗电强度低电阻率热敏陶瓷》已发布[47][51] 市场扩张和并购 - 公司热敏电阻及温度传感器国内市场除美的集团外，还将与格力电器、海尔智家、TCL等合作，新兴领域与比亚迪等合作；国际市场进入绿山咖啡、雀巢咖啡等国际品牌供应链体系[49] - 公司在温度传感器领域已与绿山咖啡、雀巢咖啡、东芝等国际知名家电品牌厂商建立合作关系[52] - 截至招股说明书签署日，公司已与上汽集团、比亚迪等整车企业，万里扬、全柴动力等汽车零部件企业建立合作关系[53] 其他新策略 - 本次募集资金投资项目投资总额为59777.91万元，拟使用募集资金投入金额为49363.91万元[87]