薪酬方案审议 - 2025年4月28日公司多会议审议董事、高管、监事薪酬方案[2] - 董事、监事薪酬方案经股东大会审议通过后生效，高管薪酬经董事会审议通过后生效[4] 薪酬方案有效期 - 方案有效期自2024年年度股东大会审议通过至新方案审批通过[5] 各类人员薪酬评定 - 非独立董事、监事、高级管理人员2025年薪酬以2024年为基础综合评定[7][8][9] - 独立董事津贴为8万元/年/人（含税）[7] 薪酬发放原则 - 离任人员按实际任期计算发放薪酬[10] - 兼任职务按就高不就低原则领取薪酬[10]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[8] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内未发现公司存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] 公司治理结构 - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 公司设立股东大会、董事会、监事会和管理层，形成职责分工和制衡机制[8] 内部控制原则与体系 - 公司按照全面性、重要性等五项原则建立内部控制[6] - 公司依据风险导向原则确定评价范围，涵盖主要单位、业务、事项及高风险领域[7] - 公司建立了较为系统、有效的风险评估体系，能识别并应对各种潜在风险[17] 内部控制措施 - 审计部年初制定年度审计计划，对内部控制有效性进行监督检查[12] - 公司对货币资金的收支和保管业务建立了严格的授权审批程序[18] - 公司销售部负责销售管理各环节，协同财务部门评估客户信用，防范信用风险[19] - 公司采购部门规范采购流程，重视供应商管理，防范采购风险[20][21] - 公司对固定资产、存货等重要资产进行规范化管理，确保资产安全完整[22] - 公司关联交易遵循公平公正原则，严格按制度执行，保护投资者利益[23] - 公司规范募集资金管理和使用，审计部每季度审计，报告期内无违规情况[24][25] - 公司对外担保遵循合法审慎原则，2024年关联担保按规定履行审批程序并披露[26] - 公司建立独立会计核算体系，审计部和审计委员会对财务报告等进行监督审计[29] - 公司财务报告相关信息系统适应业务流程，各项收支等需纳入该系统[32] - 公司建立完善内部和外部信息传递沟通渠道，保障经营高效健康[33] - 公司在董事会审计委员会下设审计部，对公司进行内部审计监督[34] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：错报不超营收2%为一般缺陷，超2%不超5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[36] - 财务报告内控缺陷定量标准：错报不超资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%不超1.5%为重要缺陷，超1.5%为重大缺陷[36] - 非财务报告缺陷以对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定[40] 未来展望 - 公司致力于打造世界一流的换热器研发制造企业，提升生产能力和市场竞争力[14] 其他说明 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[44]

会计政策变更 - 公司按《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[2] - 分别于2024年1月1日和印发日起施行[2] - 变更不影响财务等，无需审议，不追溯调整[6][7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200.00万股A股，发行价每股43.99元，募集资金96778.00万元，净额88782.63万元[1] - 2024年度募集资金总额8.88亿元，本年度投入2.95亿元，累计投入5.75亿元[29] - 累计变更用途的募集资金总额1.33亿元，占比14.94%[29] - 公司募集资金合计44543.86万元[1] - 超募资金投向小计为24872.58万元[1] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入11867.56万元，本期投入12392.50万元，截至期末累计投入24260.06万元[3][4] - 年产17万套高效换热器生产基地建设项目累计投入1.98亿元，投资进度89.70%[29] - 研发中心建设项目累计投入0.35亿元，投资进度82.21%[29] - 补充流动资金累计投入0.84亿元，投资进度68.56%[29] - 年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目累计投入0.10亿元，投资进度16.55%[29] 资金管理与使用 - 2024年7月1日股东大会同意使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 2024年12月13日股东大会同意使用不超2.95亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 2024年7月1日股东大会同意将1.18亿元用于永久性补充流动资金[22] - 2024年11月8日股东大会将两个项目结项，节余募集资金永久补充流动资金并注销专户[23] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财金额为3700万元[1] 项目结项与效益 - 年产17万套高效换热器生产基地建设项目于2024年10月23日结项，未进行效益测算[14] - 研发中心、补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益[32] - 年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目尚在建设期，无法单独核算效益[32] 项目调整 - 2024年3月22日股东大会同意调整募投项目投资金额及新增项目，变更资金6062.71万元[16] - 将年产17万套高效换热器生产基地建设项目投资金额调为22078.93万元，6062.71万元用于新项目，2080.96万元用于补充流动资金[32] - 将研发中心建设项目投资金额调为4198.33万元，5122.93万元用于补充流动资金[32]

