证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-062 卡莱特云科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收 到公司实际控制人、董事长周锦志先生《关于提议卡莱特云科技股份有限公司回 购公司股份的函》，周锦志先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，提议 具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长周锦志先生 2、提议时间：2023 年 11 月 15 日 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公 司员工的积极性，促进公司长期稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工 利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长远、稳定、持续的发展。周锦志先 生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股 ...

关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 5 日（星期二）14：30 召开 2023 年 第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-061 卡莱特云科技股份有限公司 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）14：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 5 日（星期 ...

卡莱特云科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司")的治 理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章和规范性文件以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-058 卡莱特云科技股份有限公司 关于注销北京分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销北京分公司的议案》， 董事会同意公司注销北京分公司，具体情况如下： 一、拟注销分公司的基本情况 1、公司名称：卡莱特云科技股份有限公司北京分公司 2、公司类型：其他股份有限公司分公司（非上市） 公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，并依当地法规进行注销相 关工作。 四、备查文件 3、统一社会信用代码：91110108MA04GMCJXQ 4、注册地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 1 号楼 7 层 702-1 室 5、法定代表人：周锦志 6、成立时间：2021 年 10 月 28 日 7、经营范围：集成电路设计；软件开发；信息技术咨询服务；销售集成电 路芯片产品；机械设备租赁（不含汽车租赁）（市场主体依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-057 卡莱特云科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十次 会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、专人送达的形式发出，会议于 2023 年 11 月 15 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议 应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡 莱特云科技股份有限公司章程》（（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 卡莱特云科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 16 日 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提 高暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多 的投资 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-056 卡莱特云科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四 次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、专人送达的形式送达全体董事，会议 于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦 志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，邓玲玲、 黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销北京分公司的议案》 公司本次注销分公司是基于整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有 资源，符合公司业务及经营发展的需要，以利于公司长期可持续发展， ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-059 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数）部分闲置募集 资金进行现金管理，使用最高不超过人民币 9 亿元（含本数）的自有资金进行现 金管理，上述额度由公司及子公司共同使用，使用期限为自公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元， ...

卡莱特云科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《卡莱特云科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二 十四次会议相关事项的独立意见》之签署页） 关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为卡莱特云科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关资料后，经过认 真审核，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对 公司第一届董事会第二十四次会议涉及相关事项发表独立意见如下： 1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的独立 意见 在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述事项的决策程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，有利于提高闲置募集资金和自有资金的存放收益，公司本次使用暂时闲置 募集资金和自有资金进行现金管理是在确保不 ...

公司基本信息 - 公司于2022年12月1日在深圳证券交易所上市，首次公开发行1700万股[6] - 公司注册资本为6800万元[8] - 公司股份总数为6800万股，首次公开发行前已发行5100万股[15] - 每股面值为1元[17] 股权结构 - 深圳三涵邦泰科技有限责任公司持股2759.8331万股，比例54.11%[15] - 深圳佳和睿信科技有限责任公司持股591.3928万股，比例11.60%[15] - 深圳安华创联科技有限责任公司持股591.3928万股，比例11.60%[15] 股份管理 - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[24] 股东权益与义务 - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求监事会等诉讼[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[41][42] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[49] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[97] - 关联交易决议需过半数无关联关系董事出席且过半数通过[99] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议[120] - 监事会决议需经半数以上监事通过[121] 财报披露 - 会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[125] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[126] - 无重大投资计划，每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[131] - 利润分配方案需出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[136] 其他 - 公司可通过公开发行股份增加资本[18] - 公司因特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行总额10%，并在3年内转让或注销[21]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并 于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）验字第 61647772_H01 号《验资 报告》。 中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为卡莱特云科技股 份有限公司（以下简称"卡莱特"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...