为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营 发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 薪酬（或津贴）方案，具体如下： 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开的第二 届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第二届董事会第五次会议审议了《关于 确认2023年度董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或津贴）方案的议案》，审 议通过了《关于确认2023年度高级管理人员薪酬及拟定2024年薪酬方案的议案》； 第二届监事会第五次会议审议了《关于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年薪酬方 案的议案》，其中《关于确认2023年度董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或 津贴）方案的议案》和《关于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年薪酬方案的议 案》全体薪酬与考核委员会委员、董事和监事回避表决，并同意直接提交202 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-014 根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更，注册地址由"浙江省 安吉县递铺街道乐三路468号"变更至"浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369 号"（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。 如《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2023年年度股东 大会审议通过，本次利润分配方案实施完成后，公司根据相关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对注册资本、注册地址进行变更，同时 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等相关 规定，对公司章程相关内容进行修订。同时提请股东大会授权董事会及其授权 指定人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自 股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止 。本次《公司章程》具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：浙江省安吉县递铺 | 第五条 公司住所：浙江省安吉县递 | | 街道乐三路468号；邮政编码：313300 | 铺街道环岛东路1369号；邮政编 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 的第二届董事会第五次会议，公司决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年5月13日（星期一）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 一、主要财务数据及指标 | 项目 | | 2023 | 年度 | | | 2022 | 年度 | | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | | | 56,707.53 | | | | | 56,663.66 | | 0.08% | | 营业利润（万元） | | | 11,739.84 | | | | | 11,962.61 | | -1.86% | | 利润总额（万元） | | | 11,638.87 | | | | | 11,962.44 | | -2.70% | | 归属于上市公司股东的净利润 （万元） | | | 10,116.52 | | | | | 10,509.12 | | -3.74% | | 基本每股收益（元） | | | 1.28 | | | | | | 1.59 | -19.50% | | 加权平均净资产收益率（%） | | | 10.82 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （邵乃宇） 各位股东及股东代表： 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会选举， 本人被选举为公司第二届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 规章或其他规范性文件，以及《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 公司制度文件，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人邵乃宇，男，中国国籍，1960年3月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，动 力工程专业，高级工程师。1982年8月至1984年11月，任上海市通用机械技术研究所技术员、 助理工程师；1984年11月至1988年1月，任上海市石油化工通用机械公司团委副书记、书记； ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英特科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙书利 | 联系电话：0571-8790 2576 | | 保荐代表人姓名：廖晨 | 联系电话：0571-8790 2576 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 保荐机构按季度赴银行 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 现场调取对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （竺素娥） 各位股东及股东代表： 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）经公司创立大会暨首次股东大会选 举，本人被选举为公司第一届董事会独立董事，自2020年9月7日至2023年9月7日任职期间本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、规章或其他规范性文件，以及《浙江英特科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司制度文件，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人竺素娥，女，中国国籍，1963年7月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会 计学专业，注册会计师（非执业）。1985年8月至2018年7月，历任浙江工商大学讲师、副教授、 教授、财务系主任、财务管理研究所所长；现任金晟环 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 2023 年年度独立董事述职报告 （李俊明） 各位股东及股东代表： 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会选举， 本人被选举为公司第二届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 规章或其他规范性文件，以及《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 公司制度文件，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 浙江英特科技股份有限公司 一、基本情况 本人李俊明，男，中国国籍，1956年2月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，制 冷及低温工程专业。1982年3月至1990年9月，任西北建筑工程学院环境工程系助教、讲师； 1994年5月至今，历任清华大学能源与动力工程系（原热能工程系）博士后、副教授、教授、 博士生 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3004 号 浙江英特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江英特科技股份有限公司（以下简称英特科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英特科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司使用 部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江英 特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的情况进行了审慎核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕459 号文《关于同意浙江英特 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股 2,200 万股，发行价格为每股人民币 43.99 元，募集资金总额为 人民币 96,778.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,995.37 万元后，实际 募 ...