业绩数据 - 2024年营业收入52,512.15万元，较2023年减少7.40%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,943.26万元，较2023年减少41.25%[2] - 2024年投资收益512.33万元，较2023年增长789.46%[16] - 2024年信用减值损失 -409.93万元，较2023年增长349.20%[16] - 公司营业利润为6848.14万元，同比下降41.67%[18] - 公司营业外收入为0.79万元，同比增长1480.00%[18] - 公司营业外支出为147.86万元，同比增加46.37%[18] - 公司净利润为5943.26万元，同比下降41.25%[18] - 公司销售费用同比增长24.87%[18] - 公司投资收益同比增长789.46%[19] - 公司信用减值损失同比增加349.20%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8194.15万元，同比减少35.96%[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-11074.83万元，同比增长45.06%[23] 资产负债数据 - 2024年末总资产152,125.17万元，较2023年末增长6.70%[2] - 2024年末应收账款20,195.31万元，较2023年末增长55.99%[5] - 2024年末固定资产27,258.08万元，较2023年末增长219.48%[5] - 2024年末流动负债合计18,229.04万元，较2023年末增长73.46%[10] - 2024年末负债合计19,380.29万元，较2023年末增长69.13%[10] - 公司资产减值损失为-836.48万元，同比增加99.98%[18] 股本数据 - 2024年公司以资本公积金转增股本，总股本从8,800.00万股增至12,760.00万股，增长45.00%[14]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入52,512.15万元，净利润5,943.26万元[3] 公司治理 - 2024年召开董事会7次，审议通过38项议案[4] - 2024年召开1次年度和4次临时股东大会，通过20项议案[7] 未来展望 - 2025年董事会确保决策合规，推进决议实施，完成经营指标[17] - 2025年规范信息披露，加强与投资者互动[18] - 关注监管政策，更新规定，优化内控和风控体系[19]

2024年监事会情况 - 2024年监事会召开7次会议，全体监事现场表决出席[2] - 2024年3月1日审议通过募投项目投资金额调整及新增募投项目等议案[2] - 2024年4月22日审议通过2023年年度监事会工作报告等多项议案[2] - 2024年10月22日审议将年产17万套高效换热器生产基地建设项目等结项并补充流动资金等议案[3] 2024年财务及合规情况 - 天健会计师事务所出具标准无保留意见的《2024年度审计报告》[6] - 2024年度未发生重大收购、出售资产情况，未发现内幕交易[9] - 2024年度未发生重大关联交易行为，无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 2024年度未发生对外担保事项，未发生关联方占用资金情况[11] 2024年制度建设情况 - 2024年建立完善信息披露管理制度并严格履行义务[13] - 2024年制定并严格执行内幕信息知情人登记管理制度[14] - 2024年公司及相关人员无泄露或利用内幕信息交易情形[15] 2023年利润分配情况 - 2023年年度利润分配预案符合规定且决策程序合规[16] - 2023年年度利润分配方案在股东大会通过后2个月内实施完毕[16] 2025年监事会展望 - 2025年监事会将依法履行职责并提升监督效能[17] - 2025年监事会将通过审查财务报告监督财务活动[17] - 2025年监事会将检查董事会及管理层职务行为[17] - 2025年监事会将推动公司治理规范化[17] - 2025年监事会将促进内部控制体系完善与执行[17]

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-018 根据公司2024年度利润分配实施方案，公司拟进行资本公积金转增股本， 向全体股东每10股转增4.5股，如《2024年度利润分配及资本公积金转增股本 预案》经2024年年度股东大会审议通过，完成权益分派后，公司股份总数将由 127,600,000股变更为185,020,000股，公司注册资本也相应由127,600,000元 变更为185,020,000元。 如《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2024年年度股东大 会审议通过，本次利润分配方案实施完成后，公司根据相关法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，拟对注册资本变更，同时对公司章程相关内 容进行修订。同时提请股东大会授权董事会及其授权指定人士办理后续工商变 更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起 至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次《公司章程》具体 修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币12,760 | 第六条 公司注册资本为人民币 ...

业绩总结 - 天健最近一年度经审计业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年度上市公司年报审计项目707家，收费7.20亿元[2] 决策事项 - 2024年4月22日审议通过续聘2024年年度审计机构议案[3] - 2024年5月13日股东大会同意续聘天健为2024年度审计机构[4] 报告相关 - 2025年4月28日会议审议通过多项报告议案并同意提交董事会[6] - 报告发布时间为2025年4月29日[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，议案需提交2024年年度股东大会审议[1][10] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[8][9][10] - 2025年确定最终审计定价[10] 天健基本情况 - 上年末天健合伙人数241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] - 天健最近一年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2][3] - 天健上年度上市公司审计客户707家，制造业审计客户544家，审计收费7.20亿元[3] 天健风险情况 - 2024年3月6日天健因华仪电气案需承担连带责任，已履行判决[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，从业人员受罚涉及67人[5]