股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表7名，代表股份55860700股，占比69.8259%[4] - 现场投票股东及代表4名，代表股份55815000股，占比69.7688%[4] - 网络投票股东3名，代表股份45700股，占比0.0571%[4] - 中小股东及代表3名，代表股份45700股，占比0.0571%[4] 议案表决情况 - 提名董监高候选人同意票数均为55817400股，占比99.9225%，中小股东同意2400股，占比5.2516%[5][6][7][9] - 董监薪酬及津贴等议案总表决同意55857100股，占比99.9936%，中小股东同意42100股，占比92.1225%[10][11][13][14] - 议案8.00 - 11.00总表决同意55857100股，占比99.9936%，中小股东同意42100股，占比92.1225%[15][16][18][19] 其他 - 北京德恒律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[20] - 备查文件包括2023年第三次临时股东大会决议和律所法律意见[21]

董事会会议 - 2023年12月18日召开第三届董事会第一次会议[2] - 应参会董事7名，实际参会7名[2] 人事任命 - 邱卓雄任董事长、总经理[3][6] - 陆满芬、王宏平、张吉任副总经理[7] - 王建波任董事会秘书、财务总监[8][10] - 戴思远任证券事务代表[11] 表决结果 - 各项议案7票赞成，0票反对，0票弃权[3,5,6,7,9,10,11]

公司治理 - 2023年12月18日完成董事会、监事会换届及高管、代表聘任[1] - 第三届董事会7名董事，非独4名、独董3名，任期三年[1] - 第三届监事会3名监事，非职2名、职代1名，任期三年[4] 人员持股 - 张吉间接持股499,063股，占比0.62%[12] - 王建波间接持股49,879股，占比0.06%[13] - 戴思远未直接或间接持股[16] 委员会设置 - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[3] - 审计等三委员会独董过半数并任召集人[3] 任期规定 - 高管及代表任期至第三届董事会届满[6]

股份解除限售 - 本次解除限售股份数量2,226,744股，占总股本2.7834%[2] - 申请解除限售股东户数2户[2] - 解除限售股份上市流通日期为2023年12月15日[3] 股本情况 - 首次公开发行A股20,000,000股，发行后总股本80,000,000股[4][5] - 变动前有限售股60,726,744股占比75.9084%，变动后58,500,000股占比73.1250%[18] - 变动前无限售股19,273,256股占比24.0916%，变动后21,500,000股占比26.8750%[18]

上市情况 - 公司2022年12月15日在深交所创业板上市，发行20,000,000股A股[2] - 首次公开发行后总股本80,000,000股，限售股占比77.2124%，流通股占比22.7876%[3] 限售股流通 - 2023年6月15日，1,043,206股网下配售限售股上市流通，占比1.304%[4] - 2023年12月15日，2,226,744股限售股到期上市流通，占比2.7834%[6][12] 股东情况 - 本次申请解除限售股东2户[8] - 卓昌投资1,500,000股、安信资管726,744股限售股全部解除[14][15] 股份占比变动 - 本次变动后限售股占比73.1250%，流通股占比26.8750%，总股本不变[16]

会议情况 - 2023年11月10日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议[2] - 2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会[2] 新设子公司 - 审议通过设立全资子公司议案[2] - 子公司负责年产300万套汽车用镁合金成型件项目[2] - 子公司名称为星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司[3] - 法定代表人为邱卓雄，注册资本5000万元[3] - 2023年12月8日成立，注册地址在浙江宁波奉化[3][4] 公告信息 - 公告日期为2023年12月12日[6]

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-048 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年12月18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议：2023年12月18日（星期一）14:00 2. 网络投票： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会现就提名杨洁为宁波星源卓 镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 为规范宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续 聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《宁波星源 卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 公司选聘会计师事务所时，应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 公司选聘的会计师事务所应当具有中国证监会规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一） ...

战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要职责 为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名，主任委员由公司 董事长提名，经战略委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持委员会工作。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 为适应宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，制定本议事规则。 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第四条 ...