会议相关 - 第四届董事会第十四次会议于2025年11月21日召开，9名董事出席[2] - 拟于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[14] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多议案获董事会全票通过，部分需股东大会审议[3][5][7] 项目调整 - 拟变更49,696.68万元募集资金用途投入“淮安昊帆生产基地建设项目”[9] - “淮安昊帆生产基地建设项目”拟延长至2028年12月达预定可使用状态[10] 人事聘任 - 聘任陆丽妍为公司内部审计部负责人[11] - 拟聘任天职国际会计师事务所为2025年度审计机构[13]