激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[2] - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[10][13] 业绩目标 - 首次授予部分2024 - 2026年度营收或净利润增长率分别不低于15%、30%、45%[10] - 预留部分2025 - 2026年度营收或净利润增长率不低于30%、45%[11] 考核规则 - 个人绩效考核分四档，归属比例不同[12] - 主管5个工作日通知结果，申诉后委员会10个工作日复核[15] - 考核结果保存三年后由人力统一销毁[17]

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：昊帆生物 股票代码：301393 | 序号 | 事项 | 是否存在该 备注 事项（是/否/ | | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 | | | 7 | 者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是， | 否 ...

独立董事提名 - 徐小平被提名为苏州昊帆生物第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚通报[8][9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[11]

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-043 苏州昊帆生物股份有限公司 关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行 现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和 期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮 咨询网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-016）、《苏州昊帆生物股份有限公司 2023 年度股东大会 决议公告》（公告编号：2024-03 ...

一、被提名人已经通过苏州昊帆生物股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 苏州昊帆生物股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人朱勇现就提名余家会为苏州昊帆生物股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州昊帆生物股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-039 苏州昊帆生物股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事余家会保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事余家会先生符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事余家会先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，苏州昊帆生物股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事余家会先生受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全 体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公 ...

利润分配政策 - 未来三年为2024 - 2026年[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5] 重大资金支出界定 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产20%或超5000万元[6] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产10%[6] 其他规定 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[8] - 特殊情况无法按既定政策确定利润分配方案，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效[12]

苏州昊帆生物股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余家会作为苏州昊帆生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人朱勇提名为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简 称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州昊帆生物股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

苏州昊帆生物股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王青作为苏州昊帆生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人朱勇提名为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州昊帆生物股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-038 苏州昊帆生物股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十五次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 2 时 30 分 （2）互联网投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...