会议情况 - 2024年召开6次董事会，独董现场5次、通讯1次[5] - 2024年召开2次股东会，独董现场1次、通讯1次[5] - 2024年审计委员会开6次会，独董无缺席[5] - 2024年薪酬与考核委员会开1次会，独董无缺席[6] - 2024年开1次独董专门会议，独董无缺席[7] 其他事项 - 2024年独董现场工作累计15天[7] - 续聘容诚会计师事务所承办2024年度审计业务[10] - 按时编制并披露2024年相关定期报告[10]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独董现场5次、通讯1次[4] - 2024年召开2次股东会，独董现场1次、通讯1次[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，独董无缺席[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独董无缺席[6] - 2024年召开1次独董专门会议，独董无缺席[6] 其他事项 - 2024年独董现场工作累计15天[7] - 续聘容诚会计师事务所承办2024年度审计业务[9] - 2024年按时编制披露定期报告，财务数据准确[9] - 2025年独董将持续学习、加强沟通维护股东权益[10]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独董现场参会5次、通讯参会1次[5] - 2024年召开2次股东会，独董出席2次[5] - 2024年战略审计委员会召开1次会议，独董正常参会[5] - 2024年未召开提名委员会会议[6] - 2024年召开1次独董专门会议，独董正常参会[6] 其他事项 - 2024年独董开展现场工作17天[7] - 报告期内按时编制并披露相关定期报告[10] - 报告期内独董审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金事项[10]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[2] - 对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[3] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 2023年9月21日判决在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审[3] - 近三年受监督管理措施14次等多项处分[3] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等多项处分[4] 审计结果 - 对公司2024年度财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告[6] - 担任公司2024年审计机构，能独立、客观、公正发表审计意见[7]

理财安排 - 公司拟用不超10,000万元闲置自有资金委托理财[3] - 额度自2025年4月23日起12个月内可滚动使用[3] - 单项产品投资期限最长不超12个月[17][19] 产品与风险 - 投资中高风险及以下理财产品，前期不买高风险产品[3] - 委托理财受市场影响，有损失风险[13] 管理与监督 - 董事长或其授权人士决策，财务部门实施管理[10] - 制定制度筛选对象，实施需董事长或授权人批准[15] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘机构审计[15] 财务处理与审批 - 理财产品计入交易性金融资产，收益计投资收益[16] - 董事会、监事会同意委托理财，保荐机构无异议[17][20]

2024年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 股东会、董事会会议程序合法合规，无违规经营[4] - 健全法人治理结构，完善内控制度[5][6] 2025年计划 - 监事会加强对董高监监督，防范风险[7] - 监事会成员加强知识学习[7]

资金情况 - 汇成真空2024年度非经营性资金占用年初金额8737.86万元[7] - 汇成真空2024年度其他关联资金往来年初金额851739.2万元[7] - 汇成真空2024年度非经营性资金占用累计发生额1860477万元[7] - 汇成真空2024年度其他关联资金往来累计发生额1860477万元[7] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月23日出具汇成真空2024年度无保留意见审计报告[2]

会计政策变更 - 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号，2024 年度开始将保证类质保费用计入营业成本[6] - 变更后执行《企业会计准则应用指南汇编 2024》等相关规定[5] 数据相关 - 2023 年度合并重分类金额为 725,900.92 元，母公司为 642,397.42 元[6] 影响说明 - 本次变更对报告期财务报表无重大影响，不损害公司及股东利益[3][6]

内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 董事会下设四个专门委员会[7] - 修订或制定重大规章制度[12] - 制定涵盖生产经营的合法有效制度[12] 人员管理 - 建立人事管理制度，拟定人才需求计划[8] - 实行全员劳动合同制，购买社保和公积金[9] 风险与应急 - 建立风险评估体系和突发事件应急机制[11] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为缺陷金额≥营收3%或≥资产总额2%[18] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财产损失达500万元（含）以上[21] 信息披露 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘办规范披露流程等[15][16]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025- 008 广东汇成真空科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称为"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关情况 公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，在为公司提供 2024 ...