独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月22日[2]

募集资金情况 - 公司2023年12月13日首次公开发行1892.35万股A股，每股33.25元，募资总额629,206,375元，净额544,279,289.84元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金存储账户余额为569,007,839.03元[3] - 2023年12月31日募集资金余额含未支付相关费用1632.07万元和前期已支付未置换发行费用1098.46万元[4] - 截至2023年12月31日，公司有11个募集资金专户[6] - 截至2023年12月31日，公司募集资金总额54427.93万元，本年度投入10220.69万元，累计投入36294.02万元[25] - 截至2023年12月31日，公司超募资金5064.02万元，尚未使用[25] 资金使用决策 - 2024年1月8日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金360,340,260.02元及以自筹资金支付发行费用10,984,601.85元[10] - 2024年1月8日，公司同意用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[11] - 2024年公司同意用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] 募投项目进度 - 安培龙智能传感器产业园压力传感器建设项目截至期末投资进度100%，2023年10月31日达预定可使用状态[25] - 安培龙智能传感器产业园温度传感器建设项目截至期末投资进度78.37%，达预定可使用状态日期延至2025年6月30日[25] - 安培龙智能传感器产业园智能传感器研发中心建设项目截至期末投资进度96.20%，达预定可使用状态日期延至2024年6月30日[25] - 补充流动资金项目截至期末投资进度2.60%[25] 其他情况 - 2023年度公司募投项目实施地点、实施方式未变更[9] - 截至2023年12月31日，公司未置换募集资金投资项目先期投入金额[10] - 截至2023年12月31日，公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 截至2024年1月19日，公司已转出拟置换募集资金350324908.90元至自有资金账户，剩余10015351.12元未转出[25] - 公司用自有资金先期投入安培龙智能传感器产业园项目49493.46万元，拟置换36034.03万元，截至2023年12月31日未置换[26] - 中审众环会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映情况[19]

业绩总结 - 2023年度营收746,570,941.52元，同比增19.36%[3] - 2023年度净利润79,891,457.78元，同比降10.55%[3] - 2023年度扣非净利润73,136,191.32元，同比增4.37%[3] - 2023年度经营现金流净额95,689,515.63元，同比增759.48%[3] 会议情况 - 2023年董事会召开10次会议[4] - 2023年召开1次年度、2次临时股东大会[7] - 2023年审计委员会召开7次会议[8] 未来展望 - 2024年围绕战略目标提升业绩[12] - 2024年加强人才队伍建设[13][14] - 2024年严格把关信息披露[15] - 2024年加强投资者关系管理[16]

业绩总结 - 2023年度监事会召开7次会议[2] 融资情况 - 首次公开发行A股股票1892.35万股，每股发行价33.25元[12] - 募集资金总额6.29206375亿元，净额5.4427928984亿元[12] - 2023年12月13日资金划至指定账户，出具《验资报告》[12] 监事会评价 - 财务制度健全、管理规范、状况良好[5] - 定期报告编制审议合规，信息真实[6] - 关联交易决策合法，价格公允[7] - 内控体系合理规范且有效执行[10] - 信息披露真实、准确、及时、完整[11]

募集资金情况 - 公司2023年12月13日首次公开发行1892.35万股A股，每股33.25元，募资总额629,206,375.00元，净额544,279,289.84元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金存储账户余额为569,007,839.03元[8] - 2023年度募集资金总额54,427.93万元，年度投入10,220.69万元，累计投入36,294.02万元[23] - 超募资金为5064.02万元[25] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，公司有11个募集资金专户[11] - 中国银行深圳平湖支行专户余额55,000,916.67元[12] - 中国民生银行深圳海岸城支行专户余额55,000,916.67元[12] - 中国工商银行深圳平湖支行专户余额40,000,606.67元[12] 资金使用决策 - 2024年1月8日，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金360,340,260.02元及支付发行费用10,984,601.85元[16] - 2024年1月8日，同意用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[17] - 2024年1月8日和1月25日会议通过，同意用不超过5000万元闲置募集资金现金管理，12个月内可循环滚动使用[19] 项目投入进度 - 安培龙智能产业园压培传感器建设项目承诺投资8764.16万元，调整后18764.16万元，累计投入8764.16万元，进度100%，2023年10月31日达可使用状态[23] - 安培龙智能产业园传感器建设项目承诺投资14289.87万元，调整后不变，累计投入11199.59万元，进度78.37%，预计2025年6月30日达可使用状态[23] - 安培龙智能传感器产业园项目投入6309.88万元，已使用2987.4万元，进度96.20%[25] - 传感器研发中心等项目投入49363.91万元，已使用220.69万元，进度2.60%[25] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况[16] - 截至2023年12月31日，公司尚未置换募集资金投资项目先期投入金额[16] - 截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[16][17][19] - 公司使用自有资金投入安培龙智能传感器产业园项目49493.46万元，拟置换金额36034.03万元[27] - 数据acc为19000000[30] - 证书编号为4201000506 /9，发证日期为2008年[33]

业绩总结 - 2023年公司计提应收款项和其他应收款信用减值损失4,085,767.53元[6] - 2023年对存货计提跌价准备7,578,622.09元[7] - 本报告期计提资产减值准备合计11,664,389.62元，使2023年利润总额减少同额[9] 数据详情 - 各项减值准备期初合计30,103,462.48元，本期计提11,664,389.62元，期末合计36,454,231.72元[4] - 应收票据、应收账款、其他应收款、存货坏账/跌价准备有相应期初、本期计提、期末余额[4]

深圳安培龙科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求 转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-1 ...

会议时间 - 2024年5月15日15:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月15日为网络投票时间[2] - 2024年5月10日为会议股权登记日[4] - 2024年5月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00为登记时间[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"351413"，投票简称为"APR投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[16] 会议相关 - 会议审议《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》等多项议案[5] - 采用现场与网络投票结合，股东选一种，重复投票以首次为准[2][4] - 对中小投资者单独计票并披露结果[6] - 独立董事将在大会上述职[6] - 涉及总议案及9项非累积投票提案[20] - 参会股东登记表登记截止2024年5月10日17:00 [24]

深圳安培龙科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 公司分别于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年金融衍生品操 作计划、交易授权及 2022 年至今金融衍生品开展情况的议案》，同意公司开展 以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、 期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述 产品的组合等。公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公司自有资金或银行信 贷资金，不涉及募集资金，资金额度不得超过人民币 4,500 万元或等值外币（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）。在授权期限内，资金可以循环 ...

信息披露与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户1次[3] 会议与检查 - 自上市日至2023年12月末，列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为0次，督导不满3个月[3] 意见与报告 - 发表专项意见次数为0次[4] - 向深交所报告次数为0次[4] 其他事项 - 需关注事项次数为0次[4] - 培训次数为0次，督导不满3个月[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 重大合同履行无重大风险[8]