天键电声股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》， 并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司第二届董事会第十次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于改聘会计师事务所的独立意见 经核查，独立董事认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能 满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的 审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情况。因此，独立董事一致同意公司聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 二、关于选举公司非独立董事的独立意见 经核查，独立董事认为，公司董事会本次选举董事事项的提名程序符合《中 华人民共 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-035 天键电声股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"或"大华会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 3、变更会计师事务所原因：鉴于天职国际已连续多年为公司提供审计服务， 综合考虑公司业务发展需要，公司拟新聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度 审计机构。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所无异议。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议 案》。公司董事会同意改聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，该议 案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）成立日 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-033 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以 现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事马千里先生、独立董事李天明先生、 独立董事甘耀仁先生、董事冯雨舟女士以通讯方式参加会议并表决。全体监事及 高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 经董事会审议，同意公司根据《公司法》《深圳证券交易所上市 ...

天键电声股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有证券期货相关业务资格； （二）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不 良记录； （三）具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部 基础管理制度。 第六条 公司如改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年未受到 与证券期货业务相关的行政处罚。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、解聘或改聘等情形，下同）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他 相关的咨询服务等，下同）的会计师事务所（含审计事务所，下同）相关行 为，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据 中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务 ...

天键电声股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《天键电 声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在可能直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控 制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应向公司 ...

证券简称：天键股份 证券代码：301383 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 13 | | | 1 | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次股权激励计划的主要内容 7 | | 五、独立财务顾问意见 17 | | 六、备查文件及咨询方式 25 | 一、 释义 | 天键股份、公司、 | 指 | 天键电声股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 2023 年限制性股票激励计划 | | 划、股权激励计划 | | | | 独立财务顾问、财 务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-034 天键电声股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》，公司决定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14：30。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。 6、会议的股权登记日 ...

天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-039 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 天键电声股份有限公司 二〇二三年十一月 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《天键电声股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第 ...

因此，我们同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会 第十次会议审议。 独立董事：甘耀仁、马千里、李天明 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》， 并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司本次改聘会计师事务所 进行事前审查，发表意见如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟 变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。 天键电声股份有限公司 独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见 2023 年 11 月 6 日 ...

天键电声股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《天键电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事； 高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期 ...