证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-035 广东汇成真空科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于2025年8月20日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第 三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（其中1名职工代表董事由职工 代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事3名。 公司董事会提名罗志明先生、李志荣先生、林琳女士为第三届董事会非独 立董事候选人，提名鄢国祥先生、江绍基先生、涂溶先生为第三届董事会独立 董事候选人（上述董事简历详 ...