证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-060 杨英先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，董 事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等有关规定，杨英先生的辞职报告将在公司补选新任独立董事后生效。在 此期间，杨英先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，杨英先生未持有公司股份，不存在应当履行而尚未履行 的承诺事项。杨英先生自担任公司独立董事及专门委员会委员以来，恪尽职守、 勤勉尽职。公司及公司董事会对杨英先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，根据相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董 事会同意提名刘兴起女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人， 并在股东大会同意选举 ...

被提名人资格情况 - 未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取得[3] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] 被提名人关联关系 - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属非特定比例股东及相关股东任职人员[6] 被提名人合规情况 - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 被提名人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.16765837亿元，净额为8.1717661335亿元，剩余资金于2022年11月8日到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用7.7119537461亿元，余额为8405.853243万元[4] - 截至2025年6月30日，公司暂时补充流动资金7600万元，专户余额为805.853243万元[4] - 公司首次公开发行超募资金为3.6085311335亿元[15] - 2022 - 2024年公司累计使用超募资金2.13574799亿元用于永久补充流动资金及归还银行贷款[15,16] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的超募资金为4727.83万元[17] 资金使用与管理 - 2025年公司使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日已使用7600万元[13] - 公司可使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[18] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金购买银行理财产品未到期总余额为0元[18] 项目投资进度 - 智慧城市等三个项目投资进度达100%以上[25] - 营销系统升级项目截至期末累计投入2431.40万元，进度80.18%[25] - 智算中心建设及运营项目预计2025年12月31日达预定可使用状态，进度103.46%[26] - 超募资金投向中归还银行贷款、永久补充流动资金进度分别为100%、99.83%[26] 募投项目变更 - 2024年审议通过变更募投项目议案，已获股东大会通过[32] - 原募投项目变更原因是无法直接产生经济效益且未涉及算力服务市场[31] - 变更募投项目是为实现业态模式突破，为股东创造更大价值[31]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月4日15:00现场与网络投票结合召开[1] - 股权登记日为2025年9月1日[3] - 会议审议《关于2025年中期利润分配预案的议案》等多项议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][14][15] - 网络投票代码为351396，简称宏景投票[13] 其他信息 - 会议登记时间为2025年9月3日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 股东确定参会需于2025年9月3日17:00前送达《参会登记表》[20] - 公司通讯地址为广州市黄埔区映日路111号1楼，邮编510663[20]

会议安排 - 第四届监事会第九次会议通知于2025年8月8日送达，8月18日现场召开[2] - 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[4][5] - 审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》，尚需提交股东大会审议[6]

会议安排 - 2025年8月8日发出第四届董事会第九次会议通知，8月18日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 公司拟定于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会，审议第四届董事会第九次会议相关议案[21] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要等多项议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][5][7][9][10][13][14][15][16][17][18] 利润分配 - 2025年中期利润分配预案以总股本153,517,547股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金红利7,675,877.35元（含税），需提交股东大会审议[5] 人员提名 - 董事会同意提名刘兴起女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职资格需经深交所备案无异议后提交股东大会审议[19][20]

财务表现 - 2025年上半年营业收入11.88亿元，同比增长567.14% [1] - 2025年上半年净利润6028.04万元，同比增长725.73% [1]

宏景科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-053 宏景科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 宏景科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人欧阳华、主管会计工作负责人夏明及会计机构负责人(会计主 管人员)许丹云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"中描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者 予以关注，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 153,517,547 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价59.96元人民币 单日上涨0.81% [1] - 换手率18.28% 成交量13.91万手 成交金额8.28亿元人民币 [1] - 主力资金净流入3463.59万元人民币 占成交额4.18% 其中超大单净流入2472.86万元人民币(占比2.99%) 大单净流入990.73万元人民币(占比1.2%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1349.98万元人民币 占成交额1.63% [1] - 小单资金净流出4813.57万元人民币 占成交额5.81% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入4.89亿元人民币 同比增长958.26% [1] - 归属净利润2165.12万元人民币 同比增长334.14% [1] - 扣非净利润2160.60万元人民币 同比增长263.07% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.471 速动比率1.054 [1] - 资产负债率60.22% [1] 公司基本信息 - 成立于1997年 总部位于广州市 从事互联网和相关服务 [1] - 注册资本15351.7547万元人民币 实缴资本2018万元人民币 [1] - 法定代表人欧阳华 [1] 企业运营与资产 - 对外投资13家企业 参与招投标项目2609次 [2] - 拥有商标信息7条 专利信息133条 行政许可21个 [2]

市场表现 - 上证综指收于3666 44点 处于半年线之上 当日涨跌幅为-0 46% A股总成交额达23062 83亿元 [1] - 21只A股价格突破半年线 其中海光信息 中航光电 宏景科技乖离率较高 分别为6 29% 3 02% 3 01% [1] - 四川路桥 机科股份 滨江集团等个股乖离率较小 仅刚站上半年线 [1][2] 个股数据 高乖离率个股 - 海光信息(688041) 今日涨幅8 83% 换手率3 39% 最新价152 49元 半年线143 47元 乖离率6 29% [1] - 中航光电(002179) 今日涨幅4 15% 换手率3 55% 最新价40 66元 半年线39 47元 乖离率3 02% [1] - 宏景科技(301396) 今日涨幅4 98% 换手率21 13% 最新价59 48元 半年线57 74元 乖离率3 01% [1] 中等乖离率个股 - 宝馨科技(002514) 今日涨幅3 56% 换手率20 83% 最新价6 40元 半年线6 21元 乖离率2 99% [1] - 潍柴动力(000338) 今日涨幅2 57% 换手率4 17% 最新价15 56元 半年线15 19元 乖离率2 41% [1] - 华立科技(301011) 今日涨幅2 41% 换手率5 71% 最新价28 00元 半年线27 58元 乖离率1 54% [1] 低乖离率个股 - 片仔癀(600436) 今日涨幅0 69% 换手率0 64% 最新价201 94元 半年线201 52元 乖离率0 21% [2] - 滨江集团(002244) 今日涨幅1 44% 换手率2 06% 最新价9 88元 半年线9 87元 乖离率0 15% [2] - 四川路桥(600039) 今日涨幅0 72% 换手率0 94% 最新价8 42元 半年线8 42元 乖离率0 01% [2]