经上述调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为王青先生（主任委员）、 徐小平先生、罗宇先生。 特此公告。 苏州昊帆生物股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开了 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第三届董事会 审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理陆雪根先生不再担任公司第 三届董事会审计委员会委员职务。董事会同意改选罗宇先生为第三届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-023 苏州昊帆生物股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 1 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州昊帆生物股份有限公司的公司行为，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公 ...

审计工作 - 审计委员会保证公司年报真实准确完整及时[2] - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[3] - 三方协商确定公司年报审计工作时间[3] 财务流程 - 财务负责人在年审注册会计师进场前提交材料[5] - 审计委员会审阅财务报表并形成书面意见[5] - 督促提交审计报告并记录情况[5] - 对审计后财务报告表决并提交审核[5] 人员规定 - 续聘或改聘年审会计师事务所需经决议[5][6] - 特定时间内审计委员会委员不得买卖股票[7] 报告内容 - 内部控制评价报告应包含相关内容[10]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[13] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[13] - 季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[13] - 预计不能在规定期限内披露需报告原因等[13] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日申请[13] 业绩预告与快报 - 预计年度净利润同比升降50%以上等情形需业绩预告[16] - 预计年度经营业绩或财务状况有特定情形需业绩预告[16] - 可在定期报告披露前主动发布业绩快报[16] - 预计实际数据与业绩快报差异达20％以上需修正公告[18] 重大事项披露 - 交易涉及资产总额占比等多种情况需及时披露[32] - 与关联人交易金额等情况需及时披露或提交审议[34] - 董事等股份变动需在二日内公告[37] - 重大诉讼等涉及金额达标需及时披露[42] - 营业用主要资产变动超30%需报告披露[44] - 股东或实际控制人持股情况变化需披露[45] - 股东股份被质押等情况需披露[46] - 签署日常合同金额达标需披露[46] 信息披露管理 - 公告加盖董事会公章并报备[6] - 采用直通和非直通披露方式[6] - 信息应前后一致、有勾稽关系[7] - 公告文稿应重点突出、逻辑清晰[9] - 信息公告由董事会秘书负责发布[49] - 信息披露文件保存不少于10年[54][59] 内部监督与责任 - 实行内部审计制度，审计部门向董事会报告[56] - 设董事会审计委员会负责相关工作[56] - 董事会成员对信息披露承担连带责任[51] - 监事及监事会对信息披露有监督义务[51] - 董事会秘书负责协调组织信息披露[52] - 董事会办公室管理信息披露档案，秘书为负责人[54] - 各部门等负责人是信息披露事务第一责任人[59]

人员情况 - 2023年末中天运合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务审计报告的145人[1] 业绩总结 - 2023年中天运收入总额56520.37万元，审计业务收入39534.99万元，证券业务收入13186.80万元[1] - 2023年上市公司审计客户50家，审计收费4529万元[2] - 公司同行业上市公司审计客户6家[2] 审计相关 - 公司审议通过聘请中天运为2023年审计机构[2] - 中天运认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司与审计人员进行审前和初审后沟通[4][5]

股份回购情况 - 截至2024年3月31日累计回购200,000股，占总股本0.19%[1] - 最高成交价51.50元/股，最低44.50元/股，成交总金额9,432,971元[1] - 2024年2月5日审议通过回购方案[1] 合规与后续计划 - 未在特定重大事项期间回购，未违反委托价格要求[2][3] - 后续将在回购期限内继续实施回购计划并履行信披义务[3]

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-008 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 003）。 一、首次回购股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 2024 年 3 月 4 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 56,000 股，占目前公司总股本 108,000,000 股的 0.05%，最高成 交价格为 51.50 元/股，最低成交价格为 50.98 元 ...

回购计划 - 回购资金3000 - 6000万元，价格不超60元/股[3][8][20] - 按下限和上限测算，预计回购50 - 100万股，占总股本0.46% - 0.93%[8][13] - 回购期限自董事会通过日起12个月内[10] - 回购股份用于激励或持股计划，未用完3年内注销[8] - 资金来源为公司自有资金[9][26] 股份情况 - 无限售条件股份24,727,542股，占比22.90%[14] - 按3000万和60元/股测算，回购后限售股占比77.57%[12] - 按6000万和60元/股测算，回购后限售股占比78.03%[13] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产227,485.65万元，净资产219,124.74万元，流动资产196,191.23万元，资产负债率3.68%[14] - 若用6000万回购，占总资产、净资产、流动资产比例分别为2.64%、2.74%、3.06%[14] 其他信息 - 2024年2月5日会议通过回购方案[20] - 独立董事认为方案合法合规、合理可行[22] - 已开立回购专用证券账户，号码为0899992071[25] - 按规定披露信息和回购进展[25] 风险提示 - 股价超上限，回购方案可能无法实施[27] - 重大事件或情况变化，方案可能无法实施或变更终止[27] - 股份存在无法全部授出风险，未授出可能注销[28] - 遇监管新规，回购实施可能调整条款[28]

股东情况 - 2024年2月2日朱勇持股51,192,000股，占总股本47.40%[1] - 2024年2月2日徐杰持股5,184,000股，占总股本4.80%[1] - 2024年2月2日宁波昊信持股4,860,000股，占总股本4.50%[1] - 2024年2月2日香港中央结算持股745,200股，占无限售股3.01%[3] 公司决策 - 2024年2月5日审议通过回购公司股份方案[1]

回购计划 - 拟回购资金3000 - 6000万元[1][6] - 回购价格不超60元/股[5] - 按下限和上限分别预计回购50万和100万股[6] - 回购期限12个月[8] - 回购用于激励或持股计划，未用股份3年内注销[6] - 资金来源为自有资金[7] 股权结构 - 总股本108,000,000.00股[12] - 无限售条件股份24,727,542.00股，占比22.90%[12] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产227,485.65万元[12] - 归属上市公司股东净资产219,124.74万元[12] - 流动资产196,191.23万元[12] - 资产负债率3.68%[12] 方案情况 - 2024年2月5日会议同意回购方案[18] - 经董事会决议通过，无需股东大会审议[17][19] - 独立董事认为方案合法合规、合理可行[20] 风险提示 - 股价超上限，方案无法实施风险[21] - 重大事件或情况变化，方案无法实施或变更终止风险[21] - 激励或持股计划未通过，已回购股份被注销风险[22]