股东大会信息 - 2024年1月24日14:30召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年1月18日[3] - 登记时间为2024年1月23日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 登记地点为浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路139号证券投资部[6] 审议议案 - 审议申请综合授信额度、使用超募资金补流等议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为"351398"，简称为"星源投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年1月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年1月24日9:15 - 15:00[14] - 互联网投票需办理身份认证[15] 授权委托 - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[20]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，募资总额6.88亿元，净额5.9632036029亿元[1] - 募投项目总投资额3.3235亿元，拟投入募资3.3235亿元[3][4] - 超募资金总额2.6397036029亿元[4] 资金使用 - 公司拟用7900万元超募资金永久补流，占比29.93%[5] - 近12个月累计使用7900万元，未超30%[5] 决策审批 - 2024年1月5日，董事会、监事会通过补流议案[8][9] - 保荐机构无异议，认为符合规定[11] 公司承诺 - 补流金额12个月内累计不超30%，补后12个月不高风险投资及资助非控股子公司[7]

授信申请 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超12.5亿元[2] - 授信期限以合同约定为准，额度可滚动使用[2] - 授信业务含流动资金贷款等业务[2] 流程安排 - 议案须经股东大会审议通过方可实施[4] - 授权期限自股东大会通过之日起十二个月[4]

会议情况 - 公司第三届监事会第二次会议于2024年1月5日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 资金使用 - 公司最近12个月累计用7900万元超额募集资金永久补充流动资金，占总额29.93%[3] 议案表决 - 监事会同意该资金使用议案，表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[3][4][5]

融资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股34.4元，募资6.88亿元，净额5.9632036029亿元[1] - 募投项目总投资3.3235亿元，拟投入募资3.3235亿元[4] - 超募资金2.6397036029亿元[4] 资金使用 - 拟用7900万元超募资金永久补流，占超募总额29.93%[5] - 最近12个月累计使用7900万元，未超30%[5] 审议情况 - 2024年1月5日董事会、监事会通过补流议案[8][9] - 保荐机构无异议，尚需股东大会审议[11][5] 公司承诺 - 补流金额12个月内累计不超30%，补充后12个月内不高风险投资及为非控股子公司提供资助[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股2000万股，每股34.4元，募资6.88亿元，净额5.9632036029亿元[2] 新产品和新技术研发 - 高强镁合金精密压铸件技术研发中心投资额2325万元，实投2285.990883万元[6] - 该研发中心专户理财及利息收入扣除手续费后为13.908358万元[7] 其他新策略 - 公司将募集资金净额存专项账户，签《募集资金三方监管协议》[3] - 公司将专户余额转基本账户用于经营发展，注销专户，协议终止[8]

新技术研发 - 公司于2023年12月8日再次取得《高新技术企业证书》，有效期三年[1] 业绩总结 - 公司自2023年至2025年可按15%的税率缴纳企业所得税[1] - 公司2023年度已按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴[1] - 本次重新认定不影响公司2023年度经营业绩和财务数据[1]

会议信息 - 公司于2023年12月1日召开第二届董事会第十三次会议[1] - 公司于2023年12月18日召开2023年第三次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会审议通过选举杨洁为第三届董事会独立董事[1] - 杨洁任期自2023年第三次临时股东大会审议通过至第三届董事会任期届满[1] 其他 - 公告发布时间为2023年12月25日[3]

会议信息 - 公司2023年第三次临时股东大会于12月18日14:00在浙江宁波召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席现场会议股东或其授权代表4人，代表股份55,815,000股，占比69.7688%[6] - 网络投票股东3人，代表股份45,700股，占比0.0571%[6] 议案表决 - 议案1.1 - 1.4等同意股数均为55,817,400股，占出席有表决权股份总数99.9225%[11][12][15][16][17][18][19][21][22] - 议案4同意股数55,857,100股，占出席所有股东所持股份99.9936％[23] - 议案5 - 11同意股数均为55,857,100股，占出席所有股东所持股份99.9936％[24][26][27][28][29][31][32]

会议信息 - 公司于2023年12月18日召开第三届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举龚春明先生为第三届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]