浙江英特科技股份有限公司 章程 浙江英特科技股份有限公司章程 （二〇二三年十二月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起设立方式设立，由英特换热设备（浙江）有限公司整体变更设立 为股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，社会 统一信用代码为 913305007686509836。 第三条 公司经深圳证券交易所审核通过并于 2023 年 3 月 2 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人 民币普通股 2,200 万股，于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：浙江英特科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Extek Technology Co,，Ltd. 第五条 公司住所：浙江省安吉县递铺街道 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第二 届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期 及重新论证的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）的投资总额和实施主体的情况下，对"年产17万套高效换热器生产基地建设 项目"、"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期进行调整，并对募投项 目的必要性和可行性进行重新论证。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江英特 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】459 号）同 意注册，浙江英特科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 43.99 元，募集资金总额为人民 币 96,778.00万元，扣除相关发行费用人民币 7,995.37万元后，实际募集资金净额为 人民币 8 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-051 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 否 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 否 | | 5 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 否 | 上述第1项制度修订尚需提交公司股东大会审议，其余修订的制度自公司 董事会审议通过之日起生效实施。修订后的制度详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)同日披露的相关内容。 （一）第二届董事会第三次会议决议 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开了 第二届董事会第三次会议，审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案，现将 相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司 及子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度 暨关联担保的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"英特科技"或"保荐机构"）作为浙江 英特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关规定，对英特科技及子公司拟向金融机构申请授信额度 暨关联担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联担保情况概述 （一）关联担保概述 为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成 本，公司及合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立或纳入合并报表范 围的子公司）2024 年度拟向金融机构申请总额度不超过人民币 10.00 亿元（含本 数）的综合授信。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金 ...

浙江英特科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 浙江英特科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （二〇二三年十二月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江英特科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-044 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"英特科技"或"公司")第二届监事 会第三次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于2023年12月8日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公 司监事会主席章晓春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 监事会认为："本次募投项目"年产17万套高效换热器生产基地建设项目"及 "研发中心建设项目"延期及重新论证是公司是根据市场环境变化、公司实际经营 发展需要及募投项目实际情况做出的调整审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度 的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生 产经营造成重大影响。因此，我们一致同意公司本次募投项目延 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"英特科技"或"公司")第二届董事 会第三次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于2023年12月8日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公 司董事长方真健先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监 事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 董事会认为："本次募投项目"年产17万套高效换热器生产基地建设项目"及 "研发中心建设项目"延期及重新论证是公司根据市场环境变化、公司实际经营发 展需要及募投项目实际情况做出的调整审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的 变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性 ...

浙江英特科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 浙江英特科技股份有限公司 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，独立董事占 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，当选委员须经全体董事半数以上表决通过。 第五条 战略委员会设主任委员一名,战略委员会主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责战略委员会决策事宜的前期准 备工作。投资评审小组组长由公司总经理担任。投资评审小组成员由非常设人员 和常设人员组成，委员会中的独立董事自然加入评审小组。 董事会战略委员会议事规则 （二〇二三年十二月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 ...

浙江英特科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江英特科技股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二三年十二月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江英特科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，维护公司整体 利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 除参加董事会会议外，独立董事每年在公司现场工作的时间不应少于15日，对公 司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情 况等进行现场调查。 第五条 公司设三名独立董事,独立董事的人数应不少于公司董事 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开了 第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公 司续聘2023年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证 券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的 报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，维护了公 司及全体股东的合法权益。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙 ...